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Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de Cilia, sale de la Tesorería Nacional

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En la Gaceta Oficial No. 40.824, del vienes 8 de enero de 2016, aparece que Nelson Lepage Salazar como nuevo Tesorero Nacional encargado, en sustitución del hasta entonces titular de la Tesorería Nacional, Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de la esposa de Nicolás Maduro y también diputada a la Asamblea Nacional por el Estado Cojedes, Cilia Flores.

Carlos Malpica Flores es uno de los civiles más poderosos de Venezuela por la cantidad de recursos y funciones que ocupa. Fue tesorero de la República y administrador de las finanzas de Pdvsa. Ha tenido una astronómica carrera como funcionario público desde que, de la mano de sus tíos, Cilia Flores y Nicolás Maduro, ingresara al gobierno. Su identidad queda al descubierto, al mismo tiempo que una serie de negocios en Panamá asociados a sus familiares, con un trabajo de investigación que realizaron en conjunto RunRun.es, Armando.info, El Pitazo y Poderopedia,

 

 

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Puede leer la nota sobre El Sobrino favorito de Cilia AQUÍ

 

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Quién es Alejandro Andrade, el venezolano de las cuentas ocultas en Suiza

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El nombre del venezolano Alejandro Andrade trasciende con el destape internacional de las cuentas ocultas en la banca suiza. El escándalo de Swissleaks salpica a miles de clientes de todo el mundo, entre banqueros, presidentes, ministros, multimillonarios e incluso figuras del jet set y personajes enjuiciados por tráfico de armas. En el caso de Venezuela, tercer país con mayor cantidad de dinero en el cuestionado HSBC suizo, involucra al militar retirado y ex secretario privado de Hugo Chávez así como también al actual ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Marco Torres como depositarios de 12 mil millones de dólares a nombre de los estatales Banco del Tesoro y Tesorería Nacional.

La que se considera una de las mayores filtraciones de la historia, se da a conocer por los reportajes coordinados por los diarios Le Monde, The Guardian, BBC y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Se basan en la información sobre más de 100 mil clientes de HSBC  de 203 países, que fue filtrada en 2007 por Hervé Falciani, experto en computación que trabajaba en la sede de HSBC en Ginebra, Suiza.

 

Datos que retratan a Alejandro José Andrade Cedeño

  • Militar retirado venezolano, graduado de la Academia Militar en 1987.
  • Fue uno de los oficiales que participó en el intento de golpe de Estado de febrero de 1992
  • Nació en la populosa parroquia Coche, en Caracas el 2 de agosto de 1964.
  • Fue guardaespaldas particular de Hugo Chávez durante su campaña presidencial en 1998 y tras el triunfo electoral se desempeñó como su secretario privado. Desde entonces, ocupó varios cargos en la administración pública vinculados con el sector financiero: Tesorería de la Nación, presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) y como viceministro de Gestión Financiera (adscrito al entonces Ministerio de Planificación y Finanzas).
  • Comienza su carrera pública como subsecretario de la Asamblea Nacional. También trabajó en la alcaldía de Caracas en 1999, como asesor de la red de mercados populares. En 2001, pasa a ser el presidente del Fondo del Pueblo Soberano y del Fondo Único Social (FUS), ambas instituciones adscritas a la Presidencia de la República.
  • Ha sido señalado por irregularidades administrativas durante su gestión entidades financieras: en el FUS, como presidente de Banfoandes y de Bandes.
  • En 2008, Andrade comenzó a ser investigado por el FBI por su participación en un entramado de transacciones ilegales entre funcionarios del Bandes y operadores financieros en EEUU, que produjo la detención en Florida en 2013 de la ex gerente del Bandes, María de los Ángeles Hernández, quien trabajó muy de cerca de Andrade y Edmée Betancourt, ex presidenta de esa entidad bancaria y del Banco Central de Venezuela.
  • EEUU le suspendió la visa otorgada a Andrade por irregularidades en la aplicación y aprobació de la visa. Pero entre agosto y septiembre de 2013 se la regresaron al iniciar conversaciones entre un posible acuerdo de cooperación con autoridades de EEUU.
  • Desde hace 15 años se encuentra residenciado en Estados Unidos, específicamente en Werllington, zona de lujo de la Florida donde también tienen casas magnates como Bill Gates y estrellas como Madonna.
  • Su hijo mayor, Enmanuel Andrade (18 años), practica equitación con caballos comprados por su padre. En abril de 2014, fue reconocido como mejor jinete de la categoría junior de la temporada de invierno.
  • En Venezuela, uno de sus amigos más cercano es Raúl Gorrín, abogado y empresario, presidente de Seguros La Vitalicia y del canal Globovisión, quien confesó su amistad a los trabajadores de la planta reunidos en asamblea.

