El segundo capítulo, o la segunda fase de la investigación sobre la mayor trama de corrupción en la historia reciente del país, que involucró a la estatal Petróleos de Venezuela y otras empresas públicas, así como a altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, no es fácil de entender de buenas a primeras.
En marzo de 2023, el fiscal designado por la extinta Constituyente, Tarek William Saab, develó que por la trama de corrupción Pdvsa-Cripto 43 personas estaban detenidas y otras estarían siendo investigadas. Para ese momento, el fiscal no informó la cifra del desfalco ni otras interrogantes que quedaron en el aire, pero mencionó que el exministro de Petróleo y hombre de confianza de Maduro, Tareck El Aissami, estaría bajo investigación.
Pasó un año después de ese anunció y de la purga madurista no se supo nada más, hasta el pasado martes, cuando en rueda de prensa, el fiscal anunció que El Aissami, Samark López y Simón Zerpa «habían sido capturados» por su implicación en «graves hechos de corrupción» y, explicó cómo, según información aportada por cinco testigos, se gestó y se desarrolló la trama de corrupción Pdvsa-Cripto.
Aquí las 6 claves para entender mejor la segunda fase de la purga madurista:
La trama de corrupción según la Fiscalía
Según explicó el fiscal Saab, la trama consistió en asignar a discreción los buques con petróleo, fuel oil y coque a un grupo de empresarios que, además, debía pagar una comisión de entre 15% y 30% para mantener los negocios con Pdvsa y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
Los dividendos eran convertidos en criptomonedas a través de plataformas como Kraken Crypto Exchange lo que resultaba «indetectable para los organismos de supervisión y contraloría». Saab indicó que incluso, se habría creado una oficina paralela denominada Unidad de Trabajo Especial, con el objetivo de ocultar las cuentas.
“Las asignaciones de los embarques se hacían en papel con los datos básicos del producto, luego de que El Aissami llamara a Antonio Pérez Suárez (exvicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa)”, sostuvo Saab.
«Solo a una empresa se le asignaron 15 buques para su comercialización, cuyo valor estaba por el orden de los USD 153 millones, pero los empresarios que recibieron la carga debieron pagar por lo menos USD 22 millones de dólares en efectivo a Pérez Suarez en comisión», dijo.
Según el fiscal, para generar gastos adicionales a los contratistas, Pérez Suárez (detenido en marzo 2023) retrasaba el despacho de crudo y luego enviaba a un emisario, de nombre Edward Coronado, para que cobrara una comisión por concepto de agilización. Uno de los testigos habría pagado USD 2 millones en efectivo para liberar su cargamento.
La Fiscalía aseguró que los directivos de Pdvsa no solo comercializaban el crudo a 50% del precio real y cobraban comisiones para asignar las cargas, también exigían a los contratistas remodelar despachos o residencias, entregar propiedades y adquirir determinados bienes como aviones o yates, a cambio de mantener los contratos.
“El propio El Aissami pidió a un empresario que le hiciera tres transferencias a una cuenta en el extranjero por USD 1,5 millones; en otra oportunidad ejecutó obras civiles a El Aissami valoradas en USD 500.000 y le pidió otros USD 450.000 por concepto de gastos personales”, detalló Saab.
«A Joselit Ramírez, expresidente de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, también debían rendirle cuentas: una de las empresas fachada recibió a su nombre dos pagos de buques por 35 millones de dólares», explicó.
Los detenidos y nuevos investigados
El portal web Corruptómetro reseñó que el exministro Tareck El Aissami, Samark López Bello, considerado el testaferro de El Aissami, y Simón Zerpa, quien durante una década ocupó altos cargos en la administración de Maduro, se suman a las 80 detenciones que anunció el Fiscal en abril de 2023.
Cabe recordar que en la primera fase resultaron detenidos varios funcionarios de la administración de Nicolás Maduro, entre ellos: Pedro Maldonado Marín, presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG); Néstor Astudillo, expresidente de Sidor; Hugo Cabezas, exgobernador de Trujillo y exdirector del Saime, Joselit Ramírez, ex jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip) y el diputado Hugbel Roa.
