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Los turbios negocios en Andorra del jefe de los espías de Hugo Chávez

Foto: Diario El País

Los negocios del que fuera jefe de los espías del expresidente de Venezuela Hugo Chávez (1999-20013) están bajo sospecha. Un juzgado de Andorra ordenó en junio de 2015 embargar los fondos en ese país del ex responsable de los servicios secretos chavistas –Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip)– entre 2001 y 2002 Carlos Luis Aguilera. El motivo: un presunto delito de blanqueo de capitales.

Aguilera, que antes de pilotar el espionaje fue viceministro de Comunicaciones, manejó entre 2008 y 2015 tres cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA) que movieron 6,5 millones de dólares (5,3 de euros), según la documentación a la que tuvo acceso el diario español El País.

La magistrada andorrana Canòlic Mingorance investiga la procedencia “ilícita” de este dinero. E indaga si el jerarca chavista ocultó en este minúsculo país  –donde hasta el pasado año regía el secreto bancario– sobornos millonarios de empresas españolas e italianas beneficiadas por adjudicaciones del Ejecutivo venezolano.

El exjefe de los espías camufló su identidad en dos de sus tres cuentas andorranas mediante sociedades instrumentales (sin actividad) constituidas en Panamá. Y colocó a su suegra, de 83 años y natural de A Coruña, como testaferro en una de mercantiles, según las pesquisas.

Más información en El País.

El País: Exministros Chávez ocultaron en Andorra millonarias comisiones

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Exministros del Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) recibieron comisiones de más de 2.000 millones de euros (2.300 millones de dólares) que ocultaron en Andorra, por intermediar a favor de compañías extranjeras en adjudicaciones de Petróleos de Venezuela (PDVSA), dice hoy el diario español El País.

Según el periódico, al menos diez “ex dirigentes chavistas, empresarios y sus familiares” estuvieron implicados, según informes de la Policía de Andorra incluidos en la investigación de la juez Canolic Mingorance por supuesto blanqueo, ya que los pagos se abonaron en la Banca Privada de Andorra (BPA).

Desde Andorra, principado situado entre España y Francia, el dinero salía después a paraísos fiscales como Suiza o Belice a través de una intrincada red que pretendía ocultar los fondos.

El periódico, que tuvo acceso a cuentas corrientes de los cabecillas y a detalles confidenciales de sus sociedades instrumentales, afirma que la red la formaron los exviceministros de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado; un primo de un expresidente de PDVSA y directivos del gigante petrolero y se completaba con un magnate de los seguros y testaferros.

Villalobos fue detenido en Madrid el pasado mes de octubre por otra causa distinta a petición de EE.UU., que solicita su extradición por un caso de blanqueo y corrupción, que investiga un tribunal de Texas.

La juez del caso sospecha que se cobraron comisiones del 10 % y el 15 % a compañías extranjeras, especialmente chinas, las cuales después recibieron contratos de extracción de petróleo gestionados por PDVSA y sus filiales.

El diario español añade que la policía investiga además las cuentas ocultas del magnate venezolano de los seguros Omar Frías, cuyos depósitos alcanzaron los 586 millones de euros.

Detienen a José Luongo por vinculación con primo de Rafael Ramírez

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El Ministerio Público informó que este domingo fue aprehendido José Enrique Luongo por su presunta vinculación a los hechos de corrupción que habría cometido Diego Salazar Carreño a través de la banca privada de Andorra.

A través de una serie de tuits, la Fiscalía informó que Luongo fue detenido en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar (Maiquetía) al tratar de abordar un avión con destino a Estados Unidos.

En la cuenta del MP, se indicó además que Luongo habría realizado transferencias a entidades instrumentales panameñas vinculadas a Salazar por un monto superior a los 192 millones de dólares.

Salazar Carreño es primo del ex presidente de Petróleos de Venezuela, S.A, Rafael Ramírez, y fue detenido el viernes bajo los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir por la trama de corrupción conocida como caso Andorra.

Hace un año, la Asamblea Nacional solicitó al Ministerio Público que se investigase y enjuiciara a Rafael Ramírez (quien se desempeña como embajador de Venezuela ante Naciones Unidas) por estos hechos, aunque por medio de una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se bloqueó cualquier investigación penal en su contra.

 

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Este viernes 26 de junio, el Ministerio Público acusó al ciudadano Norman Danilo Puerta Valera, ex jefe de la división de drogas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) por  su presunta vinculación con legitimación de capitales.

El organismo designó a las fiscales 7ª nacional y auxiliar, Marisela de Abreu y Oneglis Zapata, respectivamente, para acusar a Puerta por presunta comisión de los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir.