 

Fuente: www.poderopedia. org

 

 

 

 

 

 

Dicen defender una “revolución” pero solo defienden poder, negocios, privilegios, guisos… por Damián Prat

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El escándalo mas reciente ha sido bautizado como “Swiss-leaks”, es decir, parafraseando a los célebres wikileaks, porque un ex funcionario de los que manejaba la informática de uno de esos bancos suizos (HSBC) al parecer decidió “saltar la talanquera” y revelar algunos de los secretos de esa banca famosa por mantener en secreto a los propietarios de millonarias cuentas.  Y… ¿saben que?. Pues que son venezolanos los latinoamericanos con mas dinero depositado allí, aunque la nacionalidad con mayor cantidad de cuentahabientes es la brasileña.   ¡Ah!, la boliburguesía roja rojíta.  ¡Ah!, el 4F-92.  ¡Ah!, el “hombre nuevo”.  ¡Ah!, el socialismo del siglo XXI.

El reportaje está desde ayer en numerosos diarios del planeta.  Una reseña amplia la leímos en BBC Mundo. Aquí unos extractos.  “Brasil es el país con más clientes de esas cuentas suizas, pero los clientes de Venezuela son los que tienen más dinero allí (…) información sobre más de 100.000 clientes de HSBC provenientes de 203 países (…) Venezuela ocupa el tercer lugar mundial en la lista que enumera el monto de dinero en la cuenta de los clientes de HSBC en Suiza (…) es también la primera nación latinoamericana en esa lista, con US$14.800 millones en cuentas de personas asociadas a Venezuela con 1.138 clientes (…)  Entre los 66 perfiles revelados, sin que se haya aclarado cuál fue el criterio para escogerlos, están el venezolano Alejandro Andrade, descrito como un exguardaespaldas del fallecido expresidente Hugo Chávez y quien fue tesorero nacional entre 2007 y 2010”.

Otras publicaciones como armandoinfo.com advierten que en los documentos revelados aparece que el Banco del Tesoro y la Tesorería Nacional abrieron cuentas en el mencionado banco suizo por mas de 12 mil millones de dólares sin explicar por qué y para qué. El diputado Andrés Velásquez reclama:  “¿Por qué tenemos que enterarnos dónde están las cuentas del erario por una filtración periodística?.  El Gobierno puede colocar en ese o en cualquier otro banco los recursos del Estado, pero también debe explicar con detalle a qué responden esos recursos”.

En todo caso, serían mas de mil los venezolanos con cuentas secretas en ese banco suizo y entre todos sumarían mas de 14 mil millones de dólares en depósitos.   No significa que toda persona con una cuenta en dólares en el exterior deba estar incurso en irregularidades aunque con frecuencia se usan cuentas en bancos suizos por el secreto bancario para evitar el escrutinio público de funcionarios de gobiernos o para evadir impuestos en los países de origen.

Detalle: los medios de comunicación del gobierno, como Telesur, VTV y otros fueron incisivos y perseverantes en difundir hasta la mas mínima noticia de los wikileaks, quizás porque revelaban secretos diplomáticos o de espionaje de EEUU, pero de éste “swissleaks” no dicen ni una palabra.  Silencio total. ¿Seguirán así hasta ser censura total?.

Un tuit de la periodista Argelia Rios ( @argeliarios), publicado días atrás nos recordaba que  “dicen defender un «modelo» y una «revolución», pero sólo defienden el estatus que consiguieron con el poder. Puro cuento, pura épica de hojalata”.   Ese mensaje certero inspiró el título de nuestra columna de hoy en el que agregamos nuestro propio análisis.

 

TIP  1:  Primeros tuits sobre los “swissleaks”.   1.- @fanzinero  “Ahora mismo recuerdo toda la propaganda que medios oficiales le dieron a Wikileaks. Así que la tienen difícil con Swissleaks”.   2.-   @ArmandoInfo “#SwissLeaks “@AndresVelasqz: Cómo ciudadano y diputado, solicito que el gobierno aclare depósitos de dineros en cuentas de bancos suizos”.  3.-   @fanzinero  “Salvo en el universo de la propaganda, no hay razones fácticas para llamar a lo que pasa en Venezuela «revolución» o «socialismo”.

TIP  2:  Dolorosa e impactante la crónica de Leonardo Padron en El Nacional del domingo titulada:   “Cinco sótanos contra el sol”, acerca de las celdas denominadas “La Tumba” en el Sebin de Plaza Venezuela en Caracas donde retienen en condiciones infamantes e inhumanas a tres estudiantes.  Indispensable leerla.  Necesario denunciar.

