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Diego Salazar Carreño

Tarek W Saab: Hay más de 40 personas vinculadas a la trama de corrupción de Andorra

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El fiscal general de la República designado por la ANC, Tarek William Saab, informó este martes que existen unas 40 personas vinculadas a la trama de corrupción de Andorra, entre exfuncionarios de Pdvsa y sus filiales.

Agregó que unos 4.200 millones de euros fueron presuntamente blanqueados mediante esa red de corrupción que, según dijo, habría estado operando desde el año 2006; mientras que entre los años 2011 y 2012 dicha organización “blanqueó” unos 1.348 millones de euros, según informes del Ministerio Público (MP).

“Para quienes defienden a estos corruptos la justicia va a avanzar y estas no van a ser las únicas tramas que estamos trabajando, habrá algunas sorpresas con otras que la diremos en su debido momento”, aseguró William Saab durante una rueda de prensa desde la sede de la Fiscalía en la que amplió detalles sobre las recientes detenciones de Diego Salazar Carreño y José Enrique Luongo por presuntamente incurrir en la legitimación de capitales del caso Andorra.

Por ese mismo caso, «sustentado» en una experticia forense de 500 páginas, también está siendo investigado el exdirector de las policías de Baruta y Chacao, quien también aparecía “como jefe de Seguridad” de Salazar Carreño”, detalló el titular del MP.

Igualmente, dijo que la mencionada “banda delictiva” utilizó unas 40 empresas fantasmas “para manejar y blanquear fondos provenientes de la corrupción y a la vez ocultar la identidad de los beneficiarios”.

Expresó que el dinero se alimentaba de comisiones pagadas por empresas internacionales donde Salazar Carreño “aparecía como una especie de intermediario estrella (…) para realizar cosas demenciales” como, por ejemplo, el pago de una propina de 100 mil euros en un hotel reconocido de París, Francia.

Wuilliam Saab también hizo referencia a una investigación que devela uno de los contratos «más leoninos y corruptos en la historia de Pdvsa», el del barco «Petro Saudi Saturn», el cual se alquiló en el año 2010 para la explotación de gas Costa Afuera en el marco del Proyecto Mariscal Sucre.

«El Barco es propiedad de la empresa Petrosaudi Oil Services, Limited, que a pesar de su nombre es una empresa fantasma constituida en Barbados. Esta empresa no tenía historial de trabajos en perforación Costa Afuera», informó.

Por este caso el Fiscal 67 nacional libró órdenes de aprehensión ante el Tribunal 10 de Control contra Romer Antonio Valdez Prieto, en su condición de Presidente de Pdvsa Servicios, S.A., para la fecha de los hechos y para los directores de Pdvsa Servicios, S.A., Jesús FigueroaLioner ValdezAdelso MoleroElías Beltrán y el Secretario Accidental de la Junta Directiva de la misma empresa, Rafael Rodríguez.

Estas personas habrían incurrido en los delitos de peculado doloso propio, asociación para delinquir y evasión de procesos licitatorios.

*Con información de Globovisión

Detienen a José Luongo por vinculación con primo de Rafael Ramírez

MinisterioPúblicoPC

El Ministerio Público informó que este domingo fue aprehendido José Enrique Luongo por su presunta vinculación a los hechos de corrupción que habría cometido Diego Salazar Carreño a través de la banca privada de Andorra.

A través de una serie de tuits, la Fiscalía informó que Luongo fue detenido en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar (Maiquetía) al tratar de abordar un avión con destino a Estados Unidos.

En la cuenta del MP, se indicó además que Luongo habría realizado transferencias a entidades instrumentales panameñas vinculadas a Salazar por un monto superior a los 192 millones de dólares.

Salazar Carreño es primo del ex presidente de Petróleos de Venezuela, S.A, Rafael Ramírez, y fue detenido el viernes bajo los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir por la trama de corrupción conocida como caso Andorra.

Hace un año, la Asamblea Nacional solicitó al Ministerio Público que se investigase y enjuiciara a Rafael Ramírez (quien se desempeña como embajador de Venezuela ante Naciones Unidas) por estos hechos, aunque por medio de una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se bloqueó cualquier investigación penal en su contra.

