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Sobornos en Pdvsa

Confirman investigación formal en EEUU contra Rafael Ramírez por sobornos en Pdvsa
Estos sobornos, según el periodista Joshua Goodman, supuestamente fueron pagados por bancos en Andorra y Suiza. También se compraron inmuebles pero «a pedido de Ramírez, estas propiedades no estaban a su nombre»

El sistema de justicia de Estados Unidos inició una investigación formal contra Rafael Ramírez por sobornos en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), según confirmó The Associated Press.

De acuerdo con el periodista Joshua Goodman, quien trabaja en la referida agencia de noticias, se señaló como aparente cooperador a uno de los ayudantes de Ramírez, el exjefe de seguridad Rafael Reiter.

Reiter se ofreció a testificar sobre la corrupción de Ramírez y otros en el Tribunal del Distrito Sur de Texas, añadió Goodman en su publicación hecha vía Twitter.

Pese a la intención que tiene Reiter de testificar, el documento que compartió Goodman revela que podría no ser tan fácil conseguir el testimonio, puesto que se encuentra detenido en España.

Vale recordar que Rafael Ramírez es procesado por el sistema de justicia español por la misma trama de corrupción.

Por otra parte, el documento que publicó Goodman señala que los fiscales federales afirmaron «por primera vez en audiencia pública» que Ramírez «aceptó sobornos».

Estos sobornos, prosigue el periodista, supuestamente fueron pagados por bancos en Andorra y Suiza. También se compraron inmuebles pero «a pedido de Ramírez, estas propiedades no estaban a su nombre».

No obstante, los fiscales del tribunal apuestan por unas «circunstancias especiales» bajo las cuales se preserva el testimonio de un testigo, lo que serviría para contar con su declaración a pesar del contexto. 

En ese sentido, Estados Unidos se esforzará por conseguir la declaración de Rafael Reiter en el juicio y «actualizará al Tribunal sobre estos esfuerzos».

De acuerdo con Joshua Goodman, en una breve respuesta que Ramírez dio a The Associated Press sobre esta información, señaló que esto «es mentira».

Ramírez habría reiterado que no ha actuado mal.

Empresario venezolano que mató a su hijo y luego se quitó la vida en Florida iba a ser sentenciado por sobornos en Pdvsa
Estos sobornos se habrían pagado para asegurar y retener de manera corrupta contratos de energía y logística

El empresario venezolano José Manuel González Testino asesinó a su hijo de tres años este miércoles, 1 de marzo, y luego se quitó la vida en Coconut Grove, Florida (Estados Unidos).

González Testino, de 53 años, poseía ciudadanía estadounidense y estaba a punto de ser sentenciado en un tribunal federal en Houston por su papel en un esquema de soborno, según registros judiciales en línea, reseñó Telemundo 51.

El hombre acordó en enero ceder $14 millones al gobierno, como parte de una sentencia fijada para el 24 de marzo en el Distrito Sur de Texas.

Según el citado medio, González Testino fue acusado de pagar sobornos a funcionarios de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y su subsidiaria Citgo Petroleum Corporation, con sede en Houston, desde 2012 hasta 2018.

Estos sobornos se habrían pagado para asegurar y retener de manera corrupta contratos de energía y logística, según el Departamento de Justicia de EEUU.

En el año 2019, el empresario se declaró culpable tres cargos: conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), violar reglamentos de la FCPA y un cargo de no informar cuentas bancarias extranjeras.

 

A pesar de ello, fue puesto en libertad con una fianza de $ 5 millones dos meses después de su declaración de culpabilidad. Había pasado casi un año bajo custodia federal.

Más adelante, en enero de este 2023, los fiscales presentaron una recomendación de sentencia en el caso, pero permanece sellada, por lo que el público no puede saber si el gobierno recomendó tiempo en prisión.

El abogado de González, Edward Shohat, le dijo a NBC 6: “Estoy seguro de que el caso no tuvo ninguna participación en lo que sucedió anoche”.

El condominio donde ocurrió el suceso es propiedad de su hermano menor, Walter Alejandro González, quien enfrenta una demanda de ejecución hipotecaria alegando que debe casi $3 millones en la unidad en Grove at Grand Bay,

Apenas 27 meses de prisión para exalcalde de Guanta por cooperar
La sentencia del exalcalde apunta que “el acusado ha brindado asistencia sustancial al gobierno en la investigación y enjuiciamiento de otros que han cometido crímenes contra los Estados Unidos”

 

Tras colaborar “sustancialmente” con las autoridades de Estados Unidos, el pasado miércoles el exalcalde de Guanta Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino fue condenado a 27 meses de prisión por participar en un esquema de sobornos en perjuicio de Pdvsa, a través de la entrega de contratos en la Faja Petrolífera del Orinoco, informó Suprema Injusticia.   

“El acusado ha brindado asistencia sustancial al gobierno en la investigación y enjuiciamiento de otros que han cometido crímenes contra los Estados Unidos”, señala la sentencia. El exfuncionario del chavismo ha ofrecido información a los fiscales sobre los implicados en sobornos en Pdvsa desde que se entregó a las autoridades estadounidenses declarándose culpable, en junio de 2022, lo que le permitió una rebaja sustancial de su condena, inicialmente estimada en 5 años de cárcel y 3 años de libertad supervisada.  

