Roberto Rincón

La Policía detuvo esta mañana en Madrid a uno de los hijos del millonario venezolano afincado en Estados Unidos Roberto Enrique Rincón Fernández, en el marco de una operación contra blanqueo de capitales procedentes de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Así lo confirmaron a este diario fuentes conocedoras del arresto de José Roberto Rincón Bravo, realizada por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (Udef) de la Policía, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, por orden del Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid.

En el operativo también se registró una propiedad del empresario y banquero portugués Joao Espirito Santo. En concreto, la conocida como La Encomienda de la Losilla, una finca del entorno de 500 hectáreas situada en las inmediaciones de Chinchón (Madrid).

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BAJO

¿DÓNDE ESTÁ AMÉRICO?: 

Mientras los mil millonarios desfalcos, estafas y robos cometidos desde Bariven, filial de PDVSA, solo representan discursos y ruedas de prensa para el Fiscal General, el detenido Roberto Rincón sigue en EE.UU. como testigo protegido de las autoridades norteamericanas. Ello quiere decir que sus declaraciones deben ser amplias, detalladas, abundantes y bien sustentadas. Eso preocupa mucho al régimen, pues las ventajas de aceptar ser “testigo protegido” hace que otros ex directivos de PDVSA y dueños de empresas de maletín enchufados al régimen ahora se estén sumando a  tal condición. Surgen rumores sobre dónde puede estar y en qué condición se encuentra Américo Alex Mata Garcia, hombre en extremo cercano a Maduro y a Elías Jaua y quien el ex presidente de Odebrecht en Venezuela, Euzenando Prazeres de Azevedo (ya sentenciado en Brasil) identifica en video grabado ante la Fiscalía de su país como el hombre que le pidió 50 millones para otorgar obras a la empresa y al que él le dio en Caracas nada más ni nada menos que 35 millones de dólares en efectivo para la campaña presidencial de Nicolas Maduro en el 2012. (La OFAC detalló esa gestión). Mata Garcia fue uno de esos chavistas que pasó por infinidad de cargos públicos, pero siempre dedicado a gestionar financiamientos y comisiones para el PSUV y el proselitismo oficial. Tan valioso fue que Maduro lo puso al frente de Corpomiranda, entidad dedicada a boicotear la gestión de Henrique Capriles en la gobernación de Miranda. Hoy este caballero, oriundo de Rio Chico, es muy solicitado por los cuerpos de inteligencia policiales a nivel internacional y se le presume como uno de los chavistas verdaderamente millonarios. Aparte de estar en la lista de los venezolanos solicitados por Estados Unidos, Mata Garcia aparece en el puesto #31 de la nueva lista que el gobierno de Panamá publicó de venezolanos considerados de “alto riesgo” en materia de blanqueo de capitales o financiación de terrorismo.  ¿Será Américo una de las razones por las cuales Nicolás nos sorprendió la semana pasada pidiendo a gritos diálogo, paz y amor al presidente de Panamá y utilizando al presidente dominicano para hacer puente con Varela? ¿Américo, dónde estás, qué letra tienen tus canciones preguntan?. Recordemos que la OFAC en su informe lo identificó además como director suplente en la junta directiva del BANAVIH, ente adscrito al Ministerio para Vivienda y Hábitat. Fue viceministro de Economía Agrícola y presidente del Banco Agrícola de Venezuela, ambos dependientes del Ministerio para la Agricultura y Tierra donde Elías Jaua fue ministro.

Suiza podrá entregar al Departamento de Justicia de EEUU más datos bancarios en el marco de las pesquisas estadounidenses sobre el soborno de altos cargos de la petrolera estatal venezolana PDVSA por parte de empresarios venezolanos y estadounidenses a cambio de la obtención de contratos lucrativos.

MEDIO

¿CANTANTES?:

Desde el Departamento del Tesoro hasta el de Justicia, pasando por el llamado Fincen o Red de Ejecución de Delitos Financieros, están investigando -en algunos casos ya han conversado- con algunas de las personas mencionadas ante una Corte Federal de Houston por el empresario y contratista de PDVSA Roberto Rincón y su socio Abraham Shiera tras declararse culpables de “prácticas corruptas” ante la justicia norteamericana. Pues bien a través del DOT y el DOJ utilizando un asesor venezolano tienen la lista de supuestos corruptos vinculados a PDVSA, PDVSA Gas, Citgo, Bariven y Corpoelec. Continúa el seguimiento a propiedades en los diferentes condados de New York; en Florida en Miami Dade, Broward y Palm Beach; en California en los condados de Los Angeles, San Francisco, San Mateo, Santa Clara y San Diego y en Texas el de San Antonio revisando registros de compañías a sus nombres o de testaferros, mayormente venezolanos y ya claramente identificados.

