lavado de capitales archivos - Runrun

lavado de capitales

Detienen a Keiko Fujimori por lavado de activos de Perú

LA LÍDER DEL PARTIDO OPOSITOR PERUANO Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue detenida hoy por orden del juez peruano Richard Concepción Carhuancho, a pedido de la Fiscalía de Lavado de Activos de Perú.

Imágenes del Canal N de televisión mostraron cómo Keiko fue detenida tras acudir al tribunal para ser interrogada en el marco de una investigación por presunto lavado de activos junto a su esposo, el norteamericano Mark Vito, quien no fue arrestado.

El juez Richard Concepción Carhuancho aceptó el pedido de la fiscalía y ordenó una “detención preliminar” durante diez días junto a otras 19 personas, entre ellas los exministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya y presuntos intermediarios en aportes de la constructora brasileña Odebrecht a la campaña electoral de Keiko.

La resolución judicial detalló que la decisión se tomó por la “evidencia grave (de) peligro de fuga de parte de Keiko Sofía Fujimori Higuchi porque ha constituido una organización criminal en el interior del partido político Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular)”.

Agregó que esa presunta organización criminal “tenía entre sus fines obtener el poder político y, por consecuencia, tiene un nivel de influencia e interferencia en el Poder Legislativo y Poder Judicial”.

La abogada de la política, Giuliana Loza, confirmó la detención de la líder opositora y dijo que se trata de “una resolución arbitraria y abusiva”, porque su defendida había acudido al tribunal en “estricto cumplimiento” de las órdenes judiciales.

“Es una resolución que no tiene sustento alguno, sin argumento alguno”, enfatizó en declaraciones al Canal N, antes de agregar que es “una medida sin fundamento” porque se basa en que Keiko es la líder del partido Fuerza Popular.

Dijo, además, que se están “cumpliendo con los trámites reglamentarios” de la orden de detención, que implica el traslado de Keiko al local de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional, en el centro histórico de Lima.

Keiko y Vito son investigados por lavado de activos por los aportes económicos recibidos a sus campañas electorales de 2011 y 2016, que incluyen ingresos por supuestos cócteles y financiación irregular por parte de Odebrecht.

Colombia investiga a Alex Saab por lavado de capitales

AUTORIDADES JUDICIALES DE COLOMBIA investigan al empresario Alex Nain Saab Morán por el lavado de miles de millones de pesos por medio de exportaciones e importaciones ficticias.

Despachos judiciales han rastreado durante los últimos meses las cuentas de una decena de empresas pertenecientes a Saab y su círculo familiar, mediante las cuales presuntamente ha lavado grandes cantidades de dinero, reporta El Espectador.

Las autoridades determinaron que entre las empresas del clan Saab se movieron cerca de 135 millones de dólares en supuestas mercancías que salían e ingresaban a Colombia, lo que les permitía obtener beneficios tributarios y no reportar recursos que sacaban irregularmente a cuentas del exterior.

«Sus declaraciones de renta y registros financieros desde 2004 dan cuenta de millonarios negocios de exportaciones, importaciones y cambio de divisas con empresas de papel en países como Panamá, China y Venezuela principalmente. Durante estos años sus sociedades en Colombia registraron ganancias exorbitantes que al parecer nada tenían que ver con sus contabilidades», dice el diario.

El diario colombiano también detalla que Saab salió de Colombia con destino a Italia justo cuando la investigación empezó a tomar fuerza.

La base de las operaciones ilegales del clan Saab es una empresa llamada Shatex S.A., dedicada a la exportación de textiles y materiales de construcción, que El Espectador asegura ha sido una de las usadas para lavar dinero.

Alex Saab se convirtió en uno de los hombres más poderosos a la sombra en Venezuela. Sin embargo, en agosto de 2017 durante la cumbre de fiscales de Latinoamérica, la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, denunció públicamente que Saab era uno de los grandes beneficiarios de la corrupción que rondaba los contratos para importación de cajas de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el plan del Gobierno venezolano para subsidiar la alimentación de las familias censadas en su país. Desde ese entonces, el portal periodístico venezolano Armando Info ha develado las irregularidades del negocio y la compleja trama societaria que se ha montado para evitar descubrir a los verdaderos dueños de las empresas beneficiadas.

*Con información de El Espectador

Venezuela el país de las mordidas .... por Orlando Viera-Blanco

dolares1 divisas bolivar gobierno

 

«Salvaguardar el patrimonio público, la moral ciudadana y la constitución, no es tema de ser liberal o comunista»
 
 
Militantes de Marea Socialista (MS) solicitaron derecho de palabra ante la AN, para exponer lo que señalan ha sido «un desfalco a la nación», por la fuga de capitales entre los años 1998-2013 por el orden de los 259.000 millones de dólares, según investigaciones realizadas por esta organización con cifras y datos oficiales.  Un derecho de palabra pertinente, que va en línea con el reciente anuncio de Vente (María Corina Machado), de generar un «Plan de rescate País», que podría significar de inicio, la repatriación de más de 55 Billones de dólares, es decir, más del triple de lo que ingresa anualmente a Pdvsa, ocho veces lo que consumimos en alimentos o diez en medicamentos.

Si algo no hizo la anterior AN, y poco o nada han hecho el resto de los Poderes Públicos, es exigir se le rinda cuenta al país de 1.3 trillones de dólares que administró Chávez. El colmo: no es que no se sepa dónde está ese dinero, sino que está a la vista de todos. Mansiones en París, NY, Miami, Buenos Aires o La Romana; vehículos «fait à la main» (hechos a mano); joyas, caballos pura sangre de altísimo pedigree, de salto o de carrera (con establos a pie de casa);  más avión privado y yate parqueados a pocos metros del jardín… Una verdadera bofetada a todos los venezolanos, y una guasa al propio imperio, que ataca con lentitud y suspicaz ineficiencia el flagelo. Dólares birlados para satisfacer un estilo de vida al más puro estilo Donald Trump, lo cual se aleja  mucho a los modos menesterosos, humildes y desgarrados de todo consumismo, que pregonan lo amantes del socialismo revolucionario.