 

Saab confirmó detención de Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez

Tarek William Saab

El fiscal designado por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, informó este viernes la detención de Diego Salazar Carreño, primo del expresidente de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), Rafael Ramírez, por estar involucrado en «la trama de corrupción de Andorra».

A través de una entrevista vía telefónico con Venezolana de Televisión (VTV), Saab indicó que a Salazar Carreño se le acusa de legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Saab resaltó que iniciarán el proceso para determinar “el monto exacto del blanqueo de capitales”; y que las pruebas serán remitidas al Ministerio Público (MP) para imputar a Salazar.

Detalló que los hechos de corrupción habrían ocurrido “entre los años 2011 y 2012”, e implican fondos de la estatal petrolera.

Las investigaciones sobre esta trama de corrupción iniciaron tras los reportes, análisis e informes emitidos por la Unidad de Información Financiera de Andorra y formularios de aperturas de cuentas, reportes de movimientos de cuenta bancarias e indicativos de transferencia desde y hacia cuentas externas de la banca privada de Androrra, que halló el Ministerio Público.

Salazar Carreño y otros involucrados se dedicaban a «maquillar estas transferencias a la mejor manera de una banda delictiva, vinculados entre sí para defraudar, en este caso, a empresas del Estado venezolano y otros organismos de la República».

Por último informó que solicitaran a España la extradición de Nervis Villalobos, exviceministro de Energía, por estar vinculado también con el caso de Andorra.

Salazar Carreño se encuentra detenido a la orden de la Policía Nacional Anticorrupción en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Nelson Bocaranda Sardi Mar 16, 2015 | Actualizado hace 5 años
Runrunes El Universal 17.03.2015
ALTO
DAÑO COLATERAL: 

Como vimos el fin de semana una innecesaria demostración de “fuerza” militar que demostró nuestra vulnerabilidades al mundo entero -como ejemplo los misiles amarrados con mecate- he venido atando cabos para tratar de presentar un panorama serio y veraz sobre las razones estadounidenses para la “Executive Order” del presidente Barack Obama donde se presentó a Venezuela como una amenaza a la seguridad de la nación estadounidense.

Comencemos por los dos períodos de Obama donde ha querido pasar a la historia de su país como el mandatario que lograría la seguridad en salud para sus gobernados con el llamado programa “ObamaCare” que fue destronado por los gobernadores y representantes republicanos, además de uno que otro miembro de su partido demócrata. Igual suerte corrió el año pasado su proyecto de ley de inmigración con el que quería coronar su mandato ante la injusticia e inequidad de las actuales leyes inmigratorias. Obama quiere -y necesita- tener un logro de tal magnitud como los que otros presidentes lograron en sus mandatos. El ejemplo de Nixon con la apertura a China y de Clinton con Vietnam lo estimuló a negociar la apertura de relaciones con Cuba en la que  ha puesto todo su esfuerzo para lograrlo tras más de cincuenta años de hostilidades entre las dos naciones. De esa forma quiere asegurarse un sitial en la historia y por ello tiene la mira puesta en la Cumbre de las Américas a celebrarse en Panamá el próximo 10 de abril y donde quiere mostrarse al mundo estrechando la mano del presidente cubano Raúl Castro.

Ante esa eventualidad hemos visto como los sectores más radicales del partido Republicano han querido torpedear esa acción y han venido pidiendo acciones más contundentes no solo contra Cuba sino contra Venezuela, país que ha dado vida a Cuba desde que Chávez llegó al poder, por las violaciones a los Derechos Humanos y la disminución de las libertades políticas y el aumento de la censura informativa. Ante el riesgo que el Congreso, dominado desde enero por los republicanos, tomara acciones contra Venezuela -que como embargo de algunos renglones de importación, medidas financieras punitivas contra Citgo y el gobierno estuvieron contempladas por los radicales- el huésped de la Casa Blanca se lanzó con ese decreto que -al declarar que  hay un estado de emergencia- por el que obtiene ciertos poderes excepcionales que le permiten, por ejemplo, imponer sanciones o congelar ciertos bienes, sin pasar por los trámites burocráticos de la Administración o el propio Congreso.