En el documento presentado ante el Tribunal 35º de Control del área metropolitana de Caracas,  las fiscales solicitaron la admisión de la acusación, el enjuiciamiento del hombre y la medida privativa de libertad contra Puerta Valera, quién permanece recluido en la Brigada de Acciones Especiales del Cicpc.

También, la fiscalía de la República solicitó que se mantengan las medidas de prohibición de enajenar y gravar bienes,  muebles e inmuebles al acusado, y el bloqueo de inmovilización de sus  cuentas bancarias.

El 07 de junio de 2010, el funcionario Puerta fue aprehendido en el Principado de Andorra luego de que detectaran que tenía un cuenta con más de un millón de dólares, presuntamente provenientes del tráfico de drogas, en la Banca Privada de Andorra. El Ministerio Público inició la investigación de este caso, pero no hubo avances hasta mayo de 2015, cuando la Fiscalía 7ma ordenó colocar en alerta roja de Interpol a Norman Puerta.

Esta solicitud de captura internacional ocurrió un mes después de la publicación de un reportaje realizado por el Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación sobre una red de lavado de dinero integrada por venezolanos que operaban en Andorra. El exjefe antidrogas del Cicpc se entregó a las autoridades el 15 de mayo de 2015, y fue privado de libertad en la audiencia de presentación.

 

Detienen a narcotraficante en Maiquetía en compañía de magistrada del TSJ

 

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Una comisión de la Unidad de Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana, habría detenido anoche en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía a Richard José Cammarano Jaimes, solicitado por dos tribunales de Caracas por el delito de tráfico internacional de drogas, cuando presuntamente llegaba a ese terminal junto a una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia.

Se conoció extraoficialmente que según el informe elaborado por los funcionarios de la GNB, el presunto narcotraficante pretendía viajar fuera del país y estaba en compañía de la magistrada jubilada Miriam Morandy y de la asistente de esta, Tibisay Pacheco, y fue detenido “momentos en que descendía de un taxi en el terminal internacional con la intención de abordar el vuelo Tap Portugal con la magistrada Morandy Mirian del Valle C.I.V.6.363.852 y la ciudadana Tibisay Pacheco, asistente de la magistrada esta última también tenía reservación por el mismo vuelo mencionado, así como un funcionario del Saime Maiquetía…”.

Richard José Cammarano Jaimes está requerido por los tribunales 12 y 22 de control Área Metropolitana de Caracas, por el delito de tráfico internacional de drogas.

 

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Cammarano Jaimes también aparece mencionado en el expediente elaborado por el Ministerio Público venezolano en 2010, con relación al caso de lavado de dinero en la Banca Privada de Andorra, según un reportaje publicado por el Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación (CIPI)

En este caso están involucrados el comisario Norman Danilo Puerta Valera (detenido la semana pasada) y dos asesores del ministro de Finanzas que tenían pasaportes diplomáticos; Tulio Antonio Hernández Fernández (con antecedentes por tráfico de heroína) y Gabriel Ignacio Gil Yánez (quien estuvo preso por intento de robo de aeronave).

 

También está vinculado con caso Andorra

 

Según el acta levantada por la GNB, al momento de la detención un funcionario del Saime, de apellido Aponte, escoltaba a Cammarano Jaimes y a sus acompañantes, con la intención de ayudarlos a evitar los dispositivos de seguridad del aeropuerto.

Luego de la detención del narcotraficante, el grupo habría sido trasladado al comando de Antidrogas de la GNB, ubicado en las Acacias, Caracas. Donde a Cammarano Jaimes lo pondrán a la orden de los tribunales.

La magistrada jubilada Miriam Morandy fue dejada en libertad en horas de la madrugada del domingo 24 de mayo y se trasladó a su residencia en la urbanización Vista Alegre.

Se desconoce si su asistente, Tibisay Pacheco, también quedó en libertad después del procedimiento. Morandy fue candidata para sustituir a Luis Ortega Díaz en el cargo de Fiscal General.

A Cammarano Jaimes se le vincula con la incautación de 1.200 kilos de cocaína en una residencia de su propiedad en Prados del Este, el 10 de diciembre del 2010. Esto ocurrió solo unos meses después de la detención de Puerta en Andorra (junio de 2010) y de la apertura de la investigación que lo involucraba con este caso de lavado de dinero en BPA, por parte de la fiscal séptima del Ministerio Público, Yemina Carolina Marcano Regual.

También se le señala de ser responsable de otra incautación de 478 kilos de droga decomisados en un barco de bandera extranjera que cargaba material ferroso, de Ferrominera del Orinoco, el 10 de noviembre del 2011.

Además se le relaciona con el sicariato de su misma esposa Bety Araujo, corrido en 2008 en la avenida Victoria.

