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Sobrinos de Cilia Flores exponen hoy últimos alegatos antes de ser condenados

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El juez de la Corte Federal de Nueva York, Paul Crotty, realizará hoy la audiencia oral en la que los abogados de los despachos jurídicos Boies, Shiller & Flexner y Sidley Austin LLP, que representan los derechos de Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, esperan rebatir los argumentos presentados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la Oficina de Libertad Condicional en los informes previos a la sentencia, en los que solicitan se aplique la pena de cadena perpetua por conspiración en tráfico de drogas.

Campo Flores y Flores de Freitas, sobrinos de la pareja presidencial, fueron condenados por un jurado el 18 de noviembre de 2016 por conspirar para importar, traficar y distribuir 800 kilos de cocaína proveniente de Venezuela a Estados Unidos, vía Honduras, y solo se espera la sentencia posterior a la audiencia.

Se informó que el fallo será dado a conocer 30 días después del acto procesal; es decir, a finales de octubre, cuya lectura estaba programada inicialmente para los días 12 y 13 de septiembre, pero los abogados defensores solicitaron que se aplazara para preparar los alegatos que debían ser presentados en una audiencia. El juez Crotty lo aceptó el 21 de septiembre.

En la audiencia de argumentos orales, la defensa de los primos explicará las razones legales que los llevan a exigir que sean rechazados los alegatos del gobierno.

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Mitad de la cocaína que produce Colombia sale por Venezuela

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Una tercera parte de las 394 toneladas de cocaína que salen de Colombia anualmente termina en puertos africanos antes de ser diseminada por Europa.

 El fenómeno se viene presentando desde hace al menos ocho años y obedece a que los controles de las agencias antidrogas colombianas y de Estados Unidos se concentran más en las narcorrutas del Pacífico y del Caribe, lo que convierte la llamada ruta africana en una vía más segura. Cabo Verde, Guinea Bissau, Ghana, Togo, Senegal y Gambia son usados como escampaderos de la mafia colombiana hasta donde llegan los cargamentos. Las mafias aprovechan las débiles instituciones de estas naciones para poder traficar y sobornar. Sin embargo, autoridades de esos países ya empezaron a pedir intercambio de información con la Policía colombiana.

De hecho, ya hay varios colombianos capturados en Togo y Guinea Bissau que llevaban cargamentos de droga en alianzas con redes venezolanas y brasileñas. Estás últimas han sido identificadas como parte de las bandas la Familia del Norte (FDN) y el Primer Comando de la Capital (PCC), que trabajan con reductos de las desmovilizadas Farc, con el poderoso «Clan del Golfo» y con la banda criminal «Los Caqueteños», que opera en el sur del país. Según oficiales de inteligencia de la Dijín, «Los Caqueteños» controlan con la FDN el tráfico de droga por toda la frontera terrestre y fluvial entre Brasil, Perú y Colombia. Agentes federales de Estados Unidos le aseguraron a EL TIEMPO que la droga que ingresa a Brasil termina en Europa, vía Surinam y África. Según lo estableció EL TIEMPO, las masacres que estremecieron cárceles brasileñas a principios del año tuvieron que ver con el control de las rutas que tienen con los colombianos, que se infiltran por las espesas selvas amazónicas.

La más reciente captura registrada por el uso de esas rutas fue a mediados del 2015, cuando cayeron en Argentina dos colombianos que mezclaban arroz del programa de la ONU Hambre Cero con el alcaloide. El narcoarroz transitaba por África y tenía como destino final Europa, Bangkok, Guinea Bissau y Marruecos. Los colombianos capturados en esa operación fueron identificados como Jhon Jair Piedrahíta y Carlos Potes, a quienes vinculan con capos del viejo cartel de Cali, los hermanos Triana Peña y, a su vez, con Ignacio Álvarez Meyendorff. Este último tiene empresas y bienes en Argentina, algunos incautados dentro de una megaoperación por narcotráfico y lavado. En julio del 2010 fue capturado en Colombia el ciudadano nigeriano Emeka Okonkwa, alias Mike, enlace entre las mafias africanas, las Farc y bandas criminales.

Según la Dijín, una aeronave interceptada en julio del 2008 con 600 kilos de cocaína y armas pertenecía a esta red. En el caso de Venezuela, las autoridades estadounidenses avanzan en varios «indictments» que prueban que funcionarios y militares facilitan el envío de coca colombiana rumbo a África y a Europa. La droga sale de la zona del Catatumbo, cuyos cultivos se han duplicado en cuatro años. Debido a la amplitud y porosidad de la frontera entre Colombia y Venezuela, se calcula que hay 25 pasos habilitados para mover coca. Casi todas las narcorrutas parten del sur de Bolívar, Cesar, La Guajira, Arauca y Vichada. Los destinos son el estado de Apure, el Zulia, la península de Paraguaná, Caracas e isla Margarita. Estimativos revelados por William Brownfield, secretario de Estado adjunto para Asuntos de Narcóticos de EE. UU, indican que la mitad de la coca que produce Colombia sale por Venezuela.