Nótese que “los sancionados son considerados una «amenaza» a la salud del sistema financiero estadounidense, siendo un problema para la seguridad nacional, y con la medida se ayudará a protegerlo de los flujos financieros ilícitos de la corrupción pública en Venezuela”. Por ello, sin perder tiempo, en apenas tres días de promulgado el decreto, el FinCen (Financial Crime Enforcement Network) y  la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) que son  unidades del Departamento del Tesoro comenzaron a entrar en las instituciones bancarias en las que saben hay dinero ilícito del gobierno venezolano o sus funcionarios. Día tras día intervinieron en la Banca D´Andorra, el Banco de Madrid, propiedad del primero, y la sucursal panameña de ambos. Allí lograron la congelación de fondos, en primera instancia, que guardan relación con PDVSA y sus filiales, CorpoElec y,  sobretodo, el entorno del expresidente de la empresa Rafael Ramírez Carreño en los diez años como jefe máximo de la petrolera. Sus allegados, funcionarios y familiares muy especialmente a un primo Diego Salazar Carreño quien manejó los seguros y reaseguros de la industria petrolera.

En el banco de Andorra éste asegurador llegó a tener 300 millones de Euros congelados en una anterior averiguación. Según las autoridades el banco intervenido en un momento llegó a tener depositados 33 mil millones de Euros siendo 21 mil de ellos provenientes de Venezuela. Indicaron que investigarán depósitos del ministerio de Finanzas de Venezuela, con envíos en valijas diplomáticas de dinero en efectivo vía Caracas-Madrid-Andorra. La cooperación de un exministro venezolano, tres militares, un exmagistrado y media docena de “cooperantes” ayudaron a tejer el mapa de esa corrupción que tuvo que ser aprobada desde el más alto nivel, sospechan las autoridades, debido a la cuantía del dinero trasladado. En otros países las alarmas se habían prendido en varias oportunidades. Citan el caso de una propina de 100 mil euros que habría obsequiado Diego Salazar al “Concierge” del hotel Crillón en París y que al éste declararla a sus jefes, éstos  tuvieron que pasar la información a las autoridades financieras galas. El modo de vida con el que actuaron algunos de los investigados dio al traste con el andamiaje financiero. Saben que desde el gobierno de Venezuela se harán los locos con estos hallazgos pues sería “escupir para arriba” -como me dijo un funcionario al que consulté- mientras crece el sentimiento nacional de que la revolución dilapidó, se robo o dejó perder los más grandes ingresos de nuestra historia desde la llegada a esta tierra bendita de Colón hasta nuestros 1998.

Las listas van creciendo a medida que se desenreda la escandalosa madeja de corrupción y dinero fácil. Grave lo que con respaldo será comprobado en relación a grupos terroristas árabes e islámicos, guerrillas, narcos e iraníes. Mas de mil pasaportes en manos de delincuentes globales. El trabajo de la revista Veja comprobando -lo que ya aquí revelamos en 2011-  la conchupancia entre Chávez y Ahmadinejad y a la vez con el gobierno argentino, tanto con el caso de la voladura de la AMIA como el envío de dinero para la campaña de la Kirchner (solo supimos de una maleta, la de Antonini Wilson agarrada en el aeropuerto de Buenos Aires el 4/6/2007, y nada de las otras decenas enviadas) triangulado con Irán. Todo eso se considera “peligroso para los EE.UU.” y de allí el enfoque dado por la Casa Blanca.

BAJO
ROJOPINTAS:

Pronto se destapara la olla que contiene los negocios ilícitos de un ex magistrado larense del TSJ y hoy opositor al gobierno de Maduro por no haber sido designado rector en el CNE.  El susodicho ofertaba sus contactos para solucionar «casos» en instituciones públicas valiéndose de su vestimenta, para ese entonces,  roja rojita. El caso será noticia en los próximos días…

La Televisora Regional de Venezuela, TRT, fue vendida a la roja gente de TV-Aragua. Así podrá entrar ésta a la parrilla de las cableras y vencer la resistencia de Conatel. Por cierto, hasta hoy no quieren renovarle la concesión a Globovisión vencida la semana pasada …

¿Cohetes con mecates?. Un muerto en ejercicios sin enemigos. 3 buques de la Armada navegando a Occidente, Centro y Oriente. Uno no llegó al Delta y el otro mucho menos a la Isla de Aves. ¿Venceremos?…