Igualmente ingresaron en la lista OFAC otras dos personas, cargueros petroleros y varias empresas
El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA), tres ciudadanos de nacionalidad venezolana y empresas ligadas a la comercialización de petróleo producido en Venezuela ingresaron a la lista de sancionados de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
También se incluyeron en la lista varios barcos petroleros como el Baliar, que navega con bandera libanesa; Balita, Libertad y Domani, que tienen bandera de Camerún; Máximo Gorki (cuyo nombre anterior era el Ayacucho) y el Sierra, ambos con bandera de Rusia.
En la lista igualmente se encuentran Francisco Javier D’Agostino Casado, hermano de la esposa del diputado Henry Ramos Allup, Diana D’Agostino, y relacionado con el dueño del Banco Occidental de Descuento, Víctor Vargas es el ciudadano venezolano-español incluido en la lista OFAC junto a Alessandro Bazzoni, de nacionalidad italiana y Philipp Paul Vartan Apkian, de nacionalidad suiza, por sus supuestos vínculos con una red que persigue evadir las sanciones petroleras.
D’Agostino y Bazzoni actuaron como facilitadores que conectan a Elemento y Swissoil con Pdvsa y el empresario colombiano Alex Saab, preso actualmente en Cabo Verde. Apkian, por su parte, es el propietario de Swissoil y ha estado involucrado en el esquema de evasión de sanciones.
Las sanciones abarcan también a las empresas Elemento Ltd (ubicada en Malta) y Swissoil Trading SA (en Ginebra, Suiza), junto a propiedades y compañías con sedes en Panamá, Italia, Ucrania, Zimbabwe y Ginebra, que estarían en la operación para hacer que Pdvsa pueda evitar las sanciones establecidas por la OFAC en junio de 2020.
“Aquellos que facilitan los intentos del régimen ilegítimo de Maduro de eludir las sanciones de Estados Unidos contribuyen a la corrupción que consume a Venezuela. Estados Unidos sigue comprometido con atacar a aquellos que permiten el abuso de los recursos naturales de Venezuela por parte del régimen de Maduro”, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.
La información emanada por el Departamento del Tesoro se genera dos días después de la publicación de un reportaje elaborado por el portal Armando Info y El País de España en el que comprueba que, en realidad, los nombres de Saab y Libre Abordo constituían apenas la punta del iceberg en ese esquema de evasión.
Conectada con ambos cabos se desplegaba una sofisticada red, bajo el mando de Saab y de los empresarios Joaquín Leal -mexicano- y Sandro Bazzoni -italiano-, que a través de compañías fantasmales registradas para la oportunidad en jurisdicciones como México, Rusia o Emiratos Árabes Unidos, mercadean despachos de millones de barriles de crudo de Pdvsa, a precios millonarios en euros.
Bazzoni es cabeza gerencial de la comercializadora Swissoil Trading S.A., figura además en Elemento Ltd, una compañía socia de Pdvsa en la empresa mixta Petrodelta para explotar yacimientos en la faja petrolífera del Orinoco.
Esa trama de negocios, que también incluía al finado Oswaldo Cisneros y a Francisco D’Agostino, fue expuesta por la filtración de los llamados Paradise Papers de 2017. Pero es apenas ahora que se comprueba con nitidez la importancia de Bazzoni en la operación multimillonaria por la que, junto a Saab y Leal, crearon un virtual departamento de comercialización paralelo en outsourcing informal para Pdvsa.
Mientras, D’Agostino está relacionado con el escándalo de las compras eléctricas de Derwick Associates con el gobierno de Hugo Chávez, acusaciones que siempre ha negado. Además, tiene vínculos con Alejandro Betancourt, fundador de la controversial empresa de energía Derwick, que recibió millones de dólares del esquema de corrupción que pretendía extraer $1,200 millones de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), siendo uno de los implicados en el caso federal de Miami que también investiga a los hijastros de Nicolás Maduro.
