sanciones a funcionarios venezolanos

LAS SANCIONES DE ESTADOS UNIDOS A VENEZUELA han llevado a la Reserva Federal de Nueva York a tomar severas medidas contra la industria de 50.000 millones de dólares de la banca “offshore” de Puerto Rico, según cuatro fuentes y un documento visto por Reuters.

La medida evitará que los bancos extraterritoriales de la isla, varios de los cuales son propiedad de venezolanos, abran cuentas con la Reserva Federal que les dan acceso directo al sistema financiero de Estados Unidos.

Los bancos “offshore” en Puerto Rico pueden abrir cuentas con la Fed ya que la isla es un territorio de Estados Unidos. Eso les da una ventaja competitiva sobre otras jurisdicciones bancarias extraterritoriales como las Islas Vírgenes Británicas, que acceden al sistema financiero estadounidense a través de costosos bancos corresponsales.

Más información en Reuters.

EL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO ESTA USANDO al gigante energético ruso Rosneft para canalizar el flujo de efectivo de las ventas de petróleo de Venezuela, para evadir sanciones con las que Estados Unidos busca sacarlo del poder, según fuentes y documentos revisados por Reuters.

Las ventas son la última señal de la creciente dependencia del Gobierno de Venezuela de Rusia, en momentos en que Estados Unidos presiona financieramente a la administración de Maduro, a quien describe como un dictador.

Bajo el sistema descubierto por Reuters, la petrolera estatal venezolana PDVSA comenzó a pasar las facturas de sus ventas de petróleo a Rosneft.

El gigante ruso de la energía paga a PDVSA inmediatamente con un descuento sobre el precio de venta -evitando el plazo habitual de 30 a 90 días para completar las transacciones- y cobra el monto total más tarde al comprador, según los documentos y las fuentes.

Más información en Reuters.

EL DEPARTAMENTO DE TEROSO DE EE.UU. AURMENTÓ este viernes la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC por sus siglas en inglés, con el nombre de sesis funcionarios de seguridad por estar alineado con el gobierno de Nicolás Maduro y por estar asociados con la obstrucción de la entrga de la ayuda humanitaria el pasado 23 de febrero.

En la nota de prensa donde se anuncian las sanciones, explican que «para impedir que la necesitada ayuda llegara al pueblo venezolano, Maduro cerró la frontera venezolana y desplegó oficial, y no oficial, las fuerzas de seguridad y militares en la frontera venezolana con Colombia y Brasil donde los camiones de ayuda humanitaria iban a cruzar».

Los individuos señalados, explica el Departamento de Tesoro, son oficiales que controlan muchos de los grupos que evitaron la entrada de la ayuda humanitaria. Se trataría de: Alberto Bermúdez, Comandante de la ZODI del Edo. Bolívar; José Miguel Dominguez, Comisario en Jefe de la FAES del Edo. Táchira; Richard López Vargas, Comandante General de la Guardia Nacional; Jesús María Mantilla, Comandante de la REDI Guayana; Cristhiam Morales, Director de la PNB del Edo. Táchira; y José Leonardo Noroño, Comandante de la ZODI del Edo. Táchira.

«Los bloqueos fronterizos del ex presidente Nicolás Maduro de los camiones y barcos cargados con ayuda humanitaria son el más reciente ejemplo de su ilegítimo régimen usando como armas la entrega de comida y criticamente necesarios suministros para controlar a los venezolanos más vulnerables. Estamos sancionando a miembros de las fuerzas de seguridad de Maduro en respuesta a la reprensible violencia, trágicas muertes, e inconciente quema de alimentos y medicinas destinados a venezolanos enfermos y hambrientos», indicó  el Secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, en el comunicado.

Como resultado de estas sanciones, ninguna persona o entidad americana podrá tener relación con los individuos señalados y si tienen bienes o activos en suelo estadounidense serán congelado.

Sería la tercera vez en lo que va de año que EE.UU. agrega nombres de funcionarios venezolanos a la lista OFAC. Las primeras estuvieros dirigidas a a cuatro funcionarios de SEBIN, Faes y Dgcim y al presidente de presidente de Pdvsa, Manuel Quevedo. Luego sancionaron cuatro gobernadores oficialistas, también por bloquear la entrega de ayuda humanitaria.

