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Alejandro Andrade

El Mañanero de hoy #17Feb: Las 8 noticias que debes saber

Fiscales de los Estados Unidos aseguraron que el empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, proporcionó información sobre sobornos pagados a funcionarios venezolanos.

 Alex Saab era informante de la DEA desde 2018 y reveló sobornos pagados a funcionarios venezolanos

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Andrade se declaró culpable de  participar en una asociación ilícita para lavar más de 1.000 millones de dólares de sobornos. Fue condenado a diez años de prisión, pero recibió una reducción de 65% por colaborar con la justicia de EEUU
Su abogado dijo a la agencia AP que por ser residente legal de EEUU, Andrade «finalmente estará en compañía de su familia y feliz de haber cumplido con su sentencia y obligaciones con el Gobierno estadounidense»
En Venezuela hay una solicitud de extradición a Estados Unidos contra Andrade desde 2018, para juzgarlo por los delitos de peculado doloso propio, concertación de funcionario público con contratista y legitimación de capitales

Foto: Corruptómetro

 

Este 16 de febrero se conoció la liberación del extesorero de Hugo Chávez, Alejandro Andrade, quien estaba preso en una correccional de Pensilvania,  Estados Unidos.

El hombre, que fue uno de los colaboradores más importantes de Washintgon en las investigaciones de corrupción en Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios venezolanos, recibió una reducción de 65% de su condena de diez años que le fue impuesta en 2018.

Andrade se declaró entonces culpable de participar en una asociación ilícita para lavar más de 1.000 millones de dólares de sobornos. 

Según informó su abogado a The Associated Press, por ser residente legal de Estados Unidos,  Andrade «finalmente estará en compañía de su familia y feliz de haber cumplido con su sentencia y obligaciones con el Gobierno estadounidense».

El exguardaespaldas de Chávez y luego tesorero estaba detenido desde febrero de 2019 y este 16 de febrero abandonó la Institución Correccional Federal de Loretto, en Pensilvania.

La liberación de Andrade se produjo el mismo día en el que se liberaron documentos judiciales que confirman que el empresario colombiano Alex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro, colaboró como informante de la Administración para el Control de Drogas  (DEA por sus siglas en inglés) desde el año 2018. 

 En Venezuela hay una solicitud de extradición a Estados Unidos contra Andrade desde 2018, para juzgarlo por los delitos de peculado doloso propio, concertación de funcionario público con contratista y legitimación de capitales.

La fortuna que amasó Andrade

Un trabajo de la periodista de investigación de Runrunes, Lorena Meléndez, reveló que el extesorero de la nación durante el gobierno de Chávez entre 2007 y 2010 se refugió en un exclusivo enclave americano «para disfrutar su fortuna».

Esa fortuna de Andrade fue amasada «a través de sobornos, junto a la élite de la comunidad ecuestre mundial».

Meléndez describe en la investigación que los bienes decomisados por Estados Unidos a Andrade incluyeron «una colección de 35 relojes, cuyo valor es superior a los 15 vehículos de lujo que también se incautaron».

A Andrade  le confiscaron  una casa residencial con establos, un haras y más de una docena de caballos de salto con los que su hijo, atleta olímpico, solía entrenar y competir.

«La suma de inmuebles y la de los caballos fueron los bienes más costosos decomisados a Andrade. Las parcelas y viviendas estaban valoradas en 36.209.726 dólares, mientras que los 17 corceles confiscados alcanzan, entre todos, más de 2,6 millones de dólares. La colección de relojes ronda los 2,4 millones de dólares y los vehículos de alta gama pasan del millón de dólares», se detalla en esta investigación de Meléndez para el Corruptómetro, herramienta periodística creada por Transparencia Venezuela y la Alianza Rebelde Investiga (ARI), formada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual para registrar la magnitud de la corrupción venezolana a partir de documentos de los procesos judiciales abiertos tanto en Venezuela como en el exterior.


