Rafael Ernesto Reiter

Entre los investigados figuran también los exviceministros venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa y el presidente del canal Globovisión, Raúl Gorrín

Este miércoles, 14 de junio, la Fiscalía Anticorrupción en España pidió procesar al exdirectivo de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Rafael Ernesto Reiter y a su esposa Vanessa Carolina Yssea, por supuestamente blanquear dinero procedente de sobornos a contratistas con la compra de un chalé de lujo.

En un escrito al que tuvo acceso la agencia de noticias EFE, la fiscalía pidió a la Audiencia Nacional española que procese a quien fue director de Seguridad y Prevención de Pérdidas de Pdvsa desde el año 2005.

En 2015, el matrimonio investigado, compró un inmueble en Barcelona (España) por 1.150.000 euros, adquirido sin hipoteca, «mediante dos cheques bancarios entregados en el propio acto de compraventa», relató la Fiscalía.

La adquisición «se realizó con ganancias ilícitas que fueron invertidas en un condominio situado en Miami (EE.UU.) que fue originariamente pagado a partir de sobornos de Roberto Enrique Rincón y Abraham Shiera, ambos contratistas de Pdvsa», según el escrito.

Desde una cuenta abierta por el matrimonio, la Fiscalía observa además tres operaciones por un total de 60.000 euros que fueron destinados a la compra de un vehículo y dos motocicletas, «adquiridos con dinero procedente de sus actividades delictivas, con el dinero obtenido de los sobornos», sostiene.

La Fiscalía Anticorrupción destaca además que este antiguo cargo de la petrolera consta como fundador de tres sociedades en España «sin que se constate actividad alguna».

Al respecto, indica que tanto el escrito de acusación de la Fiscalía norteamericana como la orden de detención internacional emitida por las autoridades estadounidenses se refieren a que «frecuentemente canalizaba el dinero que recibía de sobornos hacia terceros».

Entre los investigados figuran también los exviceministros venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa y el presidente de  Globovisión, Raúl Gorrín.

Más sobre este tema:

Dinero robado en casos de corrupción alcanza para pagar la deuda externa del país de acuerdo con Transparencia Venezuela

Leer más

*Con información de EFE

Estados Unidos acusó este lunes, 12 de febrero, a cinco ex funcionarios del gobierno venezolano por su presunta participación en un plan internacional de lavado de dinero que involucraba sobornos para asegurar la adjudicación de contratos con Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Entre los acusados están Luis Carlos León Pérez, de 41 años de edad, antiguo director de Finanzas de Electricidad de Caracas; Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, de 50, ex vice ministro de Energía; César David Rincón Godoy, de 50, ex director de Bariven; y Rafael Ernesto Reiter Muñoz, de 39, antiguo asistente del ex ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, y ex gerente de Prevención y Control de Pérdidas (Región Capital) de Pdvsa. Los cuatro fueron arrestados en España en agosto pasado.

De acuerdo con una nota de prensa del Departamento de Justicia de EE UU, el quinto acusado fue Alejandro Istúriz Chiesa, de 33, ex gerente de Procura de Bariven, quien hoy sigue prófugo.

La información la dieron a conocer el fiscal general adjunto interino John P. Cronan, de la División Criminal del Departamento de Justicia, el fiscal federal Ryan K. Patrick, del Distrito Sur de Texas, y el agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) a cargo del caso, Mark Dawson, miembro del Servicio de Inmigración y Aduanas del país norteamericano.

Rincón fue extraditado desde Madrid el 9 de febrero y compareció el 12 de febrero ante el juez Stephen Smith, del Distrito Sur de Texas. De León, Villalobos y Reiter permanecen bajo custodia española en espera de su extradición.

Cada uno de ex funcionarios ​​está acusado de uno o más cargos de lavado de dinero. De paso, León y Villalobos también están señalados de conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés).

«La corrupción amenaza la estabilidad económica y política, y victimiza a las personas que cumplen la ley ordinaria al desviar fondos públicos a los bolsillos de funcionarios corruptos y sobornar a los contribuyentes», dijo Cronan. «A través de casos como este, estamos enviando un fuerte mensaje a los funcionarios extranjeros corruptos: si blanqueas tus ganancias obtenidas ilegalmente a través de los Estados Unidos, serás procesado», recalcó.

La acusación formal alega que los acusados eran conocidos como el «equipo de gestión» y tenían una influencia significativa dentro de PDVSA, ya que controlaban negocios dentro de la petrolera. Por esa razón, indica la nota, pidieron dinero a proveedores de la compañía a cambio de proporcionarles asistencia en su relación comercial con la empresa.

El documento también apunta que los ex funcionarios lavaron el dinero proveniente de aquellos sobornos «a través de una serie de transacciones financieras internacionales complejas que iban hacia, desde o a través de cuentas bancarias en los Estados Unidos». El blanqueo de esos fondos también se hizo por medio de transacciones inmobiliarias y otras inversiones en territorio norteamericano.