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Blanqueo

 

A los exviceministros de Energía de Venezuela, Nervis Villalobos y Javier Alvarado, se les atribuye blanqueo de capitales en establecimiento bancario y pertenencia a una red que cobró entre 2007 y 2012 sobornos de empresas

Un juzgado de Andorra ha procesado este jueves a 28 personas, entre las que figuran los exviceministros de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado. Se les atribuye blanqueo de capitales en establecimiento bancario y pertenencia a una red que cobró entre 2007 y 2012 sobornos de empresas que fueron agraciadas después con millonarias adjudicaciones de la petrolera, según fuentes próximas a la causa consultadas por EL PAÍS.

La trama escondió el botín de sus comisiones ilegales a 7.400 kilómetros de Caracas, en los depósitos de la Banca Privada d’Andorra (BPA).

La magistrada andorrana Canòlic Mingorance ha encausado también a Diego Salazar, primo del que fuera ministro de Energía, presidente de PDVSA y exembajador en la ONU, Rafael Ramírez; al ejecutivo de la petrolera Francisco Jiménez Villarroel; y al exabogado de la compañía Luis Carlos de León Pérez.

El magnate venezolano de los seguros Omar Farías aparece también entre los procesados junto al gestor de negocios de Diego Salazar, Luis Mariano Rodríguez Cabello, y al apoderado de Salazar, José Luis Zabala.

Integrada por exdirigentes chavistas y funcionarios de la poderosa firma estatal, -una mole que produce 1,6 millones de barriles al día-, la maquinaria cobró comisiones de más del 10% a empresas, especialmente chinas, que después resultaban agraciadas con contratos de PDVSA, tal y como reveló este periódico.

*Vea la nota completa en El Pais.es
Detienen en España a ex viceministro chavista Nervis Villalobos por blanqueo de capitales

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De acuerdo con un portavoz de la policía española el ex viceministro de Energía Eléctrica, Nervis Villalobos, fue detenido bajo una orden de arresto estadounidense por su presunta participación en un importante plan de soborno relacionado con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), reseñó AP.

Un portavoz de la Guardia Civil le indicó a AP que Nervis Villalobos fue arrestado este jueves en Madrid por una unidad policial especializada en delitos de lavado de dinero en una acusación formal de fiscales federales de los EEUU. El vocero dijo bajo condición de anonimato que el ex funcionario de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) Luis Carlos de León también fue detenido, junto con un ex ejecutivo de la unidad de compras de Pdvsa.

Villalobos sería el primer ex alto funcionario detenido como parte de una amplia investigación estadounidense sobre corrupción en Pdvsa que ya ha llevado a 10 empresarios a declararse culpables.

Por su parte, el semanario Tiempo Latino informó la detención también en Madrid del ex presidente de la Electricidad de Caracas y Bariven, filial de Pdvsa, Javier Alvarado, por estar implicado en casos de corrupción en proyectos electricidad en Venezuela.

Villalobos, Ingeniero Eléctrico egresado de la Universidad del Zulia, fue viceministro de Energía Eléctrica durante el gobierno de Hugo Chávez. El ex funcionario estuvo al frente de planes de incremento de generación eléctrica, como el de La Vueltosa (Mérida y Táchira).

El 15 de marzo de 2015 el diario español El Mundo lo incluyó en un grupo de altos jerarcas del gobierno venezolano con cuentas en el Banco de Madrid y Banco Privado de Andorra, ahorros en dólares que serían producto del pago de comisiones. Según la nota, una de esas cuantiosas comisiones fue pagada por la compañía española Duro Felguera.

El 19 de septiembre de 2017 se presentó la querella ante la Audiencia Nacional contra el presidente de la compañía asturiana, Ángel Antonio del Valle Suárez, su antecesor Juan Carlos Torres Inclán, Villalobos, Alvarado, así como contra la propia empresa Duro Felguera y dos sociedades vinculadas a los venezolanos, sostuvo el diario español El Mundo.

Duro Felguera pagó a Villalobos, viceministro de Energía Eléctrica (2001-2006), un total de 105,6 millones de dólares entre 2008 y 2013, valiéndose del cargo que mantenía en el gobierno.

La empresa firmó contrato en 2009 con la compañía Electricidad de Caracas, filial de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), para construir la central de ciclo combinado Termocentro, a unos 50 kilómetros de Caracas, por más de 1.500 millones de euros.

Ese año el presidente Chávez decretó la emergencia eléctrica en Venezuela, lo que sirvió de excusa para contratar sin necesidad de pasar por las normas de licitación de Estado, los servicios requeridos para atender la situación de emergencia.

Los pagos a los funcionarios se realizaron a través de transferencias a cuentas domiciliadas en bancos suizos. Solo una transferencia se realizó a un banco español, Banco Madrid, hoy desaparecido.

 

PERFIL

Nervis Villalobos es ingeniero eléctrico egresado de la Universidad del Zulia, señala el portal Poderopedia.

Ocupó cargos gerenciales en Enelven y fue director general de Energía del Ministerio de Energía y Minas durante la gestión de Alí Rodríguez Araque.

Posteriormente, cuando Rafael Ramírez asumió ese ministerio, se convirtió en viceministro de Energía Eléctrica, donde se encargó de planes de incremento de la generación eléctrica, como el de La Vueltosa (Mérida y Táchira).

