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Javier Alvarado, viceministro de Energía del gobierno Chávez, desvió 15 millones de dólares de fondos de PDVSA
Un reportaje de investigación da cuenta del botín de 15 millones de dólares proveniente de fondos de PDVSA, con el que Alvarado presuntamente adquirió viviendas en Madrid, Cartagena de Indias y Miami

 

Una investigación publicada en el diario español El País, da cuenta de cómo Javier Alvarado, viceministro de Energía del gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013), recurrió a una alambicada madeja societaria en paraísos fiscales para adquirir inmuebles en Cartagena de Indias (Colombia), Madrid y Miami, y desviar 15 millones de dólares (12,4 millones de euros) a Suiza, Luxemburgo y Dominica.

El que fuera también hasta 2010 director de la compañía pública Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) de Venezuela se sirvió para estas inversiones de los fondos que presuntamente saqueó de la compañía estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), según la policía de Andorra. El exfuncionario chavista figura desde septiembre de 2018 entre los 28 procesados por un juzgado de Andorra por participar en el supuesto expolio de 2.000 millones de euros de la petrolera venezolana. Alvarado está acusado de blanqueo de capitales y de pertenecer a una red que cobró comisiones a empresas entre 2007 y 2012 a cambio de adjudicaciones de la energética.

Alvarado usó Lairholt Finance Limited, su sociedad en el paraíso fiscal de Belice, para comprar por 1,1 millones de dólares (970.000 euros) una vivienda en España en noviembre de 2009. También, recurrió a esta mercantil para conseguir en abril de 2011 otro inmueble en Miami a través del testaferro Michael Freeman por 950.000 dólares, según documentos internos de la Banca Privada d’Andorra (BPA). Las transferencias revelan también que Alvarado utilizó su compañía de Belice para comprar en septiembre de 2011 un apartamento en Madrid por 700.000 dólares a través de un banco de Panamá.

Lea el reportaje completo en El País

AN calcula en más de $400.000 millones desfalco por control de cambio

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN de Contraloría, Freddy Superlano, dijo que el desfalco que sufrió el país con el control de cambio supera los $400.000 millones, una cifra casi 46 veces superior a las actuales reservas internacionales.

“Nosotros calculamos que la fuga de capitales que ha existido en todo este tiempo sobrepasa los 400.000 millones de dólares desde 2003 para acá, cuando inició el control de cambio”, dijo Freddy Superlano sobre el sistema estatal de canje de divisas que opera en Venezuela desde 2003.

El legislador también señaló que la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional que preside, presentará la próxima semana ante la plenaria los adelantos de una investigación, que tiene al menos seis meses en marcha, de la que no participa la Fiscalía por el desconocimiento mutuo entre estas dos instituciones.

En cuanto al tema de Raúl Gorrín y Alejandro Andrade, las declaraciones del diputado cobra relevancia tras conocerse que la justicia estadounidense los acusó esta misma semana por sobornos y blanqueo de capitales en una trama multimillonaria.

En este sentido, Superlano cree que Andrade usó el cargo que desempeñó entre 2007 y 2010 bajo la administración del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) para ayudar a Gorrín y a otros empresarios a defraudar cerca de 30.000 millones de dólares mediante el acceso a divisas a tasa preferencial.

“Se utilizaron personas fallecidas para hacer varias negociaciones, se violó la ley del Banco Central de Venezuela produciendo un daño patrimonial a la nación”, añadió Superlano

Asimismo, aseveró que “la investigación no se había hecho pública para no hacer acusaciones amarillistas y esperar a que los resultados guiaran el curso de acción”.

Acusan a la Gerente General de Pdvsa Gas Colombia de haber “desfalcado” esa sucursal

EL 26 DE SEPTIEMBRE, el fiscal designado por la impuesta Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público solicitó órdenes de aprehensión contra varios representantes de Pdvsa Gas Colombia.

Las órdenes de capturan son para: la gerente general y representante legal de Pdvsa Gas Colombia, Sarah Moya, el expresidente y exdirector de Pdvsa Gas, Antonio Castillo Bastardo y Daniel Chirino, el exgerente de finanzas Luis Rangel y José Alberto Márquez, representante legal de las empresas Márquez Asesorías y Proyectos y Xiomar Rent SAS.

Todos serán imputados por los delitos de corrupción propia, concierto de funcionario con contratista, tráfico de influencias, evasión de procesos licitatorios, aprovechamiento fraudulento de fondos, peculado culposo y asociación.

Saab aseguró que Sarah Moya habría causado un daño patrimonial a Venezuela de más de $ 100 millones, desfalcando la sucursal del Pdvsa Gas Colombia durante los años 2007 y 2015.

Desde el 2007 Moya manejó sin supervisión 221,9 millones de dólares, entre ellos los generados por el convenio de suministro de combustible entre la empresa colombiana Ecopetrol y Pdvsa, detallando que estos son recursos “que no le correspondía manejar”.