PDVSA dice que cisterna incautada con droga no les pertenece

Camión Gas Droga PDVSA

PDVSA informó este lunes que el camión incautado con droga un día atrás no está registrado a nombre de la empresa, y el conductor no es un trabajador de Gas Comunal ni de la industria petrolera.

El domingo 18, una gandola de Pdvsa Gas Comunal impactó una vivienda en el sector El Naranjal carretera Trujillo-Zulia, municipio Andrés Bello. El hecho vial fue inspeccionado por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) quienes descubrieron 783,63 kilogramos de cocaína ocultos en 23 sacos de comida para animales.

A través de una nota de prensa, la petrolera informó que «tanto el conductor como el vehículo fueron sometidos a los procesos de verificación correspondientes, mediante lo cual se confirmó que la persona no es trabajadora de Gas Comunal ni de la industria petrolera nacional. Asimismo, los equipos involucrados no forman parte de los activos del Estado venezolano».

 

Resaltó también que, tras una inspección al tanque, se dieron cuenta de que no posee las características de una cisterna para transportar Gas Licuado de Petróleo (GLP) ni ningún producto comercializado por PDVSA, además que el rotulado es falso, evidenciando que se trata de un tanque utilizado para fines ilícitos por grupos delictivos.

Pdvsa recordó que, de acuerdo a la Fiscalía, el vehículo presentaba un cilindro de gas con irregularidades, en el que fueron localizados los 23 sacos de alimentos para animales y estaban ocultadas las 730 panelas de cocaína.

El Ministerio Público dijo que se imputará ante un tribunal del estado Trujillo a Miguel Ángel Medina Sánchez (30) por su presunta responsabilidad en el hecho ilícito.

En gandola de Pdvsa transportaban 780 kilos de cocaína

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En gandola de Pdvsa Gas Comunal transportaban 783,63 kilogramos de cocaína. La sorpresa del narcotráfico se la llevó la Policía Nacional Bolivariana (PNB) cuando se acercó a hacer la inspección de un hecho vial.

La incautación fue hecha este 17 de junio, en el sector El Naranjo de Mene Grande, estado Zulia, en los limites con el estado Trujillo, tras el choque de la gandola de Pdvsa contra una vivienda ubicada en el sitio.

Los funcionarios actuaron ante el hecho en conjunto con Transporte Terrestre y detectaron nervios en el conductor y copiloto. Debido al riesgo en el transporte de gas procedieron a revisar el tanque y hallaron la droga en el compartimiento superior interno.

Revisión

En la revisión, encontraron 23 sacos con 739 panelas de cocaína. La información oficial la otorgó el comisionado agregado Vivas Vivas, de la PNB, en rueda de prensa conjunta con el director de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), José Castillo; el jefe del Redip Los Andes, Cristian Morales y autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas (Cicpc), sub delegación Trujillo.

Los hombres que viajaban en la gandola fueron detenidos y puestos a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público. Asimismo, notificaron a Pdvsa el caso delictivo.

Interceptaron barco venezolano con 1.200 kilos de cocaína en España

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La Policía española detuvo a seis personas en Las Palmas de Gran Canaria (Islas Canarias, Atlántico) tras apresar un barco de bandera venezolana con 1.200 kilos de cocaína. Una séptima persona fue arrestada en Venezuela, informó hoy el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido.

La droga estaba repartida en cuarenta fardos escondidos en la embarcación, que fue interceptada en alta mar y llevada después a Canarias.

El ministro, que visita Las Palmas de Gran Canaria, desveló que esta nueva incautación, en la que también participó la Agencia Tributaria española, es consecuencia de la operación realizada en mayo pasado en un pesquero de la misma nacionalidad en la que se intervino 2.400 kilos de cocaína.

El apresamiento, que contó con la colaboración de la Agencia Nacional contra el Crimen británica (NCA) y el Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA), se realizó en la madrugada del pasado día 4 de junio a 900 millas al suroeste de Canarias. Seis de los detenidos fueron arrestados a bordo del barco y en Venezuela se detuvo al séptimo implicado y quien financiaba esta operación, además de ser socio de la propiedad del barco, informó hoy el jefe de la Brigada Central de Estupefacientes, Ricardo Toro, quién explicó que la operación continúa abierta.