TIP   3:   Leido en twitter.   1.-  @Argeliarios   “Tarde llegamos al siglo XX y tarde llegaremos al XXI. Un siglo después, y Venezuela sigue prisionera de su caporal de turno”.   2.-   @mjferreiro: «Ya somos casi el hazmerreír de América Latina.» dice Giordani…yo digo que el hazmellorar”.  3.-   @Argeliarios “Juicios sumarios para simular que gobiernan la crisis. Y para simular que aún tienen «autoridad»”.  4.-  @modulor  “Un gobierno que quiebra su propia cadena de areperas, le echa la culpa a Farmatodo de la escasez, la desconfianza y las colas. Fuerte.   5.-  @morandavid  “Pdvsa sigue con su guerra económica: Desaparecidos los lubricantes para vehículos”.   6.-   @ChuoTorrealba  “En el exterior los estudiantes venezolanos están pasando HAMBRE porque el gobierno no tiene dólares para ellos, pero si para armas rusas”.   7.-   @ferinconccs  “Dieron el golpe el #4F para acabar con la corrupción/ Terminaron siendo los más corruptos de nuestra historia”.   8.-   @LuzMelyReyes  “Amedrentar, intimidar y abusar del poder para restringir el flujo libre de información es una conducta antidemocrática”.   9.-  @Paugamus  “Con Pedro Leon Zapata se va una cátedra diaria de humor inteligente  de altura. Nunca insulto o agredió para hacer criticas”.   10.-   @AndresVelasqz: «Aquí no se mueve una gandola sin una guía autorizada por el gobierno, la tal guerra es una falacia”.

 

 

Damián Prat

depece54@gmail.com

@damianprat 

www.publicoyconfidencial.com

Así reseñaron diarios del mundo el escándalo de la filtración de las cuentas en banco HSBC en Suiza

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Redacción Runrunes

 

Medios de todo el mundo reseñaron en sus portadas las informaciones sobre la mega filtración de cuentas del banco HSBC en Suiza. Los nombres y cifras de las cuentas de esta entidad fueron recabadas por Hervé Falciani, un ingeniero y técnico informático que trabajó en la subsidiaria suiza del HSBC en Ginebra. Falciani descargó los datos y huyó a Francia, donde entregó la información al diario francés Le Monde, que procesó —junto con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés)— la inmensa cantidad de nombres, códigos y sumas de dinero. Lo que será conocido como la Lista Falciani tiene más de 60 mil archivos, de más de 100.000 clientes de más de 34 países en todo el mundo.

El HSBC, el segundo banco más grande del mundo, se alió con sus clientes para evadir impuestos y esconder dinero en la sucursal suiza. La entidad intentó frenar la publicación de los datos, pero Le Monde y el ICIJ ya habían constituido una red de colaboradores y reporteros para dar forma a la data y elaborar perfiles  de los cuenta habientes. La información fue difundida ayer domingo 9 de febrero en sincronía por diarios de todo el mundo, que han destacado la opacidad del sistema bancario suizo y la utilización de mecanismos fraudulentos para ocultar dinero, no pagar impuestos, y sacar fondos de dudosa procedencia desde los países de origen.

Venezuela es el tercer país con más dinero en el banco HSBC en Ginebra, detrás de Suiza y Reino Unido. Entidades y ciudadanos con pasaporte venezolano abrieron cuentas por un monto cercano a los 12 mil millones de euros. Entre las instituciones destaca el Banco del Tesoro y la Tesorería Nacional. En la lista también aparece Alejandro Andrade, ex guardaespaldas del expresidente Hugo Chávez y ex director de la Tesorería Nacional, quien ahora vive en EEUU.

 

1. Hervé Falciani, el extrabajador del HSBC en Suiza que filtró los datos sobre cuentas bancarias.

 

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2. El diario británico The Guardian destaca el mal proceder del HSBC en las operaciones en su sucursal suiza.

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3. El Confidencial de España destaca las informaciones sobre las cuentas en Suiza del banquero Emilio Botín, el Barcelona Fútbol Club (BFC) y el piloto Fernando Alonso.

 

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4. El diario francés Le Monde, promotor de la investigación, muestra portada con nombres de artistas, abogados y personalidades franceses que tenían cuenta en el HSBC.

 

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5. El medio francés L’Hebdo llevará edición especial con la información #SwissLeaks

 

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6. El diario alemán Süddeutsche de Munich lleva también en su portada digital las filtraciones del HSBC.

 

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7. El diario hindú The Indian Express con portada a página completa donde resalta el número de clientes hindúes del HSBC y la cantidad en rupias de dinero en las cuentas.

 

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