El año pasado, de forma extraoficial se conoció que Villalobos habría entrado al programa de protección de testigos de US Treasury Department, según Casto Ocando, quien señaló que el exfuncionario “aportará cuantiosa documentación al Tesoro norteamericano”.

Las 10 noticias más importantes a esta hora de la tarde

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Nacional y Política

 

Más de 280 mil familias se han registrado en «Hogares de la Patria»

 

El vicepresidente para el Desarrollo Social y Misiones, Héctor Rodríguez, informó este lunes que 28 mil 172 familias se han registrado en la Gran Misión Hogares de la Patria. El objetivo es registrar hasta octubre a las 500.000 familias que aun viven en situación de pobreza extrema, y al mismo tiempo incluir a los hogares ubicados en zonas de clase media. (Ultimas Noticias)

 

Fiscalía no ha sido notificada de extradición de «El Colombia»

 

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, dijo este lunes que el Ministerio Público (MP) no ha sido notificado de la extradición del Leiver Padilla, alías «El Colombia», solicitado por la justicia venezolana por participar en el asesinato del diputado Robert Serra. «Vamos a esperar si notificaron a la Cancillería, de ser así una vez este sujeto este en territorio venezolano, sería presentado ante un tribunal de control, donde sería imputado por los delitos previstos en la investigación», detalló Ortega Díaz sobre el procedimiento.

 

«En cuanto a la extradición del ciudadano Leiver Padilla, leí a través de los medios de comunicación que la autoridad en Colombia había declarado con lugar entregar a Venezuela a este ciudadano”, agregó. Explicó que el Ministerio Público no ha sido notificado formalmente y la autoridad que representa al Estado en este caso sería la Cancillería. La ley prevé para estos procedimientos 90 días para la entrega física, cuando notifiquen a la Cancillería. Deberá ser presentado a un tribunal de control y los fiscales imputarlo por los delitos. (Ultimas Noticias)

 

Iniciarán debate del contrato colectivo universitario: “No hay ninguna justificación para un paro”

 

Carlos López, vocero de la Federación de Trabajadores de Venezuela (Ftuv), informó que estiman que a finales de esta semana sea instalada formalmente la mesa de negociación entre el Gobierno y el sector universitario para firmar la convención colectiva de los trabajadores. Agregó que en la mesa de trabajo única se sentarán todas las federaciones universitarias del país, incluyendo las no sindicalizadas. López explicó que fue invitada la Federación de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) a participar en la mesa aunque no quieran transformarse en sindicato para mantener su identidad como Asociación Civil de profesores.

 

“Legalmente ellos no pueden administrar el contrato, pero el Gobierno los llamó a sentarse para que participen a voz y voto dentro de la mesa (…) En consecuencia, no hay ninguna justificación para un paro”, dijo en el programa El Desayuno, transmitido por Venezolana de Televisión. López reconoció que hay un retardo en la recuperación del salario de los profesores, empleados y obreros ante la inflación del país que pasa el 70%. Sin embargo, mantiene su posición contra la paralización de actividades. “Estamos claros que hay que hacer un aumento de salario sustancial. El contrato estaría vigente entre 2015 y 2016″, señaló. El también coordinador de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (Cbst), Carlos López, concluyó que el aumento de los docentes universitarios debe superar el 100%. (Noticias24)

 

Ministro Ricardo Molina: la vivienda un millón de la Gmvv ya está en construcción

 

“Ya tenemos un poco más de 700.000 viviendas construidas y entregadas. La meta es llegar a la vivienda un millón antes del 31 de diciembre de este año”, informó el ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina.  – La Gmvv ha entregado 47.656 hogares en Anzoátegui y 32.642 en Lar – Se han invertido más de USD 73.000 en la Gmvv, así lo afirmó Ricardo Molin – 700.000 viviendas entregadas y más de USD 73.300 millones invertidos en 4 año Desde el 30 de abril de 2011 la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) ha cambiado la vida a más de 700.000 familias, quienes ahora cuentan con un techo digno y seguro. Pero para llegar a su meta de construir tres millones de casas para 2019, este programa emprende una etapa que le permitirá reforzar y acelerar la ejecución de los proyectos. 60% de todas las viviendas que se deben construir en la Gran Misión son construidas y serán construidas por el Poder Popular

“Eso significa un esfuerzo nunca hecho en Venezuela. El tema táctico, estratégico y logístico está planificado en detalle. Hay un tremendo entusiasmo de todos los ejecutores: los consejos comunales; las brigadas de construcción, que son las que tienen mayor responsabilidad en cuanto a cantidad de viviendas (60% de todas las viviendas que se deben construir en la Gran Misión son construidas y serán construidas por el Poder Popular); también las gerencias técnicas; las empresas constructoras y Constru Patria están haciendo un tremendo esfuerzo para garantizar el suministro oportuno de todos los materiales requeridos”, afirmó el ministro en entrevista con el diario Ciudad Caracas, publicada este lunes. Para alcanzar sus metas, este programa social creado por el comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, requiere el trabajo y la participación de todos los sectores, por lo que Molina ratificó el compromiso de “afinar detalles, estrategias, lograr el estímulo y el compromiso de todas y todos los compañeros y compañeras que están en los frentes de obras para terminar esa vivienda un millón antes del 31 de diciembre. Estoy seguro que lo vamos a lograr porque el espíritu de la Gran Misión Vivienda Venezuela es el de Chávez: ponerse metas para cumplirlas. Hacer todo lo necesario”. (Noticias24)