Consulte acá la historia completa de Corruptómetro: Alejandro Andrade, el «Señor de los Caballos» lavó más de 40 millones de dólares en relojes, corceles y mansiones

 


Alejandro Andrade: el «Señor de los Caballos» lavó más de 40 millones de dólares con relojes, corceles y mansiones

 

Reducen sentencia a Alejandro El Tuerto Andrade tras colaborar con la justicia de EE. UU.
Por colaborar con las autoridades estadounidenses, Andrade recibió un recorte de 65% de su sentencia

 

El ex guardaespaldas de Hugo Chávez y ex tesorero de Venezuela, Alejandro «El Tuerto» Andrade, quien se encuentra detenido en una cárcel de los Estados Unidos por lavado de dinero, podría quedar en libertad en el primer semestre de 2022, luego de haber colaborado con la justicia estadounidense. 

Según información de Associated Press (AP), este martes, un juez federal de Miami redujo de 10 años a 42 meses la sentencia dictada contra Andrade en 2018.

La reducción del 65% de la condena se produce cuando los fiscales centran toda su atención en los casos de corrupción que giran en torno al gobierno de Nicolás Maduro.

Esta semana, el empresario Alex Saab hizo su primera aparición en la corte federal de Miami después de una lucha de 16 meses para evitar la extradición de Cabo Verde, por lavado de dinero y corrupción. 

La colaboración de Andrade también ha permitido a los fiscales construir los casos contra varios miembros de la administración de Chávez, entre ellos, el de la ex tesorera, Claudia Díaz, quien actualmente se enfrenta a un proceso de extradición.

El ex guardaespaldas también es un testigo clave contra Raúl Gorrin, quien según los fiscales pagó sobornos a Andrade por contratos para comprar dólares al tipo de cambio oficial altamente sobrevaluado. Luego, supuestamente revendería la moneda fuerte en el mercado negro, obteniendo una gran ganancia.

¿Quién es el Tuerto Andrade?

Andrade fue un guardaespaldas de Chávez, quien ascendió en las filas de su administración socialista hasta convertirse en el tesorero de Venezuela.

Después de dejar el cargo hace una década, Andrade se mudó al sur de Florida, donde compró una lujosa granja de caballos. En 2017, se declaró culpable de su papel en una conspiración de moneda extranjera que desvió cientos de millones de las arcas estatales.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Andrade ha perdido más de $ 260 millones en efectivo y activos, incluida una mansión frente al mar en Palm Beach, vehículos de lujo, caballos de salto y varios relojes Rolex y Hublot.

Con información de AP

Estados Unidos y el mundo deben ponerse del lado de las víctimas venezolanas de la corrupción

Imagen: gentileza de Roberto Weil.

@carlosvecchio

En 2018 presencié la audiencia donde el extesorero de Chávez, Alejandro Andrade, se declaró culpable de recibir sobornos por mil millones de dólares. Mucho más que el caso de Odebrecht en toda Latinoamérica ($800 millones). Al final del juicio me acerqué a la fiscal y le pregunté: ¿A dónde va ese dinero? Me contestó: al Tesoro ¿Y por qué no se preserva para los venezolanos? No califican como víctimas, respondió.

Desde ese entonces hemos insistido en la categorización de víctima del pueblo venezolano, e impulsado la idea de crear un fondo con los bienes recuperados de la corrupción.

Es hora de que Estados Unidos pueda crear ese fondo y utilizar esos recursos para aliviar la tragedia humanitaria que vive Venezuela.

Venezuela atraviesa la crisis más grave de su historia moderna. La contracción económica más grande en un país sin guerra, la inflación más alta del planeta y el país más pobre de la región según su ingreso per cápita. En buena medida, esa tragedia es consecuencia directa de la corrupción endémica del régimen de Nicolás Maduro, que ha producido el saqueo más grande de la historia.