Con estos nuevos nombres, ya sería ya 80 los funcionarios venezolanos sancionados por el gobierno estadounidense desde el 2015.

BAJO

¿DIÁLOGO UNIFORMADO?:

Tomo estos párrafos del portal Konzapata de nuestro colega Juan Carlos Zapata por lo oportuno que es para el momento tan difícil que vivimos en Venezuela. Él analiza los mensajes que el senador republicano Marcos Rubio ha colgado en las redes sociales debido a su cercanía con el presidente Donald Trump en el tema venezolano. Sobretodo porque el senador cubanoamericano marca la pauta de acción del ala trumpista para nuestro país. Un tuit suyo decía: “El futuro de la democracia en Venezuela está en gran medida en manos de 6 hombres», y los nombró con sus cargos respectivos: “Vladimir Padrino López, el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) Remigio Ceballos, el Comandante General del Ejército, Jesús Rafael Suárez Chourio, el Comandante de la Infantería de Marina, Giuseppe Alessandrello Cimadevilla, el Comandante General de la Fuerza, Aérea Edgar Valentín Cruz Arteaga, y el Comandante de la Guardia Nacional, Antonio Benavides Torres”. Y de una vez Marco Rubio les dice lo que por esta vía otros les están diciendo: “Que no habrá purga. Y que la democracia, la futura democracia, los necesita”.

(Sin embargo se equivocó al colocar al frente de la GNB al MG Benavídez Torres, ya sancionado por EE.UU. y viajero permanente a China y otros países asiáticos.) Quien está al frente de ese componente es el MG Richard Jesús López Vargas. Rubio advirtió ayer lunes que las garantías ofrecidas por el presidente encargado, Juan Guaidó, y el Gobierno de Washington a altos mandos militares de Venezuela si ayudan a «restaurar la democracia» «no estarán siempre». Sus frases: «Estas ofertas que existen ahora no estarán ahí siempre. Deben tomar una decisión muy pronto sobre en qué lado de la ecuación quieren estar». Asi lo sentenció en una conferencia en el centro de pensamiento conservador Heritage Foundation, en Washington. Zapata insiste en que “es verdad que hay contactos directos con militares. Y esto lo han reconocido líderes de la oposición. Los contactos son al más alto nivel. Ya no se trata de la conspiración clásica. Porque en estos momentos, los puentes de transmisión han avanzado en la calidad de los acercamientos. Es la negociación de las garantías y la amnistía lo que está en marcha. Y lo que debe operar es que los oficiales de la Fuerza Armada involucrados en estos asuntos tengan éxito en la comunicación hacia sus colegas de armas”. Fin de la cita.

ESTRATEGIA EN EUROPA: Hay que ver los programas de las televisoras de Francia , Alemania y otros países europeos donde la izquierda -que se ha chuleado por 20 años al rojo gobierno venezolano- domina o participa en sus programas para saber las baterías que tiene coordinadas el gobierno de Maduro para defenderlo y atacar al “autoproclamado” Guaidó.  Desde el excandidato francés Melenchon (chulete de postín y de repetido turismo millonario por Venezuela) y el chulete, ahora de oro, Ignacio Ramonet montando operativo en Francia para defender a Maduro tras usufructuar por años las canonjías de Chávez y del actual mandatario en Miraflores.

LO$ MI$ILE$ RU$O$: Durante sus ahora frecuentes actividades militares, Maduro expresó “vamos a hacer la inversión suficiente para que Venezuela tenga todos los sistemas de defensa antiaérea y antimisilística, en manos de los milicianos y lo soldados hasta los más modernos del mundo, Venezuela los va a tener porque Venezuela quiere paz”. Ordenó hacer las inversiones necesarias para fortalecer el Comando de Defensa Aeroespacial Integral (CODAI), “para que Venezuela tenga todo su sistema de defensa antiaérea y antimisilística”. Esta fue su reacción cuando se enteró que un informe estadounidense en torno a una eventual intromisión en Venezuela alertaba de los radares y misiles rusos que debían ser destruidos antes de violar el espacio aéreo venezolano. De allí que llamó a Rusia para posiblemente negociarlos. Hay que recordar que debemos miles de millones a ese país en materiales de guerra y petróleo.

