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Pdvsa acusa a exdirectivos de robar 439 millones de euros y lavarlos en España

UNA INVESTIGACIÓN INTERNA DE PETRÓLEOS DE VENEZUELA (Pdvsa) concluye que varios de sus exdirectivos defraudaron a la compañía, al menos, 500 millones de dólares (439 millones de euros) autoconcediéndose contratos de compra de material a sus propias sociedades, amañando las licitaciones en su propio beneficio y blanqueando su botín en España, reseñó este jueves 22 de noviembre el diario español El País. De 48.000 contratos examinados en el periodo comprendido entre 2009 y 2015, al menos 2.562 fueron a empresas de Roberto Rincón Fernández y Abraham Shiera.

Los presuntos amaños tuvieron lugar en la filial Bariven, y los han descubierto, según afirma la compañía, tras revisar de forma aleatoria 79 expedientes con un valor aproximado de 591 millones de dólares (519 millones de euros). El resultado es que un 25% de los contratos que obtuvieron empresas vinculadas a ambos exdirectivos arrojan indicios sólidos de corrupción.

El hallazgo de esta investigación encargada por los actuales gestores de Pdvsa se ha sustanciado en una querella criminal presentada por la petrolera contra Roberto Rincón, Abraham Shiera, Rafael Reiter, Javier Alvarado y otras nueve personas, que tramita el Juzgado número 41 de Madrid. Varios de los querellados residen en España y han adquirido propiedades millonarias. Una reciente investigación de El País determinó que una decena de venezolanos vinculados al chavismo ha invertido en España 160 millones de euros en fincas, casas de lujo y negocios.

Tribunal de Estados Unidos ordena a Abraham Shiera pagar 18 millones de dólares por sobornos a PDVSA

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Abraham José Shiera deberá pagar 18 millones de dólares estadounidenses de su dinero personal como sentencia tras haberse declarado culpable de pagar mil millones de dólares en sobornos a cinco altos directivos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), informó la periodista Maibor Petit a través de su blog, Venezuela Política.

El empresario venezolano fue detenido el 16 de diciembre de 2015, y ha sido juzgado en la Corte del Distrito Sur de Texas, con sede en Houston. Dicha corte sentenció el pasado 07 de enero del 2017 a Shiera, culpable de haber conspirado para violar la Ley de Prácticas Corruptas de los Estados Unidos, a pagar de su dinero personal US$ 18 millones 824 mil 797 dólares, de acuerdo al documento emitido por el juez de Houston, Gray H. Miller el pasado 5 de enero de 2017.

Según la periodista, en los procedimientos de este tipo cuando los acusados aceptan su culpabilidad, están obligados a renunciar a todos los bienes, reales o personales, que constituyan o se deriven del crimen por el cual son procesados.

Los Runrunes de Bocaranda de hoy 20.09.2016: MEDIO – Continúan las investigaciones
MEDIO
¿CANTANTES?:

Desde el Departamento del Tesoro hasta el de Justicia, pasando por el llamado Fincen o Red de Ejecución de Delitos Financieros, están investigando -en algunos casos ya han conversado- con algunas de las personas mencionadas ante una Corte Federal de Houston por el empresario y contratista de PDVSA Roberto Rincón y su socio Abraham Shiera tras declararse culpables de “prácticas corruptas” ante la justicia norteamericana. Pues bien a través del DOT y el DOJ utilizando un asesor venezolano tienen la lista de supuestos corruptos vinculados a PDVSA, PDVSA Gas, Citgo, Bariven y Corpoelec. Continúa el seguimiento a propiedades en los diferentes condados de New York; en Florida en Miami Dade, Broward y Palm Beach; en California en los condados de Los Angeles, San Francisco, San Mateo, Santa Clara y San Diego y en Texas el de San Antonio revisando registros de compañías a sus nombres o de testaferros, mayormente venezolanos y ya claramente identificados.

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Tribunal de EE.UU. ordenó libertad provisional para dos venezolanos acusados de sobornar a directivos de PDVSA

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Los empresarios venezolanos Roberto Rincón y Abraham José Shiera fueron puestos en libertad provisional a la espera de ser juzgados en enero próximo por el supuesto pago de 1.000 millones de dólares en sobornos a cinco directivos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Según nota de la agencia española EFE, fuentes judiciales indicaron que una jueza de la Corte del Distrito Sur de Texas, con sede en Houston, ordenó la puesta en libertad de Rincón a principios de este mismo mes y la Shiera en mayo pasado, después de que ambos permanecieran en prisión provisional durante meses tras su arresto en diciembre de 2015.

El Gobierno de EEUU acusa a Rincón y Shiera de haber pagado entre 2009 y 2014 mil millones de dólares a directivos de la empresa petrolera de Venezuela para supuestamente obtener lucrativos contratos con los que beneficiar a sus empresas energéticas, muchas de ellas radicadas en suelo estadounidense.