La hecatombe chavista

Según la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, la dictadura de Maduro saqueó entre 350.000 y 400.000 millones de dólares, corrupción confirmada por exministros del régimen de Chávez. Ese saqueo contribuyó a sumir al país en la hecatombe. Hoy no hay un sistema de salud fuerte o servicios básicos, en parte, porque ese dinero en lugar de llegar a los hospitales o al servicio eléctrico terminó llegando a cuentas bancarias en Andorra o en otras partes del mundo a nombre de los hombres y familiares de Maduro.

La corrupción no solo roba dinero, también roba derechos. Y roba el futuro de los venezolanos.

Los países que tienen altas tasas de corrupción son también países deficientes en protección de los derechos humanos. Venezuela está entre los cinco países más corruptos del mundo, tiene una de las capitales más violentas del planeta, con escasez de comida y medicinas, la segunda crisis internacional de refugiados más grande, el ecocidio del Arco Minero con la extracción de oro ilegal, y las peores fallas en el suministro de electricidad y de provisión de servicios de salud del continente. ¿Es que acaso no calificamos como víctimas?

Venezuela ha sido sin lugar a duda el país de la región donde más duro ha golpeado esta pandemia. De hecho, Venezuela posee el número más alto de personal de salud fallecido por COVID-19 en la región. Los médicos están siendo coaccionados para no revelar las cifras de contagio y los periodistas han sido detenidos por reportar la realidad de los hospitales, imposibilitando la adecuada respuesta.

La necesidad de recuperar el dinero de la corrupción y utilizar parte de este para resarcir y ayudar a las víctimas de Nicolás Maduro es ahora más urgente que nunca. En particular para comprar vacunas para la COVID-19.

Según la ONG Transparencia Venezuela, en los tribunales de Florida hay al menos 84 personas y empresas sobre las que recaen acusaciones penales y civiles, que representan 53 % del total de los acusados en todo EE. UU. con cargos vinculados con corrupción proveniente de Venezuela.

Estos casos presentados por el Departamento de Justicia ofrecen claros ejemplos del saqueo. En el caso de Raúl Gorrín la justicia de Estados Unidos busca confiscar 24 propiedades, incluyendo un pent-house de 18 millones de dólares en Manhattan. Mientras que el exguardaespaldas presidencial y tesorero nacional Alejandro Andrade, quien residía en la Florida, confesó culpabilidad por haber recibido más de mil millones de dólares en sobornos.

Tal vez el caso más emblemático es el de Alex Saab y su socio Álvaro Pulido, por sobornos junto con los hijastros de Nicolás Maduro y explotar contratos sin licitación, con ganancias de al menos $350.000.000. Se aprovecharon de la hambruna en Venezuela y hoy son acusados de conspirar para lavar dinero a través de cuentas bancarias ubicadas en los Estados Unidos.

Con confiscado a Andrade, se habrían vacunado a 50 millones de personas

Si significamos ese impacto desde la perspectiva de la pandemia, según expertos “solo con el dinero confiscado a Andrade (parte de la corrupción de la PDVSA ‘roja’), se podrían pagar vacunas COVID-19 para 50 millones de personas”.

Esos activos confiscados en Estados Unidos, producto de la corrupción, podrían ser destinados para ayudar a solventar la gravísima emergencia humanitaria que atraviesa el país. Para lograrlo, debe crearse ASAP un fondo con los bienes recuperados. Dicho fondo debe ser manejado, controlado y supervisado por Estados Unidos y coordinado con el Gobierno interino del presidente Juan Guaidó. En lugar de depender de la generosa ayuda de nuestros socios, buscamos mitigar la carga financiera obteniendo acceso a los recursos que el régimen robó a Venezuela. En muchos casos, las personas que han ido a juicio se han declarado culpables y las autoridades ya se han incautado de sus bienes ubicados en Estados Unidos.