MEDIO

BLOOMBERG LO DIJO:  

“El Tesoro estadounidense busca identificar las cuentas usadas por el gobierno de Maduro para evitar su conversión a dinero en efectivo. Según la agencia los funcionarios del Tesoro dijeron a los inversionistas que la prohibición de los Estados Unidos sobre el comercio de deuda venezolana está, en parte, diseñada para evitar ventas que podrían beneficiar al autoritario régimen. Las restricciones son arrolladoras porque en este momento el Tesoro no puede estar seguro de qué transacciones podrían proporcionar dinero al régimen o a funcionarios de alto rango, dijeron. Los observadores de Venezuela han sospechado durante mucho tiempo que miles de millones de dólares de los bonos del país, la mayoría de los emitidos hace años, se mantienen en cuentas locales controladas por personas relacionadas con la administración o por entidades estatales como el Banco Central de Venezuela, el Banco de Venezuela y el Banco de Desarrollo de Los Andes. Dichas notas se examinaron en mayo de 2017, cuando Goldman Sachs Asset Management compró $2.800 millones en valores de PDVSA a través de un corredor, proporcionando efectivo a un régimen con problemas financieros que llevó a cabo una represión mortal contra las protestas callejeras. El Tesoro se reunió con los inversores a principios de la semana pasada para explicar el alcance de las sanciones y escuchar las inquietudes. Cerca de $ 60 mil millones de bonos venezolanos están en mora. Funcionarios han estado revisando las cuentas intermedias desde Miami a la ciudad de Panamá y las Islas Caimán para buscar conexiones con las cuentas sospechosas, dijeron las fuentes. Si bien hay optimismo, las sanciones recientes que prohíben en gran medida el comercio de la deuda venezolana han sido efectivas para reducir las ventas que podrían beneficiar al gobierno, la prohibición debería ser reevaluada si la transición política toma más tiempo de lo esperado, dijeron. Los EE. UU. y docenas de otras naciones han respaldado al líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino, y los funcionarios consideran que recortar el financiamiento es un componente crítico para presionar a Maduro a que abandone el cargo de manera pacífica. Hasta el año pasado, aproximadamente $ 17 mil millones en bonos venezolanos estaban en cuentas locales, de acuerdo con la firma de corretaje con sede en Nueva York Torino Capital”. Por todo esto lo que mas abajo expongo. Además con lupa están vigilando todas las transacciones desde o hacía Venezuela. De allí las prohibiciones desde varios bancos estadounidenses a sus tarjetahabientes locales para que no utilicen esos instrumentos para hacer compras en dólares en las tiendas recientemente instaladas en varias ciudades que solo aceptan moneda extranjera,(€ y $) y tarjetas de EE. UU. y Europa .

¿CON DISIMULO?: Ahora que aparecen movimientos de cuentas del régimen negociando dinero a través de un banco de Bulgaria debo recordarles a mis lectores que el pasado 25 de octubre -en esta misma columna- reproducimos la noticia que transmitió la muy respetada agencia de noticias económicas y financieras Bloomberg, donde mencionaban “el uso de un “oscuro banco ruso” llamado Evrofinance Mosnarbank -propiedad conjunta de Rusia y Venezuela- pero que no está sujeto a sanciones, como una alternativa para manejar los pagos a sus proveedores”. Me lo confirma primero un funcionario y luego lo reconfirmo con un contratista petrolero que la información es totalmente cierta y que los pagos se hacen en cuentas abiertas en algunas de las islas de Caribe, aliadas del gobierno, siendo dicho banco el corresponsal pertinente. El procedimiento, desde los tiempos del ministro de finanzas Marco Torres (quien creo dicho banco en alianza con un funcioinario ruso de común acuerdo entre los dos gobiernos) es que el gobierno transfiere a dicho banco y este les hace llegar los dólares a las cuentas de los contratistas en las islitas caribeñas. De esta forma “by-passean” el bloqueo que por lo demás deja claro que lo que sea para comprar alimentos y medicinas está exento de las limitaciones impuestas por la OFAC (Office of Foreign Assets Control) dependiente de la Secretaría del Tesoro de los EE. UU. y que el gobierno insiste en repetir para justificar su inacción -o su corrupción- en esos dos rubros”. Sobre la OFAC ( Oficina de Control de Activos, dependiente del Departamento del Tesoro, que se encarga de activar sanciones economicas y comerciales contra aquellos países y grupos de individuos envueltos en terrorismo, trafico de drogas y otras actividades nada reputables) tengo un “runrun” que si no fuera tan cruel sería hasta divertido. Resulta que el jefe de dicha oficina estadounidense -a modo de humor negro- envió sendas gorras de la OFAC con su firma a los investigados por el manejo – y guisos- de las llamadas Cajas CLAP en Venezuela. Dos de ellos Alex Naín Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas deben haberlas recibido y firmado  -via personalizada su entrega- por el courier FEDEX. ¿Que sorpresita…no? …