 

Economía

 

Aprueban recursos para pagar primer mes del aumento del salario mínimo

 

La comisión de finanzas de la Asamblea Nacional aprobó 53 mil 900 millones para cancelar el primer mes de aumento del salario mínimo en los organismos del Estado y para pensionados y jubilados.  El 1° de mayo, Día del Trabajador, el Primer Mandatario anunció un incremento del salario mínimo de 30%, a ser fraccionado en dos partes: 20% a partir del 1° de mayo (quedando en Bs. 6.761,36) y 10% a partir del 1° de julio (ubicándose en Bs. 7.421,66). (El Mundo)

 

Ecuador investiga blanqueo de $135 millones en ventas a Venezuela

 

La Fiscalía de Ecuador informó el lunes que investiga el presunto blanqueo de 135 millones de dólares en «exportaciones irregulares» a Venezuela, a través de un sistema alternativo de pagos que implementaron ambos países en 2010. «La Fiscalía ha comenzado a investigar hechos de exportaciones irregulares a Venezuela. Hemos iniciado varias indagaciones, unas ya están en instrucción», señaló el fiscal general Galo Chiriboga. El fiscal dijo que esos recursos llegaron al país y fueron enviados a Estados Unidos, Venezuela y a «paraísos fiscales» en varias transacciones. «Esos 135 millones de dólares llegaron y estuvieron en el país menos de 72 horas, y fueron reexportados a países como Estados Unidos, Venezuela», dijo Chiriboga al canal público de televisión EcuadorTV. El funcionario no precisó las fechas de las operaciones.

Las autoridades presumen que en estos movimientos comerciales hubo una «grave violación» a la ley de lavado de activos, según el fiscal. Chiriboga agregó que las presuntas operaciones de blanqueo se efectuaron en Ecuador a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre), una moneda virtual que adoptaron en 2009 países del bloque Alba en sustitución del dólar.  El fiscal general indicó que las empresas involucradas recibieron más de 130 millones de dólares en supuestas exportaciones de materiales a Venezuela, pero que solo pudieron justificar tres millones en costos. La justicia de Ecuador ya impartió condenas por el blanqueo de dinero mediante exportaciones irregulares a territorio venezolano. A finales de febrero, dos funcionarios de la cooperativa de ahorro Coopera fueron sentenciados a cuatro años de prisión, mientras tres venezolanos están siendo procesados en su país. (El Mundo)

 

Regionales

 

Balacera en el Palacio de Justicia de Barcelona deja un fallecido

 

Un hombre fue asesinado dentro del Palacio de Justicia de Barcelona, estado Anzoátegui, en horas del mediodía de hoy. De acuerdo a lo que indicó la fuente policial de la entidad, la víctima fue identificada como Walner José Guayapero, de 37 años, y había acudido a un tribunal para realizar trámites legales en relación a la compra-venta de una vivienda.

En ese momento fue sorprendido por un enemigo que, al parecer, estaba implicado en el negocio del inmueble. Le propinó cuatro impactos de bala y cuando trató de escapar de la sede judicial fue capturado. Lo identificaron como Luis Renauld. Después de la balacera, varias personas auxiliaron a la víctima y lo llevaron al Centro Médico Zambrano, donde ingresó muerto. (El Universal)

 

14 autobuses y 7 gandolas afectados por incendio en Catia

 

El jefe de Gobierno de Distrito Capital, Ernesto Villegas, informó que 14 busetas y 7 gandolas resultaron afectadas por un incendio en el estacionamiento en Los Flores de Catia durante la madrugada de este lunes. A través de su cuenta en Twitter, Villegas informó que el Cuerpo de Bomberos de Distrito Capital atendió el siniestro. (Ultimas noticias) (Ultimas Noticias)

 

Internacionales

 

Hallan once bolsas con restos humanos en Ciudad de México

 

Un total de 11 bolsas con restos humanos fueron halladas la madrugada del lunes en Ciudad de México, informaron fuentes oficiales que investigan el crimen. Las autoridades no han determinado cuántos cadáveres habría dentro de las bolsas, mientras varios medios mexicanos señalaron que serían de dos personas. El macabro hallazgo, poco usual en la capital mexicana, ocurrió en el área de aduanas de una zona ferroviaria de la delegación de Azcapotzalco (norte de la capital) a la que llegan trenes de varios puntos del país. En la madrugada, policías reportaron «el hallazgo de 11 costales (…) que presentaban manchas de sangre y algunos estaban amarrados», informó la secretaría de Seguridad Pública de Ciudad de México a la AFP a través de un correo electrónico.