Por cierto, desde hace un par de años se está preparando un proyecto de Ley contra el Lavado de Capitales, Corrupción y Terrorismo, que un grupo de abogados presentaremos a la AN, en aras de habilitar el rescate, recuperación y confiscación de capitales prófugos provenientes de corrupción, depositados en la banca Internacional. Es la filosofía de la conocida Qui Tam Law (aquel que también) en el marco del False Claim Act (Acta contra Declaraciones Falsas), creada desde la época de Abraham Lincoln, que otorga cualidad a cualquier ciudadano en nombre del Estado (EEUU), para que haga parte en juicio contra  aquellos que han defraudado al propio Estado y a sus ciudadanos.  Es la querella en defensa de intereses difusos (Venezuela) o acción popular en España, contra contrataciones minadas de coimas, lavado o tráfico de influencias. Siemens, por ejemplo, pagó más de  800 MDD en EEUU (2008), por multa derivada de adjudicaciones ilegales de contratos. La investigación de la autoridad bursátil estadounidense Securities and Exchange Commission (SEC) halló que, entre marzo de 2001 y septiembre de 2007, Siemens hizo 4,283 pagos ilegales para cerrar contratos en Bangladesh, China, Venezuela, México, Rusia, Vietnam, Nigeria y Argentina. ¿Cuántas empresas o particulares en complicidad con funcionarios públicos no han estado rebanando al país con el mismo cohecho?

MS fue proscrita por el CNE por apartarse del chavismo y denunciar como «el proceso», 1998-2016, «ha significado el mayor desfalco de nuestra historia republicana. Una denuncia desde la médula indignada del propio chavismo. Nadie los ha oído. Ningún PP ha activado nada. El TSJ, que tanto se avoca y «tutela», hace mutis. Porque salvaguardar el patrimonio público, la moral ciudadana y la constitución, no es tema de ser liberal o comunista. Por eso Vente y MS van en la misma ruta, auditoria-país. Tanto un gobierno de izquierda como de derecha, deben rendir cuenta de los usos y abusos de los dineros del Estado. No es asunto ideológico sino deontológico. Es el derecho de cada venezolano a que se haga justicia en el país y en el extranjero, contra sus birladores de la cosa pública.  Es rescatar los dineros con lo cual comprar medicinas, abastecer escuelas, hospitales, anaqueles, hacer y recuperar infraestructuras y sembrar precedentes, evitando además que esos recursos sean confiscados afuera y se queden en manos de chinos, rusos, americanos, españoles, suizos o iranís, donde están encaletados.

MS denunció estos hechos desde 2013 ante la CGR, el MP y la DP (Consejo Moral Republicano/CMR), sin recibir respuesta. Ahora el CMR declaró «sin Lugar la exigencia de investigación presentada por la plataforma». Por ello instan el derecho de palabra en la AN.  Comprendemos que el «bloque por la patria» se mantendrá indiferente y coherente a la tapadera de la desaparición de divisas de cuyo bacanal participaron… Nicmer Evans y Lucero Benítez expresaron por MS, que «ni el Estado al que pertenecen funcionarios involucrados en el desfalco, ni factores parlamentarios relacionados… pueden garantizar imparcialidad y confiabilidad. Debe abrirse paso a una auditoría o investigación independiente de los poderes, sobre quienes han usufructuado privilegios por la asignación de altísimas sumas de dólares en operaciones altamente sospechosas». Es parte de la gruesa tarea que corresponde asumir a las diferentes Comisiones de la AN (Contraloría, Interior, Política Exterior).  Venezuela: el país de las grandes mordidas. Tiempo de relajarle las mandíbulas. Debatirlo en la AN…

@ovierablanco

Ministerio-Publico

 

Este viernes 26 de junio, el Ministerio Público acusó al ciudadano Norman Danilo Puerta Valera, ex jefe de la división de drogas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) por  su presunta vinculación con legitimación de capitales.

El organismo designó a las fiscales 7ª nacional y auxiliar, Marisela de Abreu y Oneglis Zapata, respectivamente, para acusar a Puerta por presunta comisión de los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir.

En el documento presentado ante el Tribunal 35º de Control del área metropolitana de Caracas,  las fiscales solicitaron la admisión de la acusación, el enjuiciamiento del hombre y la medida privativa de libertad contra Puerta Valera, quién permanece recluido en la Brigada de Acciones Especiales del Cicpc.

También, la fiscalía de la República solicitó que se mantengan las medidas de prohibición de enajenar y gravar bienes,  muebles e inmuebles al acusado, y el bloqueo de inmovilización de sus  cuentas bancarias.

El 07 de junio de 2010, el funcionario Puerta fue aprehendido en el Principado de Andorra luego de que detectaran que tenía un cuenta con más de un millón de dólares, presuntamente provenientes del tráfico de drogas, en la Banca Privada de Andorra. El Ministerio Público inició la investigación de este caso, pero no hubo avances hasta mayo de 2015, cuando la Fiscalía 7ma ordenó colocar en alerta roja de Interpol a Norman Puerta.

Esta solicitud de captura internacional ocurrió un mes después de la publicación de un reportaje realizado por el Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación sobre una red de lavado de dinero integrada por venezolanos que operaban en Andorra. El exjefe antidrogas del Cicpc se entregó a las autoridades el 15 de mayo de 2015, y fue privado de libertad en la audiencia de presentación.