EL DEPARTAMENTO DE TESORO DE EE.UU. amplió su lista OFAC este 8 de enero con siete nuevo nombres de empresarios o funcionarios venezolanos, incluído el magnate de medios venezolanos Raúl Gorrín, quien según investigaciones sería cercano al presidente Nicolás Maduro.

Según la medida dictada el martes por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el empresario Raúl Gorrín tiene un año para deshacerse de sus acciones en Globovisión. El propio canal de televisión está entre 24 propiedades vinculadas a Gorrín y sus socios que están ahora sujetas a sanciones, además de Seguros La Vitalicia.

A pesar de las prohibiciones a ciudadados y entidades estadounidenses de tener ningún tipo de relación con los señalados, el Departamento de Tesoro permite «ciertas transacciones y actividades específicas» para asegurar el funcionamiento del canal de televisión.

«Los integrantes del régimen venezolano han saqueado miles de millones de dólares de Venezuela mientras el pueblo venezolano sufre. El Departamento del Tesoro está señalando esta red de cambio de moneda que fue otro esquema ilícito que el régimen venezolano ha usado por mucho tiempo para robarle a su propio pueblo», aseguró el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.

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En la nota de prensa donde informan las sanciones, el Departamento del Tesoro explica que Gorrín sobornó a funcionarios de la Oficina Nacional del Tesoro, también sancionados, para realizar operaciones de cambio de divisas ilícitas en Venezuela aprovechandose del control cambiario en el país. 

La fiscalía de Miami acusó formalmento a Gorrín el año pasado de sobornos a funcionarios de la Tesorería venezolana a cambio de poder comprar dólares a la distorsionada tasa de cambio oficial. Se le acusa de tramar un fraude financiero que le robó 2.400 millones de dólares a las arcas públicas.

La lista de los siente nombres incluye a Claudia Díaz, ex tesorera de la Nación y una de las enfermeras de Hugo Chávez. Actualmente está procesada por la justicia española acusada de legitimación de capitales y desfalco a la Nación. El Ministerio Público venezolano pidió su extradición.

También está Alejandro Andrade, ex tesoreso de la nación condenado a 10 años de prisión en una corte al sur de Florida por por actos de corrupción y lavado de dinero. Se calcula que aceptó mil millones en sobornos.

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Los otros cuatro nombres serían: Adrían Velásquez, esposo de Díaz; Leonardo González, empresario y socio de gorrín en la trama de corrupción; Gustavo Perdomo, cuñado de Gorrín y socio de gorrín en la trama de corrupción; María Alexandra Perdomo, esposa de Gorrín; y Mayela Antonina Tarascio-Perez, esposa de Perdomo.

Con estos nuevos nombre, serían en total 99 los venezolanos sancionados por EE.UU. por corrupción, violanción de los derechos humanos o su papel en el desmantelamiento de la democracia en el país. Funcionarios del Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos hablaron en exclusiva con Runrun.es sobre qué hay «Detrás de las sanciones».