Por su parte, una fuente de la procuraduría (fiscalía) capitalina confirmó a la AFP que dentro de las bolsas se hallaron restos humanos. «Iniciamos una averiguación previa junto con la Procuraduría General de la República», se limitó a decir la fuente, que pidió el anonimato. Según el diario El Universal, las bolsas contenían los cadáveres de dos hombres tatuados. Un agente de seguridad privada «observó cómo desde un taxi aventaron las bolsas» hasta los enlaces de los vagones de dos trenes que llegaron durante la madrugada del convulso estado de Michoacán y Colima (oeste), añadió el diario. Los sicarios de los cárteles del narcotráfico en México suelen asesinar y desmembrar a sus víctimas, para luego abandonar sus restos en parajes o en fosas clandestinas. Esta clase de sucesos son frecuentes en el interior del país pero ocurren rara vez en la capital. La alcaldía capitalina sostiene que la urbe permanece a salvo de la violencia de los cárteles narcotraficantes aunque expertos han puesto en duda esta versión. En agosto de 2013, en una zona montañosa contigua a Ciudad de México fueron hallados los cadáveres de 13 jóvenes que habían sido secuestrados, a plena luz del día, a la salida de un bar de la capital. (El Nacional)

 

Hollande se convierte en primer presidente de Francia en visitar Cuba

 

El presidente de Francia, Francois Hollande, comenzó este lunes la primera visita a Cuba de un jefe de Estado francés, en un intento por ganar espacio para que el país europeo tenga una importante presencia en la isla de Gobierno comunista en momentos de una apertura histórica entre La Habana y Washington. Hollande tenía previsto reunirse con el mandatario de Cuba, Raúl Castro, según su agenda, que incluye también una conferencia en La Habana y participar en un foro económico como parte de una gira presidencial por el Caribe, reseñó Reuters. También se comprometió a hablar de derechos humanos en Cuba, un tema sensible en un país que -según organizaciones internacionales- reprime la libertad de expresión y controla los medios de comunicación. El presidente francés visitó antes las islas de San Bartolomé, San Martín, así como Martinica y Guadalupe, y después de concluir la visita oficial a Cuba tiene planeado viajar el martes a Haití. Hollande llegó a Cuba acompañado de ejecutivos de empresas francesas, incluidas Air France, Accor y Pernod Ricard.

Cada una de las tres empresas opera ya en Cuba, pero quieren ampliar sus negocios en la isla con la vista puesta en un potencial fin del embargo económico de más de medio siglo de Estados Unidos contra La Habana. «Con Francia, van a disponer de un aliado fiel», dijo Hollande a la prensa luego de aterrizar la noche del domingo en La Habana, en alusión al proceso de restablecimiento de los lazos diplomáticos entre La Habana y Washington. «Vengo aquí a Cuba con gran emoción porque es la primera vez que un presidente de la República francesa visita Cuba. Y hoy toma un significado especial después de lo que el presidente Obama decidió finalmente», agregó. Hollande también se reunirá con el cardenal Jaime Ortega y asistirá a la inauguración de la nueva sede de la Alianza Francesa, que promueve la cultura de su país en el extranjero. Y, además, podría una incluir en su agenda una breve visita al líder cubano y expresidente Fidel Castro, de 88 años, que encabezó una revolución en 1959, y que es bien considerado en Francia, especialmente por el Partido Socialista de Hollande. (El Universal)

 

CIDH denuncia que en 2014 Venezuela perdió espacios para el debate público

 

El 2014 no fue un buen año para el ejercicio del periodismo tradicional y del periodismo ciudadano. Así lo dejó en claro la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual denunció que el año pasado recibió más de un centenar de denuncias sobre agresiones, amenazas, actos de intimidación, robos de material y detenciones ilegales contra comunicadores y ciudadanos que deseaban reseñar lo que ocurría al su alrededor, en particular durante las protestas que sacudieron al país entre febrero y junio. «La CIDH ha visto con especial preocupación que en esta coyuntura se hayan reducido los espacios de debate público, en perjuicio del derecho a la libertad de expresión libre e independiente y con apego a las garantías consagradas en los instrumentos internacionales de los cuales Venezuela es parte», afirmó la oficina dirigida por el uruguayo Edison Lanza. En el reporte, la Relatoría informó que recibió más de 123 denuncias de agresiones físicas y verbales, así como otro tipo de ataques contra periodistas y periodistas ciudadanos, la mayoría de las cuales los presuntos responsables son policías y militares o simpatizantes oficialistas.

«Adoptar medidas especiales para proteger a los periodistas que cubren situaciones de conflicto armado y alta conflictividad social y garantizar que no sean detenidos, amenazados, agredidos, ni sus derechos limitados en cualquier forma por estar ejerciendo su profesión; que su material y herramientas de trabajo no sean destruidos ni confiscados por las autoridades públicas, de conformidad con lo expreso en este informe y; la elaboración de protocolos especiales para proteger a la prensa en circunstancias de conflictividad social», fue la propuesta formulada por la instancia no solo a las autoridades venezolanas, sino a la de los demás Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), visto que en 2014 países como Brasil o México también fueron sacudidos por una ola de manifestaciones. En enero pasado el Ministerio de la Defensa publicó la resolución 008610, en la cual aunque no se habla del trato a los comunicadores si se permite a los militares usar armas de fuego para controlar algunas protestas. La Relatoría no se refirió a este texto, pero si mostró su preocupación por la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que proscribió las manifestaciones espontáneas.

