El Fiscal General designado por la asamblea nacional constituyente (ANC), Tarek William Saab, informó que fueron detenidas nueve personas por incurrir en delitos relacionados a ilícitos cambiarios con Cadivi y Cencoex. “A Gabriel Peña, María Sigala, ambos accionistas de la empresa azucarera se les dictó medida privativa de libertad en una audiencia realizada el pasado día viernes”.
Dijo que esta empresa recibió $ 156 millones entre 2004 y 2017. “Sobrefacturaron para cometer fraude. Por este caso existen otras 8 órdenes aprehensión”.
Informó que otro ciudadano identificado como Miguel Ángel Lozano perteneciente a la empresa Central La Pastora también fue detenido. “Por este caso hay otras siete personas solicitadas por sobrefacturar con 230%. Pasará a manos del Estado venezolano, pues fue usado para cometer fraude importador para la obtención irregular de divisas”.
Además fue privada Belky Josefina Hurtado Reyes, directiva y socia de Importadora Zaidelys C.A. “Fue detenida en el aeropuerto de Maiquetía Sadia Cohen por simular importaciones con su empresa Acción Mercantil”.
Indicó que fue privado de libertad Manuel Vicente Sosa Morales, socio de la empresa Suministros Gramal, C.A. “Sosa fue imputado por peculado doloso propio, concierto de funcionarios con contratista y asociación”.
El Fiscal General designado dijo que hasta el momento hay 11 órdenes de aprehensión por casos relacionados con irregularidades en filiales de Pdvsa y por los casos de Cadivi-Cencoex hay un total de 32 empresas investigadas.
Por este hecho, se encuentran 9 privados de libertad y existen 22 órdenes de aprehensión pendientes para su ejecución. En el caso de Petrozamora hay nueve gerentes y directores con medidas preventivas de libertad.