Los empresarios venezolanos Roberto Rincón y Abraham José Shiera fueron puestos en libertad provisional a la espera de ser juzgados en enero próximo por el supuesto pago de 1.000 millones de dólares en sobornos a cinco directivos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Según nota de la agencia española EFE, fuentes judiciales indicaron que una jueza de la Corte del Distrito Sur de Texas, con sede en Houston, ordenó la puesta en libertad de Rincón a principios de este mismo mes y la Shiera en mayo pasado, después de que ambos permanecieran en prisión provisional durante meses tras su arresto en diciembre de 2015.

El Gobierno de EEUU acusa a Rincón y Shiera de haber pagado entre 2009 y 2014 mil millones de dólares a directivos de la empresa petrolera de Venezuela para supuestamente obtener lucrativos contratos con los que beneficiar a sus empresas energéticas, muchas de ellas radicadas en suelo estadounidense.

El escrito de acusación del Ejecutivo de EEUU menciona a cinco ejecutivos de la Pdvsa, a los que no identifica por su nombre y que supuestamente recibieron sobornos en forma de dinero y regalos, entre los que se incluían comidas, viajes, whisky y hasta una noche en un lujoso hotel de Miami Beach (Florida).

Por estas acusaciones los empresarios recibirán sentencia el 6 de enero de 2017, según una orden judicial a la que accedió EFE.

Mientras tanto, Rincón y Shiera permanecerán en libertad con la condición de pagar cinco millones y un millón de dólares, respectivamente, si incumplen su obligación de presentarse en la Corte del Distrito Sur de Texas para recibir sentencia o comparecer ante una citación, según las dos ordenes de libertad provisional.

Durante su periodo en libertad provisional, los dos acusados permanecerán detenidos en sus hogares bajo supervisión y con la imposibilidad de salir salvo por necesidad médica o religiosa y para asistir a citas con su abogado u otros funcionarios judiciales, según establecen las dos órdenes.

Además, los dos acusados no podrán ponerse en contacto entre ellos ni tratar de influir en posibles testigos del proceso.

La investigación de Estados Unidos sobre los dos acusados ha cubierto 730 cuentas bancarias, muchas de ellas en Suiza y al menos una en Panamá, según los documentos judiciales.

De esas cuentas bancarias, la Justicia estadounidense vincula 108 a Rincón, que tenía una relación de “amistad” con Hugo “El Pollo” Carvajal, exdirector de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), a quien EEUU reclama por delitos de narcotráfico relacionados con lasFuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y que fue detenido en 2014 en la isla de Aruba, territorio holandés.

Entonces, las autoridades holandesas pusieron en libertad a Carvajal, hombre de confianza del fallecido presidente Hugo Chávez y que pudo volver rápidamente a Venezuela, donde recibió el apoyo del Gobierno de Nicolás Maduro, que calificó el incidente de “secuestro”.

La investigación contra Rincón y Shiera, develada en diciembre pasado, confirmó que Petróleos de Venezuela es uno de los objetivos de los fiscales de EEUU, que tratan de averiguar si el Gobierno de Venezuela ha usado la petrolera para lavar dinero procedente del narcotráfico, según informó The Wall Street Journal en octubre de 2015.

El empresario venezolano Roberto Rincón, de 55 años, se declaró culpable en una corte federal en Houston de dos cargos de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, en los que admitió su participación en un esquema de negocios corruptos para obtener contratos con la petrolera estatal venezolana PDVSA, informó este jueves el Departamento de Justicia.

Según los reportes, Rincón reduciría su potencial castigo a una pena de 13 años por colaborar con la justicia estadounidense, previamente enfrentaba una posible sentencia de cárcel de 100 años.

La sentencia de Rincón quedó programada para el próximo 30 de septiembre. El empresario venezolano fue arrestado el pasado 16 de diciembre en Houston y trasladado a la cárcel de Harris County, en la ciudad de Texas, por pagar más de $1.000 millones en sobornos para obtener contratos con Pdvsa entre 2008 y 2014, según el documento de acusación divulgado en diciembre pasado.

Asimismo, Rincón reconoció que en su declaración de impuestos omitió más de $6 millones en dividendos recibidos por parte de una empresa que él poseía en Venezuela.

El empresario es la sexta persona que en esta investigación se declara culpable por sus vínculos corruptos con PDVSA.

Recientemente, Abraham Shiera Bastidas, de 52 años y residente en Miami se declaró culpable de conspirar para violar FCPA y de cometer fraude en transferencias electrónicas de dinero.