También designó unilateralmente a un revisor fiscal de Pdvsa Gas Colombia, procedimiento que violó la normativa interna al emplear para ello un acta forjada de asamblea.

El fiscal designado por la ANC, dijo en sus declaraciones que Moya había adquirido 239 boletos aéreos, entre ellos dos de ida y vuelta a París, así como 73 pasajes con ruta Bogotá-Caracas-Bogotá para José Márquez, quien pasó de ser empleado a contratista de Pdvsa Gas Colombia.

Para finalizar detalló que quien fueses gerente general de Pdvsa Gas Colombia por más de siete años, calculó su propia liquidación al momento de entregar el cargo, adjudicándose 40.900 dólares adiciones a los que le correspondían.

Dos compañías expropiadas desfalcaron $49.000.000 a través de Cadivi y Cencoex

El fiscal designado por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, anunció que las empresas Frigorífico Ordaz y Alimentos Frisa, compañías que fueron expropiadas durante la gestión del presidente Hugo Chávez en 2010 y que en la actualidad pertenecen al Grupo Empresarial García Armas, habrían desfalcado alrededor de $49.000.000 por supuesta sobrefacturación y simulación de importaciones.

Durante una corta comparecencia, Saab indicó que fueron giradas las órdenes de aprehensión contra ocho personas: Sebastián Serafín, Pedro y Domingo García Armas. Además de Karina Gruber, Manuel y Margaret García Piñero, y Domingo García Cámara bajo los delitos de obtención fraudulenta de divisas, asociación para delinquir y sobrevaloración de mercancías.

Explicó que las empresas mencionadas se asociaron con las compañías Benipaula SA y MSN SA establecidas en Chile, con las que iban a importar frutas y otros alimentos. Al parecer, las operaciones ya tenían sobreprecio.

“Es el mismo modus operandi, no traían al país los productos solicitados y sobrefacturaban lo solicitado”, manifestó.

Según el funcionario, la máxima accionista de las empresas Marlene Loreto Beirestain reconoció durante una audiencia en la nación austral que las compañías citadas con anterioridad habrían sido creadas por orden de Serafín García.

De acuerdo a los datos manejados por Cencoex, solamente Alimentos Frisa se “apropió” de $42.657.351 en esas importaciones con sobreprecios.

William Saab asegura que caso de la gobernación de Aragua es el desfalco más grande

Tarek William Saab

El fiscal designado por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, informó este viernes sobre los avances en las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público (MP) sobre el caso de desfalco a la Gobernación de Aragua, denunciado el 19 de diciembre de 2017, por una cantidad superior a los 14 millardos de bolívares.

Manifestó que se trata del desfalco más grande realizado contra una gobernación, e indicó que de acuerdo con varias investigaciones el monto sustraído fue transferido a varias cuentas a través de un usuario electrónico que otorgaba acceso pleno al manejo de la cuenta que posee la gobernación.

El exdefensor del Pueblo informó que el usuario pertenecía a la ciudadana, Sinamay Linares, quien desempeñaba el cargo de secretaria de Hacienda, Administración y Finanzas de la Gobernación. “Con ello se crearon dos usuarios falsos con privilegios de acceso a la referida cuenta, con los cuales fue transferida la citada cantidad de dinero a 7 empresas a partir del mes de noviembre”, explicó.

El dinero recibido por las empresas fue transferido a decenas de cuentas de personas jurídicas y naturales, las cuales se encuentran plenamente identificadas y bloqueadas, manifestó el Fiscal designado por la AN, impuesta por el gobierno de Nicolás Maduro.

Privativa de libertad

Por su parte Sinamay Linares y su hija Omaira Cabrera quien fungía como su asistente, se encuentran privadas de libertad, luego de que se llevara a cabo una audiencia de presentación el pasado 31 de diciembre de 2017 ante el Tribunal 4º de Control de Aragua.

Las mujeres resultaron imputadas por la presunta comisión de los delitos de fraude electrónico, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Adicionalmente, el MP solicitó otras 10 órdenes de aprehensión, de las cuales ya se han materializado dos contra Harold Bernal y Yaritza Vásquez, de las empresas Bernal Zeis Construcciones C.A. y Yaris Fashion C.A., respectivamente.

Por este caso, hay orden de aprehensión contra Carmen Elisa Navas, pues esta habría contactado a Harold Bernal para efectuar diversas transferencias.

MP detuvo a ocho funcionarios de PDVSA por corrupción

TarekWilliamSaab

El fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab informó que tras investigaciones a la empresa mixta PetroZamora, fue encontrada una serie de irregularidades por las que detuvieron a ocho gerentes de PDVSA.

