Aseguradora afirma que Irán traficó oro desde Venezuela con avión retenido en Argentina
El documento detalla que los vuelos directos desde Caracas a Teherán (Irán) están siendo utilizados como un canal ilícito para enviar oro
El portal web Infobae publicó este jueves, 24 de noviembre, un documento interno de la aseguradora Lloyd’s en donde alerta al mercado y sus agentes administradores sobre el tráfico de oro venezolano hacia Irán, con el objetivo de sostener actividades terroristas en la región.
En el informe, la empresa también probó que Teherán tenía un “mecanismo ilegal de triangulación de oro y petróleo” para sostener los movimientos criminales del brazo armado de Irán, y que todo el movimiento de contrabando de oro se realizaba en el Boeing 747-300 venezolano-iraní, matrícula YV-3531.
Se trata del mismo avión de Emtrasur que el pasado mes de junio fue retenido en el aeropuerto de Ezeiza, Argentina. El que está a la espera de que la Justicia argentina responda al pedido de una Corte de Estados Unidos para su decomiso. Y por el que Venezuela reclama su devolución.
Según reseña Infobae, el gerente senior de la Asesoría en Delitos Financieros de la compañía internacional Lloyd’s, Chris Po-Ba, escribió un informe sobre Irán, Venezuela, Hezbollah y el terrorismo en medio oriente con la finalidad de “informar al mercado sobre el envío ilícito de oro por parte de las Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) y Hezbollah desde Venezuela a Irán para recaudar fondos para actividades terroristas, facilitado por la venta de petróleo iraní”.
El documento detalla que los vuelos directos desde Caracas a Teherán (Irán) a través de Mahan Air están siendo utilizados como un canal ilícito para enviar oro que luego se cambia por petróleo iraní.
La adquisición y envío lícitos del oro de Venezuela, en nombre de la Fuerza Quds de IRGC, involucraría a los siguientes actores, designados por la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro.
● Ali Kassir, representante de Hezbollah en Irán y designado por la OFAC de EE.UU. bajo el programa SDGT (Reglamento de Sanciones Globales contra el Terrorismo).
● Muhammad Jaafar Kassir, alto funcionario de Hezbollah y designado por la OFAC de EE. UU. bajo el programa SDGT (Reglamento de Sanciones Globales contra el Terrorismo).
● Mahan Air, una aerolínea iraní designada por la OFAC de EE. UU. bajo el siguiente programa: SDGT (Reglamento de Sanciones Globales contra el Terrorismo), IFSR (-ilegible- Reglamento de Sanciones Financieras) y NPWMD (Reglamento de Sanciones para Proliferadores de Armas de Destrucción Masiva).
El informe de Lloyd’s también revela la creciente influencia de Irán en América Latina. «El régimen fundamentalista de los Ayatollah actúa en Venezuela, Cuba y Nicaragua, y sus operaciones ilegales ya no se vinculan únicamente al lavado de dinero y al contrabando para financiar a Hezbollah en medio oriente».
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*Con información de Infobae