Decomisan cargamento de droga procedente de Venezuela en Puerto Rico

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Un cargamento de cocaína con 30 paquetes que hubiera alcanzado 12,5 millones de dólares en el mercado negro procedente de Venezuela fue decomisado este jueves por las autoridades puertorriqueñas en una playa de Guánica, municipio al sur de la isla.

Según detalló la policía local en un comunicado, agentes adscritos a la División de Vigilancia Marítima de Guánica incautaron el cargamento en el interior de una embarcación, en la playa Punta Brea del mencionado municipio.

La embarcación era de fabricación artesanal de unos 25 pies (8 metros) de eslora y contaba con dos motores de 75 caballos de fuerza cada uno.

La droga ocupada fue transportada a la Unidad Aérea de la Policía en Ponce, también al sur

Barco venezolano con 2,5 toneladas de cocaína fue interceptado por España y la DEA

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El pesquero venezolano con 2.400 kilos de cocaína a bordo capturado por las fuerzas de seguridad españolas fue interceptado por el buque «Petrel» en aguas de Martinica, el departamento francés situado en el Caribe, según ha informado hoy la delegada del Gobierno en Canarias, Mercedes Roldós.

El Cuerpo Nacional de Policía y la Agencia Tributaria han conducido hoy al pesquero y a sus siete tripulantes, todos ellos venezolanos, a la base de la Armada en Las Palmas de Gran Canaria, donde esta mañana se han descargado los fardos de cocaína que transportaba en sus bodegas, en una operación supervisada por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

La investigación que ha permitido aprehender este importante alijo de cocaína se puso en marcha en enero, con la colaboración del departamento antidrogas de Estados Unidos (la DEA), la agencia británica contra el crimen organizado (la NCA) y la Policía de Portugal, según han precisado sus responsables.

 

Las pesquisas se iniciaron al tener conocimiento de que una organización de origen suramericano y afincada en España estaba preparando el envío de una gran cantidad de cocaína hacia este país.

El pesquero con los 2.400 kilos de cocaína fue localizado en marzo, aunque su abordaje por parte de integrantes del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional, embarcados en el buque «Petrel», no se produjo hasta el pasado 4 de mayo, ha informado la jefa especial de Aduanas de la Agencia Tributaria en Canarias, María Ortega.

El pesquero fue localizado a unas 1.000 millas aproximadamente de Martinica (1.850 kilómetros), pero cambió el rumbo inicial, por lo que fue perseguido por el «Petrel», hasta que se dieron las condiciones adecuadas para su abordaje, en la madrugada del 4 de mayo, sin que los detenidos ofrecieran resistencia a pesar de que en la bodega había una pistola junto a la cocaína, ha señalado Ortega.

Asimismo, ha informado de que la droga, distribuida en 80 fardos, tenía por destino el mercado europeo.

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El comisario general de la Policía Judicial, Eloy Quirós Álvarez, presente en la llegada del pesquero a la base naval de Las Palmas, ha señalado que el refuerzo del control que se ejerce en los puertos europeos parece haber hecho cambiar de estrategia a las mafias del narcotráfico, que vuelven a recurrir a barcos nodriza.

El pesquero utilizado en esta ocasión para transportar la droga está en muy malas condiciones y entra en la categoría conocida como «barco de último viaje», que se desecha tras la operación de traslado, ha dicho el comisario Quirós Álvarez.

El mal estado del pesquero ha obligado a navegar despacio con rumbo a Canarias y ha demorado la vuelta más de lo previsto inicialmente, razón por la que ha sido necesario racionar los víveres a bordo para que llegasen tanto para la tripulación como para los detenidos, ha destacado Ortega como curiosidad.

La Policía Nacional ha intervenido en los años 2015 y 2016, a bordo de cuatro embarcaciones, un total de 7.925 kilos de cocaína y se ha detenido a 80 personas en cuatro abordajes, que contaron con la participación de la Armada española y la Agencia Tributaria.

La investigación ha sido desarrollada por agentes especializados en la lucha contra el narcotráfico del GRECO Galicia, UDYCO Central y de la UDYCO de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, con la colaboración de agentes de la Jefatura Superior de Policía de Canarias; junto con la Policía de Portugal, la DEA norteamericana y la NCA británica.

Con ellos ha colaborado la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA) de la Agencia Tributaria.