«Los Estados no deben dejar de tomar en cuenta que cuando se está frente a marcos institucionales que no favorecen la participación, o frente a serias barreras de acceso a formas más tradicionales de comunicación de masas, la protesta pública puede convertirse en el único medio que realmente permite que sectores discriminados o marginados del debate público puedan lograr que su punto de vista resulte escuchado y valorado», alertó Lanza en su informe. (El Universal)

España investigará por blanqueo a la cúpula de Banco Madrid

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MADRID (AP) — La justicia española investigará a siete directivos de Banco Madrid por blanqueo de capitales, informó el martes la Audiencia Nacional.

La querella fue interpuesta por dos grupos de inversionistas, que denunciaron a la cúpula del banco por poner la «entidad a disposición de quienes quisieran blanquear dinero». En su auto, el juez Fernando Andréu señaló que los hechos podrían haber causado numerosos perjuicios, no solo a los depositantes e inversores, «sino a la propia entidad y a la economía nacional».

Banco Madrid era filial de Banca Privada d’Andorra (BPA). Estados Unidos acusó a BPA de blanquear dinero para clientes en Venezuela, China y Rusia. Según el Departamento del Tesoro estadounidense, BPA colaboró en el lavado de al menos 2.000 millones de dólares provenientes de la estatal petrolera de Venezuela PDVSA.

Las autoridades de Andorra, el pequeño país de los Pirineos entre España y Francia, intervinieron BPA y las españolas hicieron lo propio con Banco Madrid en marzo. Banco Madrid se encuentra actualmente en proceso de liquidación.

Diputados de la oposición venezolana viajaron recientemente a España en busca de pruebas del presunto lavado de 4.200 millones de dólares cometido por ex altos funcionarios del gobierno de Venezuela a través de estas dos entidades financieras.

La investigación oficial no ha facilitado nombres de clientes hasta el momento, pero reportes de prensa en España citaron a algunos ex altos cargos del gobierno de Venezuela. Las autoridades venezolanas dijeron que investigarán estas acusaciones de corrupción.

Detectan dinero de funcionarios y empresarios venezolanos en 3 bancos investigados por lavado de capitales
Familiares de un ex presidente de Pdvsa estarían vinculados con las empresas fantasmas utilizadas para blanquear más de 4.200 millones de dólares en BPA Andorra. Fue intervenido en República Dominicana el banco Peravia, propiedad de venezolanos que tienen negocios con oficialistas; y hace un mes se conoció que Venezuela era el tercer país con más dinero depositado en el HSBC de Suiza, entidad etiquetada por recibir fondos de narcotraficantes, dictadores y terroristas

 

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En solo un mes han sido señaladas o intervenidas, por lavado de dinero proveniente del crimen organizado y la corrupción, tres entidades financieras internacionales en las que se detectó la existencia de fondos de funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro, instituciones del Estado venezolano y empresarios relacionados con altos jerarcas del chavismo.

El HSBC Bank de Suiza, banco Peravia de República Dominicana y la Banca Privada de Andorra han sido el epicentro de escándalos financieros internacionales en los que figuran venezolanos, presuntamente involucrados en el blanqueo de dinero. El último caso se conoció el 10 de marzo, un día después de que el gobierno de Estados Unidos anunciara sanciones y congelara las cuentas de importantes funcionarios del gobierno venezolano por presunta violación de derechos humanos y corrupción.

El Gobierno de Andorra intervino BPA luego de recibir un alerta del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con base a un informe realizado por la Red de Investigaciones de Delitos Financieros (FitCen). La investigación concluyó que BPA -entidad que opera fuera de Estados Unidos- constituye “una preocupación primaria en el lavado dinero” proveniente del crimen organizado, corrupción, trata de personas y lavado de dinero basado en el comercio y el fraude.

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En el rastreo realizado por el FinCen se detectó una red venezolana de lavado de dinero (Third-Party Money Launderers-TPML) que basó sus operaciones en BPA Andorra “para depositar el producto de la corrupción pública. Esta red de lavado de dinero trabajó en estrecha colaboración con los funcionarios de alto rango del gobierno de Venezuela, agentes residentes en Panamá, y un abogado de Andorra para establecer empresas fantasmas panameñas”, dice el informe del Departamento del Tesoro.

El documento explica que esta red de lavado de dinero es propietaria de más de un centenar de empresas ficticias “y participó en una amplia variedad de negocios con fines de lucro ilícito. Estaba bien conectada con funcionarios del gobierno venezolano y se basó en varios métodos para mover fondos, incluidos los contratos falsos, préstamos caracterizado erróneamente, sobre y subfacturación y otros esquemas de lavado de dinero”.

Estas empresas fantasmas, en su mayoría, estaban asociadas a Petróleos de Venezuela y fueron utilizadas como fachada para desviar más de 2.000 millones de dólares de los fondos públicos de la petrolera y blanquearlos a través de BPA, con la asistencia de un ejecutivo de alto nivel de esa entidad. “La red de lavado venezolana suministró contratos falsos a un alto ejecutivo de BPA para apoyar transacciones en nombre de instituciones públicas venezolanas, entre ellas Pdvsa”, detalla la investigación del FitCen. 