Los delitos por los cuales responsabilizan a los funcionarios van desde traficó ilícito de material estratégico, asociación para delinquir, obstrucción del libre comercio, peculado de uso hasta daño contra la industria petrolera. «Todos estos son delitos previstos en las leyes venezolanas, por lo se dictó orden de cárcel con sede en el DGCIM en Caracas a los imputados, y bloqueos de todos sus bienes», declaró Saab durante una rueda de prensa llevada a cabo este jueves 7.

Saab afirmó que recibió la denuncia de corrupción en PetroZamora hace una semana, y que desde entonces, en coordinación con Nicolás Maduro, con el Tribunal Supremo de Justicia y los cuerpos de seguridad del Estado, fueron encontradas irregularidades tales como incumplimiento de acuerdos , acciones de sabotaje, diminución del suministros de gas, aumento del índice de robos, irregularidades en el departamento de seguridad interna, entre otros.

Esto «buscaba dañar patrimonialmente al Estado y buscaba disminuir la producción, saboteando para pedir pagos y extorsiones», según el fiscal. Añadió también que se presume la extracción ilegal de crudo, que habría sido enviado al Caribe.

Asimismo, anunció que se investigan otros dos casos: el desfalco a la Faja Petrolífera del Orinoco y la adquisición de dos monoboyas para el Terminal de Almacenamiento y Embarque de Crudo José Antonio Anzoátegui (TAECJAA), sobre la cual presume «podríamos estar frente a un desfalco de miles de millones de dólares» por la sobrefacturación.

A pesar de que Saab culpa a la fiscal exiliada, Luisa Ortega Díaz, de no haber investigado las denuncias, el Ministerio Público sí llevaba investigaciones y acusaciones adelantadas sobre el caso de las monoboyas. En un informe sobre dos causas de corrupción en PDVSA redactado por el MP, al que Runrun.es tuvo acceso, se detallan los montos y las irregularidades que plagaron el complejo de carga petrolero.

Los detenidos por Fiscalía son: el director ejecutivo de producción de Occidente, Gustavo José Malavé; el sub director de producción de Occidente, Juan Carrillo Martínez; el gerente de planta Héctor Roque Ramírez; el jefe de Negocios de Producción Occidente, Cesar Barrera Villarroel; el Gerente General S.I Producción Occidente, Adolfo Torres Vargas; el gerente de Producción de S.I Costa Oriental del Lago, Henri Sánchez Mora; el gerente regional de producción Occidente, José Mariño; y el gerente de operación de producción Occidente, Juan Barreto Ramos.

Además de los ocho funcionarios de PDVSA Occidente, el MP solicitó orden de aprehensión contra el ex director adjunto de producción Occidente, Fernando Atencio, quien actualmente se encuentra prófugo. El caso está siendo manejado por fiscales de competencia nacional por el impacto del hecho, detalló Saab.

 

Venezuela el país de las mordidas .... por Orlando Viera-Blanco

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«Salvaguardar el patrimonio público, la moral ciudadana y la constitución, no es tema de ser liberal o comunista»
 
 
Militantes de Marea Socialista (MS) solicitaron derecho de palabra ante la AN, para exponer lo que señalan ha sido «un desfalco a la nación», por la fuga de capitales entre los años 1998-2013 por el orden de los 259.000 millones de dólares, según investigaciones realizadas por esta organización con cifras y datos oficiales.  Un derecho de palabra pertinente, que va en línea con el reciente anuncio de Vente (María Corina Machado), de generar un «Plan de rescate País», que podría significar de inicio, la repatriación de más de 55 Billones de dólares, es decir, más del triple de lo que ingresa anualmente a Pdvsa, ocho veces lo que consumimos en alimentos o diez en medicamentos.

Si algo no hizo la anterior AN, y poco o nada han hecho el resto de los Poderes Públicos, es exigir se le rinda cuenta al país de 1.3 trillones de dólares que administró Chávez. El colmo: no es que no se sepa dónde está ese dinero, sino que está a la vista de todos. Mansiones en París, NY, Miami, Buenos Aires o La Romana; vehículos «fait à la main» (hechos a mano); joyas, caballos pura sangre de altísimo pedigree, de salto o de carrera (con establos a pie de casa);  más avión privado y yate parqueados a pocos metros del jardín… Una verdadera bofetada a todos los venezolanos, y una guasa al propio imperio, que ataca con lentitud y suspicaz ineficiencia el flagelo. Dólares birlados para satisfacer un estilo de vida al más puro estilo Donald Trump, lo cual se aleja  mucho a los modos menesterosos, humildes y desgarrados de todo consumismo, que pregonan lo amantes del socialismo revolucionario.