Sin embargo, Shiera y Rincón no han sido los únicos que se han declarado culpables, pues otros cuatro ciudadanos venezolanos residentes en el área de Katy (tres de ellos exfuncionarios de PDVSA y un exempleado de Shiera) ya lo hicieron.

Rincón es un empresario zuliano nacido un 14 de agosto de 1960. Está ligado al sector petrolero y reside en Houston desde hace varios años. Se sabe que es dueño de las empresas Tradequip y Ovarb Industrial y que, tras el paro petrolero de 2002-2003, se convirtió en uno de los proveedores confiables de Pdvsa.

En mayo de 2015, Tradequip e Incenter, empresa de servicios de ingeniería, iniciaron una demanda contra el Banco Novo de Portugal por no cumplir presuntamente con la cancelación de 81 millones de euros, invertidos por ambas empresas en la entidad financiera durante 2014.

*Con información de AP y Noticia al Día

El 30 de diciembre de 2009 y el 20 de febrero de 2010, Bariven, la filial de Pdvsa encargada de las adquisiciones internacionales de equipos e insumos, emitió órdenes de compra de generadores eléctricos a favor de la empresa Derwick Associates, con sede en la Ciudad de Panamá. En al menos dos de los casos los documentos los suscribe el analista de compras de la petrolera en Houston, Christian Maldonado, el mismo que este 22 de marzo admitió la culpabilidad en el proceso penal que involucra a los venezolanos Roberto Rincón y Abraham Shiera en Estados Unidos.

Maldonado, según el expediente de la Corte de Houston, aceptó, junto a sus compañeros de trabajo en Bariven, los también venezolanos José Luis Ramos y Alfonzo Gravina, y el empleado de Shiera, Moisés Millán, ser responsable de conspirar para cometer actos de corrupción.

En el caso específico de Maldonado fue acusado de haber recibido un soborno de $100 mil para favorecer las empresas de Rincón y Shiera. Ese dinero fue depositado en una cuenta abierta en Panamá.

Sigue leyendo esta nota de César Batiz en El Pitazo.

Tres ex funcionarios de Petróleos de Venezuela se declararon culpables de cargos en Estados Unidos relacionados con un esquema de soborno ejecutado por dos empresarios para ganar contratos energéticos, dijo el miércoles el Departamento de Justicia estadounidense.

La admisión de culpabilidad de conspirar para cometer lavado de dinero la hicieron mediante un sobre sellado en diciembre. Un juez federal en Houston hizo pública el martes la declaración.

Los tres ex funcionarios de Pdvsa son: José Luis Ramos Castillo, de 38 años; Christian Javier Maldonado Barillas, de 39 años; y Alfonzo Eliezer Gravina Muñoz, de 53 años.

El Departamento de Justicia dijo que los ex funcionarios admitieron haber aceptado sobornos de dos empresarios venezolanos, Roberto Rincón y Abraham José Shiera Bastidas, quienes fueron acusados ​​en diciembre de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

Shiera, quien reside en Miami y es dueño de varias compañías energéticas basadas en Estados Unidos, se declaró culpable el martes. Uno de sus empleados, Moisés Abraham Millan Escobar, también dijo bajo acuerdo en enero ser culpable de conspiración, dijeron los fiscales.

Abogados de Rincón, presidente de Tradequip Services & Marine, y Shiera no respondieron a pedidos por declaraciones. Los abogados de los ex funcionarios no pudieron ser identificados de inmediato.

La Fiscal General Adjunta Leslie Caldwell calificó en un comunicado al caso de PDVSA como el «resultado de un esfuerzo tenaz y coordinado de nuestros fiscales y agentes para desentrañar una compleja red de sobornos pagados a funcionarios venezolanos».

Según la acusación, Rincón, de 55 años, y Shiera, de 52, conspiraron para pagar sobornos a funcionarios con el objetivo de asegurar contratos de PDVSA. También dice que cinco funcionarios de la compañía recibieron cientos de miles de dólares en sobornos hechos por transferencias electrónicas, pagos de hipotecas, boletos de avión y, en un caso, whisky.

Otro soborno registrado fue el de un funcionario de la compañía a quien se le pagó un gasto de más de 14.000 dólares en el exclusivo Hotel Fontainebleau en Miami Beach, según la acusación.

Más de 1.000 millones de dólares fueron vinculados a los sobornos desde el 2009 al 2014. Rincón, un venezolano que vive en Texas, recibió 750 millones según los documentos judiciales. Se declaró no culpable de los cargos.

Según el Departamento de Justicia, Ramos, Maldonado y Gravina, todos de Katy, en Texas, conspiraron con Shiera y Rincón para blanquear lo obtenido de los sobornos.