Sí se puede, con la Ley Verdad

Adicionalmente, contamos con el marco jurídico para implementar dicho fondo. La Ley Verdad (VERDAD ACT) que promovimos junto con congresistas demócratas y republicanos, aprobada al final del año 2019, contempla la posibilidad para crear un fondo como el que proponemos.

Igualmente permitiría construir una narrativa política que pondría el foco en la corrupción de Maduro, generando mayor presión a su entorno, y al propio tiempo una respuesta humanitaria para resarcir a sus víctimas. Es la oportunidad de hacer justicia efectiva, devolviéndoles a las víctimas lo robado por la dictadura corrupta y violadora de DD. HH.

Finalmente, con esta acción, Estados Unidos estaría liderando con “el poder de su ejemplo”, sentando un precedente para que otras naciones en las que también existen activos robados a la nación establezcan similar mecanismo. Estados Unidos y el mundo deben ponerse del lado de las víctimas venezolanas de la corrupción.

* Embajador de Venezuela reconocido por Estados Unidos.

Artículo previamente publicado en El Nuevo Herald

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

EEUU incauta 250 millones de dólares a Alejandro Andrade
El Nuevo Herald obtuvo la información sobre el extesorero de Venezuela de agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional de EEUU

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos incautó en las últimas semanas 250 millones de dólares a Alejandro Andrade, extesorero de Venezuela.

El Nuevo Herald obtuvo la información de agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional.

Estos colaboran con la Fiscalía federal para esclarecer un sistema de sobornos y manipulación del cambio de divisas que operó en Venezuela y desfalcó miles de millones de dólares del erario público.

«Anticipamos que se presenten cargos adicionales», dijo al diario Anthony Salisbury, a cargo de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Miami.

En Estados Unidos, donde se radicó hace años, Andrade se declaró culpable en 2017 de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero como parte de un trato judicial.

Fue condenado en noviembre de 2018 a 10 años de cárcel, que comenzó a cumplir en febrero de 2019, de acuerdo con lo acordado.

Como parte del acuerdo de culpabilidad, Andrade aceptó el decomiso de 1.000 millones de dólares.

Además, la confiscación de todos los activos involucrados en el esquema de corrupción, incluidos bienes raíces, vehículos, caballos, relojes, aviones y cuentas bancarias.

Según El Nuevo Herald, los 250 millones incautados ahora forman parte de la suma de 1.000 millones incluida en el trato.

EFE

Juan Carlos Márquez Cabrera: el misterio de un hombre que tuvo al menos 22 cargos en Pdvsa

JUAN CARLOS CABRERA MÁRQUEZ era un hombre desconocido para la mayoría en Venezuela hasta que se reseñó que fue localizado ahorcado el domingo 21 de julio en España, horas después que acudió ante el juez Santiago Pedraz por un caso de corrupción que involucra al ex embajador español Raúl Morodo con negocios presuntamente ilegales con Pdvsa. Era la empresa en la que este ejecutivo de muy bajo perfil ocupó al menos 22 cargos.

“Muy discreto”, “para la internet, Márquez es un completo desconocido”, “Un hombre bien mandado”, se lee en reseñas de medios españoles y locales, tras su muerte.Había mucho interés en él, porque era una pieza clave en el escándalo investigado en España.

Cuando se ingresa el número de cédula de este abogado y politólogo venezolano, quien también tenía la nacionalidad española, en el registro del Consejo Nacional Electoral (CNE), no se obtienen sus datos como ocurriría con cualquier ciudadano. Se indica que ese número “no corresponde a un elector”. 

 

 

Los 22 cargos en Pdvsa

Márquez Cabrera fue incluido en 2016 en la lista de funcionarios citados por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, cuando era presidida por el diputado Freddy Guevara, hoy en día refugiado en la residencia del embajador de Chile. Este desconocido estaba en la lista junto a altos jerarcas del Gobierno, como Rafael Ramírez, Alejandro Andrade y Nelson Merentes. 