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Todo queda en familia

Entre los involucrados con la organización de lavado de dinero estarían algunos venezolanos que tienen vínculos familiares con un ex alto ejecutivo de estatal petrolera, quien ha desempeñado importantes cargos en los gobiernos de Nicolás Maduro y Hugo Chávez.

Carlos Tablante, ex diputado y experto en crimen organizado, publicó en su portal Cuentas Claras contra la Delincuencia Organizada, algunos detalles y antecedentes sobre la investigación que viene desarrollando el gobierno de Estados Unidos: “Desde hace tiempo circulaban informaciones sobre las manipulaciones financieras en la principal industria venezolana. Se trata de un esquema de corrupción con bonos públicos, en el cual estarían relacionados Diego Salazar Carreño, primo del expresidente de Pdvsa, quien manejaba el área de seguros y reaseguros,  Rafael Ramírez, ex presidente de Pdvsa  y su cuñado Baldó Sansó”.

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(Foto Noticias24)

Alejandro Rebolledo, experto en legitimación de capitales coincide en que no se trata de un hallazgo repentino. “Es un tema que se viene investigando desde hace mucho tiempo. Movimientos, cuentas y transacciones. Los americanos dejan correr tiempo para que la gente vaya cayendo. Ven las transacciones y cómo operan, con qué bancos y qué broker reciben comisiones. Luego dan el zarpazo. Cuando ya tienen elementos que convierten la investigación en un caso es que congelan las cuentas”, explicó.

La investigación del FinCen revela que entre enero de 2011 y marzo de 2013, BPA facilitó el movimiento de unos 50 millones de dólares en emisión y recepción de las transacciones que circularon por el sistema financiero de Estados Unidos, con apoyo de esta red de lavado de dinero. “En 2014, el BPA siguió facilitando el movimiento de fondos relacionados con este esquema a través del sistema financiero estadounidense. En general, el BPA facilitó el movimiento de 4.200 millones de dólares en transferencias relacionadas con el blanqueo de dinero venezolano”, dice el informe.

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Ese dinero finalmente ingresaba al sistema financiero de Estados Unidos a través de cuatro bancos norteamericanos que fungían como bancos corresponsales (respaldo, aliados financieros) de la Banca Privada de Andorra. Se presume que para realizar operaciones se utilizó la filial del BPA en Panamá, que fue intervenida el miércoles. “La Superintendencia de Bancos de Panamá informó esta tarde que tomó el Control Administrativo y Operativo de la oficina local de la Banca Privada de Andorra (BPA)”, publicó el portal panameño Prensa.

Esta institución también tiene sucursales en Luxemburgo, Suiza, Uruguay y España, donde la máxima autoridad financiera ordenó esta semana la intervención del Banco de Madrid, perteneciente a la BPA.

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Tráfico de drogas y mafias de los aliados comerciales

BPA era utilizado por redes de blanqueo de dinero ilícito que conocían sus débiles controles. Además sabían que sus transacciones podían ocultar el origen y propiedad de los fondos. Según los informes del FinCen, las redes de lavado (TPMLs) que administraron ofertas de millones de dólares “relacionados con la corrupción de Venezuela” y facilitaron las operaciones por sus conexiones con BPA, también servían de apoyo a organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

“Por ejemplo, un TPML 4 que ha trabajado con el cártel de Sinaloa, facilitó la transferencia de grandes cantidades de dinero proveniente del tráfico de drogas en los Estados Unidos y ha facilitado las transacciones financieras relacionadas con el producto de otros delitos”, refiere la investigación del Departamento del Tesoro.

Además del caso de lavado de dinero proveniente de corrupción que involucra a instituciones venezolanas, el informe del FinCen también hace referencia a transacciones realizadas por jefes de mafias de China y Rusia. Casualmente, dos de los aliados comerciales más importantes del gobierno de Venezuela.

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El documento menciona que un ejecutivo de BPA recibió sobornos a cambio de gestionar transferencias de dinero por Gao Ping, el supuesto cabecilla de una organización criminal cuyas transacciones estaban relacionadas con el blanqueo de dinero y el tráfico de personas. Este ciudadano chino está detenido en España por un caso conocido como Emperador.

También menciona a un ruso de nombre Andrey Petrov, perteneciente a una red de lavado de dinero “que trabaja para las organizaciones criminales rusas dedicadas a la corrupción” y que era cliente de la BPA.

En 2010 fue detenido en Andorra, el ex jefe de la División contra Drogas del Cicpc, comisario Norman Puerta. Poseía una cuenta con más de un millón de dólares presuntamente provenientes del narcotráfico. El ex funcionario fue dejado en libertad y volvió a Venezuela. Se le vinculaba con el ex director de la policía científica, comisario Marcos Chávez, y con la organización delictiva conocida como Los Magnates.

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HBSC: $ 11,7 millardos de instituciones del Estado

El pasado 8 de febrero una investigación realizada por periodistas de 45 países reveló que dos funcionarios del gobierno de Hugo Chávez (Alejandro Andrade y Rodolfo Marco Torres) habían colocado más de 11,7 millardos de dólares en HBSC, con sede Ginebra, Suiza. Este banco ha sido señalado en el sistema financiero internacional por no verificar el origen de los fondos de sus clientes, promover operaciones ilícitas y recibir dinero de narcotraficantes, terroristas y dictadores.