El juez Robert Scola del Tribunal del Distrito Sur de Florida condenó a Marín Sanguino por el delito de conspiración para lavar el dinero producto de las “ganancias” que obtuvo en sus negocios, y al término del lapso de reclusión será sometido a 1 año de libertad supervisada. El exalcalde de Guanta, municipio del estado Anzoátegui, se encuentra en libertad bajo fianza y podrá apelar la decisión dictada en su contra, que no será ejecutada de inmediato pues el tribunal estableció que deberá entregarse el 27/04/2023. 

La sentencia contra Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino, quien se autoproclamaba en sus redes sociales “hijo de Chávez”, también establece que el exmandatario local deberá entregar las “ganancias” – obtenidas entre 2015 y 2017- por sus gestiones ante funcionarios de Pdvsa, específicamente de Petrocedeño, para la asignación de contratos a ciertos empresarios en la Faja del Orinoco. El monto total de lo incautado es de tres millones 800 mil dólares (USD 3.800.000). 

Fiscales de EE UU creen que Rafael Ramírez recibió sobornos en Pdvsa

RafaelRamírez

Un funcionario del gobierno de Estados Unidos (EE UU) que está familiarizado con las investigaciones de los sobornos pagados a ex directivos de Pdvsa por parte de proveedores, aseguró que los fiscales de ese país creen que Rafael Ramírez, ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y ex ministro de Energía y Petróleo, recibió pagos como parte dentro de esa red de corrupción.

Fiscales de Houston, según The Associated Press, alegan que dos de los individuos acusados dijeron que los pagos de los sobornos serían compartidos con Ramírez, transacción que hicieron a cambio de pagos rápidos y contratos con la empresa venezolana.

En 2016, la Asamblea Nacional encabezada por la oposición dijo que 11 millones de dólares desaparecieron en Pdvsa durante el periodo 2004-2014, cuando Ramírez estaba a cargo de la empresa.

En 2015, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acusó a un banco en Andorra de lavar unos $ 2 millardos robados de Pdvsa.

Más información en AP.

Tribunal de EE.UU. ordenó libertad provisional para dos venezolanos acusados de sobornar a directivos de PDVSA

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Los empresarios venezolanos Roberto Rincón y Abraham José Shiera fueron puestos en libertad provisional a la espera de ser juzgados en enero próximo por el supuesto pago de 1.000 millones de dólares en sobornos a cinco directivos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Según nota de la agencia española EFE, fuentes judiciales indicaron que una jueza de la Corte del Distrito Sur de Texas, con sede en Houston, ordenó la puesta en libertad de Rincón a principios de este mismo mes y la Shiera en mayo pasado, después de que ambos permanecieran en prisión provisional durante meses tras su arresto en diciembre de 2015.

El Gobierno de EEUU acusa a Rincón y Shiera de haber pagado entre 2009 y 2014 mil millones de dólares a directivos de la empresa petrolera de Venezuela para supuestamente obtener lucrativos contratos con los que beneficiar a sus empresas energéticas, muchas de ellas radicadas en suelo estadounidense.

El escrito de acusación del Ejecutivo de EEUU menciona a cinco ejecutivos de la Pdvsa, a los que no identifica por su nombre y que supuestamente recibieron sobornos en forma de dinero y regalos, entre los que se incluían comidas, viajes, whisky y hasta una noche en un lujoso hotel de Miami Beach (Florida).

Por estas acusaciones los empresarios recibirán sentencia el 6 de enero de 2017, según una orden judicial a la que accedió EFE.

Mientras tanto, Rincón y Shiera permanecerán en libertad con la condición de pagar cinco millones y un millón de dólares, respectivamente, si incumplen su obligación de presentarse en la Corte del Distrito Sur de Texas para recibir sentencia o comparecer ante una citación, según las dos ordenes de libertad provisional.

Durante su periodo en libertad provisional, los dos acusados permanecerán detenidos en sus hogares bajo supervisión y con la imposibilidad de salir salvo por necesidad médica o religiosa y para asistir a citas con su abogado u otros funcionarios judiciales, según establecen las dos órdenes.

Además, los dos acusados no podrán ponerse en contacto entre ellos ni tratar de influir en posibles testigos del proceso.

La investigación de Estados Unidos sobre los dos acusados ha cubierto 730 cuentas bancarias, muchas de ellas en Suiza y al menos una en Panamá, según los documentos judiciales.

De esas cuentas bancarias, la Justicia estadounidense vincula 108 a Rincón, que tenía una relación de “amistad” con Hugo “El Pollo” Carvajal, exdirector de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), a quien EEUU reclama por delitos de narcotráfico relacionados con lasFuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y que fue detenido en 2014 en la isla de Aruba, territorio holandés.

Entonces, las autoridades holandesas pusieron en libertad a Carvajal, hombre de confianza del fallecido presidente Hugo Chávez y que pudo volver rápidamente a Venezuela, donde recibió el apoyo del Gobierno de Nicolás Maduro, que calificó el incidente de “secuestro”.

La investigación contra Rincón y Shiera, develada en diciembre pasado, confirmó que Petróleos de Venezuela es uno de los objetivos de los fiscales de EEUU, que tratan de averiguar si el Gobierno de Venezuela ha usado la petrolera para lavar dinero procedente del narcotráfico, según informó The Wall Street Journal en octubre de 2015.