*Con información de AP

ALTO

CATAR: 

Es el país a donde se han dirigido a vivir, pernoctar, hacer negocios, depositar, guarecerse muchos de los enchufados rojos debido a la “amabilidad” del Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Jefe de la nación desde que abdicó su padre Hamad bin Khalifa Al Thani, el 25 de junio de 2013. Este fue aquel que mantuvo una excelente relación con Chávez que comenzó cuando le prestó su lujoso avión al dañarse el famoso “Camastrón”. Fue después de esa experiencia que Chávez ordenó al costoso Airbus -que hoy esta abandonado- para no sentirse menos que los jeques de la OPEP. Pues bien, hoy Catar es el refugio de los capitales “rojos rojitos” que eluden las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea y cualquier persecución judicial que les suceda. El catarí, como lo escribí hace un par de semanas, es un aliado de Erdogan a quien le regaló un avión Boeing 747-8i valorado en mas de 470 millones de euros por haberlo respaldado tras sus pares árabes criticarlo por su actitud muy liberal y el patrocinio de la televisora Al-Jazeera. Fue el mismo que invitó a Los Roques a un grupo de misses venezolanas y las complació con caro$ y fino$ regalo$ tras un desfile playero. Dirán ustedes por qué vuelvo a hablar de ese emirato. Maduro ha designado un nuevo embajador en Doha, su capital. Se trata nada menos que un militar de la aviación,  el general Giuseppe Yoffreda, que viene de ser ministro de  Transporte Acuático y Aéreo, presidente del INAC y de estar al frente de Corpovex, la CorporaciónVenezolana de Comercio Exterior, donde los militares de mas confianza de Chávez y Maduro han controlado la contratación e importación de insumos, alimentos, bienes y servicios que van desde carne y medicinas hasta los mas lujosos productos para las tiendas del aeropuerto de Maiquetía, que también están bajo su control. Antes estuvo como jefe de Veximca, adscrita a la Vicepresidencia de la República y fue Comandante de la Aviación. Poderopedia señala: “El día miércoles 20 de abril de 2016 fue convocado por la Asamblea Nacional para comparecer ante la sesión extraordinaria de ese día para que informara sobre las causas de la escasez de productos de la cesta básica, la asignación de divisas para importación de alimentos, la materia prima para su elaboración, irregularidades en el sistema de distribución de la cadenas del gobierno Mercal, Pdval y Casa y los casos de corrupción investigados en Abastos Bicentenario y la Corporación Venezolana de Alimentos, sin embargo, no asistió; razón por la cual fue sancionado por presunta responsabilidad política y hechos de corrupción en la distribución e importación de alimentos”. Siendo hoy Catar otro centro, como Turquia, para exportación de oro y depositos en sus bancos, requiere que al frente de la representación diplomática esté alguien de absoluta confianza del “red establishment” para atender las necesidades inmediatas y futuras. ¿Casualidad o causalidad?. Recuerdo aquella foto de 2015 cuando encabezados por el entonces presidente de la Asamblea Nacional visitaron las empresas brasileras de exportación de alimentos y medicinas donde además aparecen los ministros Yoffreda de Transporte y Torres de Finanzas junto al jefe del Seniat. Los diferentes rompecabezas del archipiélago gubernamental se van armando a diario. “As-salamu alaykum”.

MEDICINAS: 

Estuvo de visita una delegación de la Unión Europea para comprobar que algunos acuerdos entre el gobierno y la UNICEF -a través de la OPS, Organización Panamericana de la Salud- estuvieran funcionando. Efectivamente, se recibieron algunos medicamentos del CERF, Fondo Común de Respuesta a Emergencias, dependiente de las Naciones Unidas. Sin embargo, se alertó a los organismos gubernamentales de salud receptores de estos insumos que uno llamado “PlumpNut” destinado a la rápida recuperación alimentaria de niños desnutridos no había sido entregado a los que estaba dirigido. Alguien lo vio como dulce y lo repartieron como golosina. Menos mal que la alerta funcionó y los centralizaron dónde debían estar. Es un milagroso y costoso medicamento que ayuda a los niñitos en la peor escala nutritiva a una veloz rehabilitación. El bajo perfil ha permitido la cooperación tras la visita de funcionarios de UNICEF recibidos por Maduro hace unas semanas …