Ninguno acudió. El Parlamento declaró luego a Ramírez responsable de desfalcar $ 11.000 millones en Pdvsa.

Del seguimiento hecho por Transparencia Venezuela se constató, a través de la revisión de varias gacetas oficiales,  que fue nombrado en 19 cargos desde 2006, la mayoría como representante legal de varias filiales. Informaciones de prensa le atribuyen otros tres cargos: entre 2004-2013, integrante del Gabinete Jurídico Pdvsa, miembro del Consejo de Administración de la petrolera y secretario general de Entes Corporativos.

En algunas gacetas oficiales es nombrado el mismo día en varios cargos, como por ejemplo el 17 de agosto de 2016 fue designado por Eulogio Del Pino- hoy en día detenido por orden del Ministerio Público- como representante judicial de las filiales entre ellas Petroboscan, S.A, Petroindependiente, S.A y Petroregional del Lago, S.A, según la Gaceta oficial 38.502. El 8 de septiembre de ese mismo año, un mes después y de acuerdo a la Gaceta oficial 38.518, fue nombrado en el mismo cargo para otras tres filiales:Petroritupano, Petroven-Bras, S.A y Petrowayu, S.A.

El nombre de Juan Carlos Márquez Cabrera se repetía, junto a otros ejecutivos, en casi todas las filiales.  Entre ellos Orlando Chacín, quien figuró como director principal y suplente al mismo tiempo en algunas empresas y hoy  está imputado por el Ministerio Público. 

Un caso similar es el de Asdrubal Iriza, que por lo general era nombrado director suplente. Sobre él no pesa una investigación oficial, pero fue sancionado por la Dirección de Patrimonio de la Contraloría General en 2013.Luis Barberán es otro ejecutivo que siempre fue designado director suplente en varias filies, pero en su contra no existe ningún expediente penal abierto.

El registro hecho por nuestra organización dio los siguientes resultados:

 

Actividad empresarial y el escándalo

Mientras estuvo en Pdvsa, Márquez Cabrera autorizó pagos a las empresas Aequitas Abogados y Consultores Asociados SL,dedicadas a la compra y venta de inmuebles en España, que tenían como único socio a Alejo Morodo, hijo de Raúl Morodo, quien se desempeñó como embajador de ese país en Venezuela, cuando el presidente era José Luis Rodríguez Zapatero.Todo un escándalo en la madre patria.

De allí la importancia de su testimonio en ese juicio, que se vio truncado por su repentina y controversial muerte, cuyas circunstancias son investigadas por las autoridades españolas.

Las otras dos empresas en España a las cuales estuvo vinculado son: Consultora Alcander SL(Alquiler de inmuebles) y Marpre Asesores y Consultores (Consultoría en hidrocarburos).

De las empresas en las que prestó servicio o fue propietario Márquez Cabrera, una está en Panamá y se llama Dumont Alliance, S.A. En España hay dos que se tenga conocimiento: Inversiones generales 89 2009 SL y Márquez Ulloa Consultores SL, que tenían como único socio a Carlos Adolfo Prada, quien según versiones de prensa fue la persona que localizó el cadáver del abogado.

 

 

 

EEUU acuerda pagar servicios de caballos que pertenecían a Alejandro Andrade

EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS selló acuerdos con un herrero y una clínica veterinaria para pagarles decenas de miles de dólares por servicios que ofrecieron a caballos de Alejandro Andrade un exfuncionario del fallecido presidente venezolano, Hugo Chávez, encarcelado por multimillonarios sobornos.