 

Las ocho razones por las cuales el juez negó un nuevo juicio a los sobrinos de Maduro

 

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El juez del caso, Paul Crotty, fija posición ante los argumentos de la defensa de los sobrinos de Nicolás Maduro y Cilia Flores. La autoridad federal puntualizó las razones por las que considera que Campo y Flores no deben ser sometidos a un nuevo proceso

 

@AdrianitaN

EFRAÍN CAMPO FLORES Y FRANQUI FLORES DE FREITAS, sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, no tendrán un nuevo juicio. Así lo hizo saber este viernes Paul Crotty, juez federal de la Corte del Distrito Sur de Nueva York y máxima autoridad en el caso que sigue la justicia estadounidense contra los sobrinos de Nicolás Maduro desde noviembre de 2015.

Adicionalmente, los primos tendrán que esperar tres meses y diecinueve días más de lo previsto originalmente para conocer su condena. La audiencia en la que se haría pública la decisión del juez, pautada originalmente para el 7 de marzo, fue pospuesta para el 26 de junio de 2017 a la espera de que la Fiscalía presente nuevos argumentos para rebatir la posición fijada por la defensa.

El 18 de noviembre de 2016 el hijo de crianza y el sobrino de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, fueron declarados culpables del delito de conspirar para importar 800 kilos de cocaína desde Venezuela hasta Estados Unidos. Desde entonces, la defensa ha puesto un gran empeño por probar fuera de la Corte lo que no pudo demostrar dentro de ella.

El 23 de enero de 2017 el equipo de defensores introdujo ante la Corte un documento en el que detallaron las supuestas irregularidades presentadas durante el proceso judicial contra sus clientes y solicitaron un nuevo juicio; en contraposición, el 13 de febrero la Fiscalía presentó un documento de 113 páginas en el que mostraron presuntas relaciones —tanto antiguas como actuales— de los defendidos con el negocio del narcotráfico. Además, revelaron nuevos nombres y supuestas conexiones con  autoridades y delincuentes venezolanos.

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El 6 de marzo la defensa respondió con otro documento en el que descartaron cualquier vinculación de los sobrinos Flores con el capo Hermágoras González Polanco y reclamaron la interpretación que la Corte dio a las conversaciones en “clave” halladas en los teléfonos incautados en el momento de la detención. A juicio del equipo defensor las acusaciones están sustentadas en “inferencias”. Pusieron como ejemplo la reacción de Campo cuando se le interrogó sobre la foto en la que aparece sosteniendo un bloque de supuesta cocaína. “Tú sabes lo que es”, respondió el sobrino al agente de la Drug Enforcement Administration (DEA), Sandalio González.

Un documento de 15 páginas titulado Opinion and order y firmado por Crotty vino a zanjar el debate epistolar. A continuación los ocho argumentos que utilizó el juez para negar un nuevo proceso para Campo y Flores:

  1. La insistencia con “El Sentado”

Campo y Flores no estaban contentos con la lentitud para concretar los “negocios» por parte de su socio hondureño Carlos Amílcar Leva Cabrera (alias “El Sentado”). En conversaciones extraídas de los teléfonos incautados los defendidos reclamaban a José Santos Peña (CS1) que “El Sentado” no se comunicaba con la frecuencia necesaria y explicaban que “eso pasa cuando la gente se llena de papel (dinero)”.

La defensa ha insistido en que fue Leva Cabrera quien instigó y orquestó toda la operación para señalar a Campo y Flores como objetivos para la DEA. Sin embargo, argumenta el juez, no hay evidencia de que haya sido “El Sentado” quien contactó a los primos Flores y, por el contrario, ellos se comunicaron e insistieron en hacer negocios con él. Cuando la operación no se movió a la velocidad que esperaban, amenazaron con “moverse por otro lado”.  

El juez señaló, además, que los sobrinos admitieron que fue Mohamad Abdul Razzak  —alias “Hamudi”, contacto en Venezuela— quien les presentó a César Daza, alias “El Flaco” y que este, a su vez, fue el enlace con “El Sentado”.

  1. No le dijeron no a Estados Unidos

La defensa ha insistido en que nunca salió de la boca de los primos Flores una mención directa a Estados Unidos; por lo tanto, aseguraron, su intención no era que el rumbo del cargamento de drogas fuese hacia el país norteamericano.

Las fuentes encubiertas de la DEA que participaron en la operación mencionaron, al menos en trece oportunidades, a Estados Unidos como destino final. Ante los ojos del juez, el hecho de que los sobrinos no hayan dado una mínima muestra de oposición ante esto los hace corresponsables. “Una manifestación explícita no es requerida”, aseguró la autoridad.