 

+ Esta nota fue actualizada con nueva información.

 

Montoya entregó pruebas sobre el caso Andorra en la Fiscalía

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El diputado del partido Primero Justicia,  Julio Montoya entregó este jueves en la Fiscalía General de la República los elementos de jucio con respecto al caso Andorra.

El parlamentario destacó que entre las pruebas que entregó este jueves, destacan un trabajo de investigación sobre el tema de los pasaportes diplomáticos de varios venezolanos con cuentas en el Banco de Andorra, audios y grabaciones realizadas por las autoridades españoles en el marco de una operación en contra del lavado de dinero del gobierno español a través de la comisión de blanqueo de capitales e infracciones monetarias (SAPBLAC) entre Luis Mariano Rodríguez (venezolano) y Pablo Laplana (banco de Andorra).

También entregó elementos y denuncia de las irregularidades en la contratación de la empresa española Duro Fulguera en la obra de la planta termoeléctrica India Urquia.

Montoya aseguró que la empresa reconoció la contratación de ex funcionarios del gobierno que asignaron esos contratos y que tenían cuentas con el banco de Andorra.

“A 7 personas ex funcionarios del gobierno y empresarios vinculados del gobierno les encontraron en el banco de Andorra 4 mil 200 millones de dólares, que hubiesen servido para construir un millón y medio de viviendas en Venezuela. Se hubiese pagado 10 veces la deuda que tenemos con el sector farmacéutico, es el equivalente a las reservas internacionales de cualquier país centroamericano. Esto debe ser investigado” dijo.

Reiteró que el próximo miércoles 27 de mayo se reunirá con la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), para exponer las pruebas del caso.

Con información de Prensa de Primero Justicia 

 

Comisión de Contraloría de la AN suspende sesión sobre presentación de pruebas del Caso Andorra

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La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN) suspendió la sesión en la que el diputado Julio Montoya presentaría las pruebas sobre el presunto lavado de dinero por parte de funcionarios venezolanos en los bancos Madrid y Andorra.

“No hubo comisión, nos invitaron a una reunión que no existía y que suspendieron sin informarnos”aseveró Montoya, acompañado por los diputados opositores Alfonso Marquina, Fernando Peña e Ismael García.

El diputado comunicó que este jueves entregarán las pruebas de las investigaciones ante la Fiscalía General de la República.

Montoya informó que mostrarán grabaciones que revelan cómo sobornaban a las autoridades españolas y de Venezuela para que no se investigaran las denuncias. “Es un caso algo complicado, hay cuentas en Islas Vírgenes, Panamá, Belice, Portugal y Andorra. Son los sitios en donde entró el dinero proveniente de la corrupción de  altos funcionarios venezolanos junto con  empresarios”.

El diputado por el partido Primero Justicia cuestionó las declaraciones de Luisa Ortega Díaz  con relación a la entrega de la solicitud de la investigación del Caso Andorra:

“Hoy la señora fiscal dice en los medios de comunicación que ella no ha recibido ninguna solicitud, cosa que nos extraña,  porque coincide con el hecho de que el año 2010 tenía la Fiscalía  General el caso de los pasaportes y no se han pronunciado. Primero Justicia no va a caer en la trampa de la distracción”.

Montoya reiteró que continuarán denunciando los hechos de corrupción por parte de los funcionarios del gobierno nacional.

 

Con información de Prensa Primero Justicia y Andreína Flores 

Fiscalía dictó privativa de libertad a implicados del Caso Andorra

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Ayer,  la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz declaró durante una entrevista transmitida en Unión Radio, que el Ministerio Público solicitó la  información a las autoridades en Andorra, Suiza y España sobre los implicados del lavado de dinero en los bancos de esos países.

Ortega Díaz explicó que el Ministerio Público ha pedido la congelación de cuentas, prohibición de enajenar y gravar bienes y algunas privativas de libertad para los venezolanos involucrados, pero aclaró que “en cuanto sean capturadas estas personas, estaremos informando”.

“Estamos esperando esas respuestas que yo estimo que será positivo y nos van a responder”, declaró la Fiscal de la República al referirse a la solicitud de información a las autoridades extranjeras sobre el caso de corrupción y lavado de dinero por parte de funcionarios venezolanos.

Al referirse a los delitos cambiarios, Ortega Díaz explicó que el MP ya condenó a las personas naturales involucradas y anunció que muy pronto publicarán una lista de personas jurídicas y otra de funcionarios públicos. “Hemos hecho un trabajo muy fuerte para que hayan sanciones, desde el punto de vista de la imposición de penas, pero también la restitución de las sumas aprovechadas”.

Con información de Unión Radio