Por cierto, desde hace un par de años se está preparando un proyecto de Ley contra el Lavado de Capitales, Corrupción y Terrorismo, que un grupo de abogados presentaremos a la AN, en aras de habilitar el rescate, recuperación y confiscación de capitales prófugos provenientes de corrupción, depositados en la banca Internacional. Es la filosofía de la conocida Qui Tam Law (aquel que también) en el marco del False Claim Act (Acta contra Declaraciones Falsas), creada desde la época de Abraham Lincoln, que otorga cualidad a cualquier ciudadano en nombre del Estado (EEUU), para que haga parte en juicio contra  aquellos que han defraudado al propio Estado y a sus ciudadanos.  Es la querella en defensa de intereses difusos (Venezuela) o acción popular en España, contra contrataciones minadas de coimas, lavado o tráfico de influencias. Siemens, por ejemplo, pagó más de  800 MDD en EEUU (2008), por multa derivada de adjudicaciones ilegales de contratos. La investigación de la autoridad bursátil estadounidense Securities and Exchange Commission (SEC) halló que, entre marzo de 2001 y septiembre de 2007, Siemens hizo 4,283 pagos ilegales para cerrar contratos en Bangladesh, China, Venezuela, México, Rusia, Vietnam, Nigeria y Argentina. ¿Cuántas empresas o particulares en complicidad con funcionarios públicos no han estado rebanando al país con el mismo cohecho?

MS fue proscrita por el CNE por apartarse del chavismo y denunciar como «el proceso», 1998-2016, «ha significado el mayor desfalco de nuestra historia republicana. Una denuncia desde la médula indignada del propio chavismo. Nadie los ha oído. Ningún PP ha activado nada. El TSJ, que tanto se avoca y «tutela», hace mutis. Porque salvaguardar el patrimonio público, la moral ciudadana y la constitución, no es tema de ser liberal o comunista. Por eso Vente y MS van en la misma ruta, auditoria-país. Tanto un gobierno de izquierda como de derecha, deben rendir cuenta de los usos y abusos de los dineros del Estado. No es asunto ideológico sino deontológico. Es el derecho de cada venezolano a que se haga justicia en el país y en el extranjero, contra sus birladores de la cosa pública.  Es rescatar los dineros con lo cual comprar medicinas, abastecer escuelas, hospitales, anaqueles, hacer y recuperar infraestructuras y sembrar precedentes, evitando además que esos recursos sean confiscados afuera y se queden en manos de chinos, rusos, americanos, españoles, suizos o iranís, donde están encaletados.

MS denunció estos hechos desde 2013 ante la CGR, el MP y la DP (Consejo Moral Republicano/CMR), sin recibir respuesta. Ahora el CMR declaró «sin Lugar la exigencia de investigación presentada por la plataforma». Por ello instan el derecho de palabra en la AN.  Comprendemos que el «bloque por la patria» se mantendrá indiferente y coherente a la tapadera de la desaparición de divisas de cuyo bacanal participaron… Nicmer Evans y Lucero Benítez expresaron por MS, que «ni el Estado al que pertenecen funcionarios involucrados en el desfalco, ni factores parlamentarios relacionados… pueden garantizar imparcialidad y confiabilidad. Debe abrirse paso a una auditoría o investigación independiente de los poderes, sobre quienes han usufructuado privilegios por la asignación de altísimas sumas de dólares en operaciones altamente sospechosas». Es parte de la gruesa tarea que corresponde asumir a las diferentes Comisiones de la AN (Contraloría, Interior, Política Exterior).  Venezuela: el país de las grandes mordidas. Tiempo de relajarle las mandíbulas. Debatirlo en la AN…

@ovierablanco

Tesorero del Banco de Venezuela es acusado por desfalco

BancodeVenezuela

 

Degny Daniel Díaz García,  de 34 años, fue acusado por su  presunta responsabilidad en el desfalco de aproximadamente un millón 600 mil bolívares a varios usuarios del Banco de Venezuela, según una nota del Ministerio Público.

Los fiscales 14º y auxiliar de esa jurisdicción, Erathy Salazar y Manuel Báez, acusaron al hombre por presuntamente incurrir en los delitos de peculado doloso propio y asociación para delinquir.

Díaz García fue detenido el pasado 02 de junio de este año por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) . Se desempeñaba como tesorero de la agencia bancaria en n la agencia bancaria Jorge Coll 667, ubicada en el estado Nueva Esparta.

De acuerdo con la investigación, la Gerencia General de Seguridad del Banco de Venezuela inició una averiguación por presuntas irregularidades denunciadas por usuarios que no residen en el mencionado estado insular, acerca de movimientos bancarios no reconocidos.

Una vez que la gerencia notificó de la situación a los funcionarios del Cicpc y el ministerio, se practicaron las experticias que lograron determinar la vinculación de Díaz García con las referidas irregularidades.

Al parecer, Díaz García utilizó la clave única e intransferible que le fue asignada por la institución financiera, para realizar desviaciones en el sistema de datos de los usuarios y luego transferir el dinero a nuevas cuentas.