Adicionalmente, Crotty retomó el testimonio ofrecido durante el juicio por el agente especial de la DEA Daniel Mahoney, en el que se explicó que, aproximadamente, 80% de la cocaína enviada desde Venezuela, por medio del corredor de Centroamérica, tiene como destino Estados Unidos.

  1. Caminaron con sus propios pies

“Los defendidos tomaron un número de acciones voluntarias en pro de la conspiración”, señaló el juez y enumeró las que, a su juicio, son las cuatro principales: participar en reuniones para discutir el acuerdo e incluso llevar a una de las reuniones un supuesto bloque de cocaína; intentar enviar a unos pilotos para continuar discusiones sobre logística; viajar a Honduras, el 6 de noviembre, para discutir la logística de la carga de los 800 kilos de cocaína; y volar a Haití, el 10 de noviembre, para recoger el dinero por el acuerdo y finalizar detalles.  

  1. Canadá, Europa y otros mercados

En uno de los audios recolectados por la fuente confidencial de la DEA y presentados en el juicio se escucha a Campo muy interesado por conocer los precios de la cocaína en Canadá. Santos Peña respondió con cifras de la venta en Ottawa y Vancouver. “Yo tengo una prima allá arriba, en Canadá, que es cónsul”, replicó Campo.

“Yo tenía un contacto en Europa, pero ahí es difícil conseguir gente corrupta”, añadió el sobrino Flores. El juez consideró, adicionalmente, que “los defendidos buscaron establecer un acuerdo para el tráfico de drogas con un sujeto apodado ‘Pepe’ ”.

  1. La inexperiencia es algo de experiencia

“Hay un principio para todo y nada excusa un crimen, así sea la primera vez”. Así respondió el juez Crotty a la intención de la defensa de presentar a los defendidos como “estúpidos”, “fáciles de engañar”, “poco sofisticados” e “inexpertos”.

  1. La silla del juez y las del jurado

La defensa ha considerado que las pruebas presentadas ante el jurado no fueron suficientemente objetivas como para llevarlos a tomar una decisión correcta. “La Corte no está en ninguna posición mejor que el jurado para hallar los hechos en este caso, ni el interés de la justicia exige que el veredicto sea puesto a un lado”, puntualizó Crotty.

El juez rechazó que se le incitara a usurpar el rol del jurado, conformado por personas ajenas a la situación política, económica y social de Venezuela.

  1. El castigo a CS1

Eliminar todo rastro de credibilidad del testigo estrella del caso fue la tarea principal del equipo de defensores. José Santos Peña, CS1, le mintió a la agencia antinarcóticos estadounidense; estuvo haciendo negocios de narcotráfico paralelamente a su desempeño como fuente confidencial. Esto le llevó a la cárcel, desde donde no cesó su actividad delictiva, según logró demostrar la defensa en pleno juicio.

Allí, frente a todos los presentes, la Fiscalía revocó el acuerdo de cooperación con la DEA de CS1. Aún habiendo presenciado eso, el jurado decidió tomar como válido el testimonio de Santos Peña. El juez rechazó nuevamente que se tratara de restar validez al criterio del jurado.

Otro criterio fijado antes, pero no mencionado en el documento publicado este viernes cobra relevancia: CS1 proveyó evidencias inculpatorias en audios, imágenes y videos, recogidas usando equipos cifrados propiedad de la DEA.       

  1. Vale más parecer que ser  

La posición del juez Crotty sobre la importancia de que la muestra de cocaína fuese real quedó clara en una audiencia previa al juicio celebrada el 9 de julio de 2016. “No hay ningún indicio de que esas fuesen drogas reales”, expuso el abogado Randall Jackson. “Bueno, yo no sé eso tampoco, pero su cliente dijo que esas eran drogas (…) ellos ofrecieron una muestra”, replicó Crotty en esa oportunidad.   

El testimonio de CS1 fue clave para describir la naturaleza de la “sustancia polvorosa”. Ante el juez y el jurado aseguró que su olor, color y el “aceite” que soltó cuando la frotó le hacían estar seguro de que era una muestra de cocaína. Por medio de una carta consignada después del juicio, la defensa presentó el testimonio de Andrea Holmes, experta en Química, quien evaluó como irreal la transición de una sustancia sólida a un estado líquido tan solo con el calor de las manos.

“Interesante, pero ese no fue el testimonio de CS1 (…) el testimonio de la doctora Holmes no hace referencia a si la cocaína, aún sólida, puede ser grasosa al frotarla”, asentó Crotty. El juez añadió: “La declaración sobre el porcentaje de pureza fue hecha durante la conversación grabada con los dos defendidos en Caracas, en la reunión donde Campo Flores produjo la muestra”.