Venezuela figura como el tercer país con más dinero depositado en el HSBC de Suiza, con 14,8 millardos de dólares. Entre 2005 y 2007, el Banco del Tesoro y la Tesorería Nacional colocaron miles de millones de dólares en la cuestionada entidad, reveló la investigación publicada en el portal Armando Info.

Las transacciones habrían sido realizadas por Rodolfo Marco Torres, actual Vicepresidente del área económica y ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública; y por ex tesorero Alejandro Andrade, ahora residenciado en Estados Unidos, y señalado por Carlos Tablante como uno de los venezolanos con cuentas en la BPA Andorra.

Marco Torres no dio detalles sobre el manejo y el destino de estos fondos de instituciones venezolanas en el HBSC y se limitó a aclarar que: “No hay cuenta a mi nombre. Eso es totalmente falso. Pueden investigar todo lo que quieran. Existió una cuenta del Banco del Tesoro en HSBC, pero no es secreta. Una institución no puede abrir una cuenta secreta”, publicó El Mundo, Economía y Negocios. El Poder Judicial tampoco inició una investigación por este caso.

En 2012, HSBC en Estados Unidos pagó una multa de 1.900 millones de dólares a las autoridades de ese país, luego de que sus directivos admitieran su responsabilidad en el lavado de dinero proveniente de narcotraficantes mexicanos. La estrambótica sanción constituye un récord y no fue objetada por el banco, pues sirvió para eximir a sus empleados de cualquier responsabilidad penal. El banco continuó sus operaciones y actualmente es una de las entidades financieras más poderosas del mundo.

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Banco Peravia: $ 28,8 millones y Rafael Isea  

 La semana pasada se ordenó la captura de tres venezolanos propietarios del Banco Peravia, que fue intervenido en República Dominicana en noviembre de 2014, por fraude y lavado de 28,8 millones de dólares aproximadamente. Los directivos de solicitados por las autoridades presuntamente tendrían vinculados comercialmente con funcionarios del gobierno y nuevos empresarios de medios de comunicación.

“Las autoridades judiciales dominicanas emitieron una orden de arresto contra tres banqueros venezolanos acusados de un millonario fraude a través del recién quebrado Banco Peravia: José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray, principales ejecutivos de la entidad financiera y Daniel Morales Santoro, vicepresidente del banco”, dice una información publicada en el diario El Aragueño, del estado Aragua, entidad de origen de dos de estos empresarios y donde tendrían algunos de sus negocios.

Además del desaparecido Banco Peravia, Santoro preside varias compañías en Venezuela y es accionista de medios de comunicación.

“La fiscal de Santo Domingo, Yeni Berenice Reynoso, explicó en un comunicado que se trata de un proceso complejo en el que hay cientos de víctimas, decenas de imputados y varios delitos objetos de investigación”. Por esta razón se ofició a Interpol para que colabora en la captura de los directivos del Banco Peravia.

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El superintendente de Bancos de República Dominicana, Luis Armando Asunción Álvarez, informó que encontró: “violaciones a la Ley Monetaria y Financiera 183-02, delito de estafa y abuso de confianza, lavado de activo, falsedad material e intelectual, así como violación a otras leyes y asociación de malhechores, en el levantamiento que se hizo sobre el caso que envuelve la quiebra del Banco Peravia”, publicó Listín Diario de República Dominicana.

Fuentes vinculadas a las investigaciones por blanqueo de dinero aseguran que estos empresarios tienen negocios en sociedad con Rafael Isea, ex ministro de Finanzas de Hugo Chávez, ex gobernador de Aragua y ex militantes del Psuv. Isea está solicitado por las autoridades venezolanas por el delito de corrupción y actualmente se encuentra en Estado Unidos.

Desde hace dos años hay versiones de que Isea estaría suministrando información a las autoridades estadounidenses a cambio de protección. Fuentes ligadas al sistema financiero internacional afirman que fue el ex gobernador quien delató a sus socios en República Dominicana, debido a una disputa económica.

Lo que viene

“Las autoridades americanas seguirán haciendo investigaciones respecto al dinero proveniente de Venezuela y pueden estar llamando a dueños de bancos para hacerles preguntas sobre clientes que ellos tienen”, explicó Alejandro Rebolledo.

ALEJANDRO REBOLLEDO DIRECTOR II CONFERENCIA ANTILAVADO

El especialista en antilavado de dinero y legitimación de capitales informó que ya se están dando casos de bancos norteamericanos que están llamando a los venezolanos para devolverles sus dinero y cerrar sus cuentas. “El objetivo de esto es cancelar la relación comercial y evitar los riesgos reputacionales, operacionales y legales”, dijo el experto, quien cree que, por otra parte, seguirán dándose sanciones contra venezolanos similares a las anunciadas el pasado 9 de marzo por el gobierno de Barack Obama.