Uno de los pactos estipula que el gobierno pagará unos 10.300 dólares al herrero Paul Tracy, quien asegura haber atendido a los caballos de Andrade antes de que fueran confiscados por el gobierno estadounidense y vendidos.
A cambio, el herrero retirará un reclamo por esa suma, de acuerdo con documentos que aparecen en el expediente en línea. Los documentos no ofrecen detalles sobre los servicios ofrecidos ni la fecha exacta.
En el otro acuerdo, la Fiscalía se comprometió a pagar casi $85 mil a Palm Beach Equine Clinic por atención veterinaria a unos 14 caballos de Andrade, cuyo hijo practicaba equitación y llegó a representar a su país en competencias olímpicas. Los documentos tampoco aclaran qué servicios veterinarios recibieron los equinos.
A través de los acuerdos el gobierno se comprometió a pagar las sumas reclamadas por el herrero y la clínica veterinaria con el dinero recaudado en la subasta.
Los acuerdos aun deben ser aprobados por la jueza federal del sur de Florida, Robin Rosenberg. Es improbable, no obstante, que la magistrada los rechace.
Los caballos que fueron rematados en febrero de 2019 en una subasta en línea le dejaron al gobierno cerca de $1,7 millón de dólares de ingresos netos con su venta, de acuerdo con los documentos presentados por la Fiscalía Federal que aparecen en el expediente.
Andrade fue exguardaespaldas de Chávez y luego tesorero nacional de Venezuela. Desde finales de febrero cumple una sentencia de 10 años de cárcel por su participación en una asociación ilícita para lavar más de mil millones de dólares de sobornos que beneficiaron con operaciones de cambio de divisas al empresario de medios venezolanos Raúl Gorrín Belisario, entre otros.
Para obtener una reducción de su pena, Andrade selló un acuerdo con la Fiscalía en 2017 en el que se comprometió a cooperar tras declararse culpable de conspirar para lavar dinero de los sobornos.
Su caso, que permaneció en secreto por casi un año, se ventiló en momentos en que el gobierno de Estados Unidos investiga a miembros de una élite que hizo fortunas durante la revolución bolivariana que inició Chávez.
Tras dejar el gobierno venezolano, Andrade se mudó al sur de Florida y vivía en una mansión rodeada por caballos en Wellington, un área ubicada al noroeste de Miami que es conocida internacionalmente por sus actividades hípicas.
Con lo recaudado en la subasta de los caballos de Alejandro Andrade, 11336 familias podrían cubrir su canasta básica mensual

EL 26 DE FEBRERO DE 2019 se dio cierre a la subasta de los caballos de salto ecuestre que habían sido propiedad de Alejandro Andrade, ex tesorero venezolano durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez. La subasta se realizó en la web de la compañía especializada CWS Marketing a nombre del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.  Los caballos forman parte de la incautación de bienes pertenecientes al ex funcionario venezolano que autorizara la corte del Distrito Sur de Florida, el pasado 19 de noviembre.

Cortina 186, Dipssy, Hardrock Z, son algunos de los nombres de los caballos que se lograron subastar. En total se subastaron ocho caballos logrando recaudar un millón 237 mil dólares.

Con el dinero subastado 11.336 familias podrían cubrir su canasta básica mensual en Venezuela, según el costo que publicara durante febrero el Centro de Documentación y Análisis Social para los trabajadores. Para el mes de enero la canasta básica alcanzó la cifra de Bs.S 360.115,77, el equivalente a 109,12 dólares a cambio oficial.

Hardrock Z fue el caballo que consiguió venderse al mayor precio, 282 mil dólares. Seguido de Joli Jumpler en 228 mil dólares y Anastacia Du Park en 220 mil dólares. Seis caballos que también estaban en el listado de equestres no consiguieron alcanzar el monto mínimo de subasta.

Los Andrade eran conocidos en Estados Unidos, especialmente en Florida, por su colección lujosa de caballos. Emanuel, hijo de Andrade,es un conocido jinete de salto ecuestre y ha ganado diferentes competencias alrededor del mundo.

Andrade ingresó el pasado lunes a una cárcel de Estados Unidos para comenzar a cumplir la pena de 10 años por su vinculación con corrupción.