Delitos que se imputarán
Según lo anunciado por Tarek William Saab, El Aissami, López y Zerpa serán imputados por los delitos de traición a la patria, apropiación del patrimonio público, legitimación de capitales, alardeamiento o valimiento de relaciones y asociación para delinquir.
Saab informó que el exministro de Petróleo podría enfrentar una pena máxima de 30 años de cárcel. “Pronostico de 30 años de cárcel, sin duda. Si él se acoge a la delación, pudiera tener una rebaja de la pena”, dijo.
Datos de captura y reclusión inciertos
Tarek William Saab explicó en entrevista para el canal Globovisión que la captura de Tareck El Aissami, Samark López y Simón Zerpa tuvo lugar el martes 09 de abril en la ciudad de Caracas en horas del mediodía. Sin embargo, no precisó si los tres estaban juntos, ni el lugar exacto donde fueron aprehendidos.
El fiscal impuesto tampoco informó sobre el lugar de reclusión de los detenidos, y aunque ya pasó un año, el Ministerio Público aún no informa la cantidad de dinero específica del esquema de corrupción. Saab solo se limitó a decir que “causaron un daño incalculable en millones de dólares”.
¿Habrá nuevas detenciones?
En declaraciones a la prensa, el pasado 10 de marzo, William Saab informó que podría haber una tercera fase de la trama y nuevas detenciones relacionadas con Pdvsa-Cripto.
«Hemos dicho que pudiera venir una tercera fase con nuevas detenciones y el castigo tiene que ser implacable», dijo.
Otro ministro de petróleo caído en desgracia
Con la detención de Tareck El Aissami asciende a cuatro la cifra de ministros del Petróleo y presidentes de Pdvsa caídos en desgracia en Venezuela. cuatro de ellos ejercieron por completo en la administración de Nicolás Maduro.
Actualmente, la lista cronológica se desglosa de la siguiente manera:
Rafael Ramírez (2002-14): huyendo.
En 2023, Saab vinculó a Ramírez en la trama de sobornos y lavado de dinero en Andorra, así como en el caso de la operación Atlantic, el caso del buque Petro-Saudí y el caso de Inyelec.
Además, afirmó que Ramírez estaría involucrado en la malversación de fondos de Pdvsa con la aprobación de contratos de bienes y servicios por más 566 millones de dólares entre los años 2010 y 2015.
Ramírez también está bajo investigación de la justicia de Estados Unidos por sobornos en Pdvsa, aunque en distintas entrevistas ha negado su vinculación con los casos en los que se le acusa.
Eulogio Del Pino (2015-17): preso
Al exfuncionario lo designaron como presidente de Pdvsa el 3 de septiembre de 2014 y el 18 de agosto de 2015 es nombrado como ministro de Petróleo, cargo que ostentó hasta el 4 de enero de 2017. El 29 de enero de 2017 volvió a estar al frente de la presidencia de Pdvsa.
Del Pino fue detenido el 4 de septiembre de 2017 en la sede de Pdvsa-Occidente junto a otros siete funcionarios de la estatal.
En febrero de 2021, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó enviar a juicio a del Pino, por los presuntos delitos de corrupción y daños a la industria petrolera del país.
Según las denuncias del gobierno de Maduro, del Pino habría estado vinculado con hechos de corrupción a través de Petrozamora.
Nelson Martínez (2017): murió en prisión
Nelson Martínez, quien era químico de profesión, fue designado por Nicolás Maduro el 26 de agosto de 2017 como presidente de Pdvsa con el objeto de «fortalecer los equipos en el campo energético petrolero».
El 4 de septiembre de 2017 fue detenido por un comando especial de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) tras ser señalado por Tarek William Saab por corrupción.
Martínez es uno de los presos del gobierno de Maduro que falleció bajo custodia. El 12 de diciembre del 2018 murió por complicaciones de salud tras pasar un año en prisión sin haber sido sentenciado y sin haber recibido atención médica durante su reclusión.
Tareck El Aissami (2020-23): preso
La pregunta que se repetía constantemente en redes sociales, «¿dónde está El Aissami? encontró una respuesta este 9 de abril de 2024, cuando el fiscal general Tarek William Saab confirmó la detención del exministro de Petróleo, quien se mantuvo un año fuera de la opinión pública tras renunciar a su cargo.
*Con información del Corruptómetro