UNT exige investigar denuncias por supuesto blanqueo de dinero de PDVSA

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El partido UNT solicitará a la Asamblea Nacional abrir una investigación a funcionarios de PDVSA, presuntamente por estar inmersos en el blanqueo de dinero, al parecer, realizaron transacciones por unos 2 mil millones de dólares, con  la Banca Privada de Andorra (BPA), según denuncias del Fincen órgano adscrito a la secretaría del Tesoro de los Estados Unidos que acusa al grupo financiero, de canalizar fondos procedentes de organizaciones criminales de países como Venezuela, Rusia y China a cambio de comisiones.

El diputado y miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional por UNT, Elías Matta, manifestó que la Asamblea Nacional debe abrir una investigación a fondo sobre el defalco que funcionarios corruptos han realizado a través de Petróleos de Venezuela, situación que ha denunciado desde principios del 2014.

“Hablar de 2 mil millones de dólares solo en este caso, nos dice lo grave de la situación en materia del manejo de los recursos del Estado,  por ello llevaremos este caso a todas las instancias, esto no puede quedar impune, iremos a la Comisión de Contraloría y todas las instancias correspondientes”.

Recordó que desde UNT ha venido denunciando y advirtiendo desde principios de 2014 sobre las irregularidades de los Estados Financieros de PDVSA, presentados ante la Asamblea Nacional. “Demostramos como las ganancias de PDVSA eran producto de un maquillaje, que la empresa estaba siendo muy mal manejada y generando prácticamente pérdidas”.

Sostiene el diputado Matta, que frente a estas denuncias el Ejecutivo Nacional debió tomar acciones y abrir una investigación al respecto, pero que lamentablemente el gobierno no escucha y el mal manejo, las irregularidades y la corrupción ha continuado en PDVSA.

Agregó que UNT también advirtió a principios de 2014 el contrabando del combustible, pero que  no fue hasta ahora que el vicepresidente Jorge Arreaza señaló, hace pocos días, en la Asamblea Nacional, que más de 3 mil 600 millones de dólares se fugan por el contrabando de combustibles.

“Hoy quien fuera el principal gerente de PDVSA Occidente está detenido por estos hechos. Lamentablemente cuando lo dijimos la Asamblea Nacional nos dio la espalda y el Gobierno hizo lo mismo” recalcó para concluir.

Isabel Pantoja irá a prisión por blanqueo de dinero

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MADRID (AP) — Isabel Pantoja, la última gran voz de la copla y diva del folclore popular español, deberá ingresar en prisión para cumplir una condena de dos años por blanqueo de capitales.

Un auto de la Audiencia provincial de Málaga, al sur del país, rechazó el miércoles el último recurso de Pantoja y dio tres días a la tonadillera para entrar voluntariamente a la cárcel. Si no cumple el plazo, la justicia ordenará su busca y captura.

Pantoja, de 58 años, podrá elegir el centro penitenciario, algo habitual en la legislación española. Todavía no se conoce la cárcel en la que cumplirá condena.

El encarcelamiento, aunque esperado, ha sacudido el mundo de la farándula española, del que Pantoja es protagonista diaria. La cantante, que conserva una legión de fieles seguidores, había cancelado los cuatro conciertos que tenía programados en noviembre y diciembre en previsión del desenlace.

Pantoja fue condenada el año pasado por el blanqueo de más de 2 millones de dólares del ayuntamiento de Marbella entre 2002 y 2003. El alcalde, Julián Muñoz, era entonces su pareja sentimental. Además de la pena de cárcel, el juez le impuso una multa de 1,14 millones de euros (1,4 millones de dólares), que la cantante ha empezado a pagar en cuotas.

Las personas condenadas a dos años de cárcel pero sin antecedentes penales no suelen entrar en prisión. Pero la justicia hizo una excepción. Calificó de «enorme gravedad social» el aprovechamiento privado de dinero público que hizo una persona tan popular como Pantoja. Y estimó que la condenada no podía eludir el castigo.

La mancha de la cárcel es el último capítulo de una vida que comenzó como un cuento de hadas, pero que no ha parado de encadenar tragedias. Pantoja formó una de las parejas más mediáticas del momento junto al torero Francisco Rivera, «Paquirri», con el que tuvo un hijo.

«Paquirri» murió corneado por un toro en 1984, solo un año después de la boda. La artista, que tenía 28 años, fue bautizada como la «viuda de España».

Pantoja se entregó a la música. La cantante rivalizó con Rocío Jurado (fallecida en 2006) en un duelo de tonadilleras que llevó la copla a años de esplendor y cotas de popularidad nunca vistas.

Su vida sentimental siempre estuvo en el candelero. Pero ninguna relación fue tan sonada como la que mantuvo con Muñoz. El alcalde marbellí abandonó a su mujer Maite Zaldívar por la cantante.

Muñoz fue implicado en la operación «Malaya», considerada la mayor trama de corrupción política en la era democrática española por el saqueo de las arcas públicas de Marbella.

Pantoja y Zaldívar fueron arrestadas por primera vez en 2007, con las cámaras de televisión prácticamente retransmitiendo la detención en directo. Tanto la cantante como Zaldívar fueron condenadas por el blanqueo de dinero robado por Muñoz al ayuntamiento.

Zaldívar y Muñoz ya cumplen condena en prisión por estos delitos. Pantoja lo hará en breve, cerrando uno de los triángulos amorosos que más ha dado que hablar en la historia reciente de la prensa rosa española.