El escrito de acusación del Ejecutivo de EEUU menciona a cinco ejecutivos de la Pdvsa, a los que no identifica por su nombre y que supuestamente recibieron sobornos en forma de dinero y regalos, entre los que se incluían comidas, viajes, whisky y hasta una noche en un lujoso hotel de Miami Beach (Florida).

Por estas acusaciones los empresarios recibirán sentencia el 6 de enero de 2017, según una orden judicial a la que accedió EFE.

Mientras tanto, Rincón y Shiera permanecerán en libertad con la condición de pagar cinco millones y un millón de dólares, respectivamente, si incumplen su obligación de presentarse en la Corte del Distrito Sur de Texas para recibir sentencia o comparecer ante una citación, según las dos ordenes de libertad provisional.

Durante su periodo en libertad provisional, los dos acusados permanecerán detenidos en sus hogares bajo supervisión y con la imposibilidad de salir salvo por necesidad médica o religiosa y para asistir a citas con su abogado u otros funcionarios judiciales, según establecen las dos órdenes.

Además, los dos acusados no podrán ponerse en contacto entre ellos ni tratar de influir en posibles testigos del proceso.

La investigación de Estados Unidos sobre los dos acusados ha cubierto 730 cuentas bancarias, muchas de ellas en Suiza y al menos una en Panamá, según los documentos judiciales.

De esas cuentas bancarias, la Justicia estadounidense vincula 108 a Rincón, que tenía una relación de “amistad” con Hugo “El Pollo” Carvajal, exdirector de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), a quien EEUU reclama por delitos de narcotráfico relacionados con lasFuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y que fue detenido en 2014 en la isla de Aruba, territorio holandés.

Entonces, las autoridades holandesas pusieron en libertad a Carvajal, hombre de confianza del fallecido presidente Hugo Chávez y que pudo volver rápidamente a Venezuela, donde recibió el apoyo del Gobierno de Nicolás Maduro, que calificó el incidente de “secuestro”.

La investigación contra Rincón y Shiera, develada en diciembre pasado, confirmó que Petróleos de Venezuela es uno de los objetivos de los fiscales de EEUU, que tratan de averiguar si el Gobierno de Venezuela ha usado la petrolera para lavar dinero procedente del narcotráfico, según informó The Wall Street Journal en octubre de 2015.

 

Corte concede libertad condicional a Abraham Shiera

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Foto: El Pitazo

La petición fue confirmada en horas de la mañana por el juez del distrito sur del estado de Texas. Abraham Shiera tendrá casa por cárcel hasta el próximo 30 de septiembre, cuando esta jurisdicción le dictará sentencia luego de negociar con la fiscalía declararse culpable en dos de los 19 cargos por los cuales fue acusado de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa), conspiración y lavado de capitales.

La acusación también recae sobre su socio, el empresario Roberto Rincón Fernández, quien permanece tras las rejas a la espera de juicio.

Así, Shiera deberá entregar la cantidad de un millón de dólares aportados por cuatro cofirmantes como medida de fianza para su liberación. Deberá entregar los pasaportes de todo el grupo familiar.

Sigue leyendo esta nota de Fiorella Perfetto en El Pitazo.

Venezolano que admitió la culpabilidad en caso Rincón emitió órdenes de compra a favor de Derwick

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El 30 de diciembre de 2009 y el 20 de febrero de 2010, Bariven, la filial de Pdvsa encargada de las adquisiciones internacionales de equipos e insumos, emitió órdenes de compra de generadores eléctricos a favor de la empresa Derwick Associates, con sede en la Ciudad de Panamá. En al menos dos de los casos los documentos los suscribe el analista de compras de la petrolera en Houston, Christian Maldonado, el mismo que este 22 de marzo admitió la culpabilidad en el proceso penal que involucra a los venezolanos Roberto Rincón y Abraham Shiera en Estados Unidos.

Maldonado, según el expediente de la Corte de Houston, aceptó, junto a sus compañeros de trabajo en Bariven, los también venezolanos José Luis Ramos y Alfonzo Gravina, y el empleado de Shiera, Moisés Millán, ser responsable de conspirar para cometer actos de corrupción.

En el caso específico de Maldonado fue acusado de haber recibido un soborno de $100 mil para favorecer las empresas de Rincón y Shiera. Ese dinero fue depositado en una cuenta abierta en Panamá.

Sigue leyendo esta nota de César Batiz en El Pitazo.

Tres ex funcionarios de Pdvsa se declaran culpables en EE.UU. en caso de soborno

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Tres ex funcionarios de Petróleos de Venezuela se declararon culpables de cargos en Estados Unidos relacionados con un esquema de soborno ejecutado por dos empresarios para ganar contratos energéticos, dijo el miércoles el Departamento de Justicia estadounidense.

La admisión de culpabilidad de conspirar para cometer lavado de dinero la hicieron mediante un sobre sellado en diciembre. Un juez federal en Houston hizo pública el martes la declaración.

Los tres ex funcionarios de Pdvsa son: José Luis Ramos Castillo, de 38 años; Christian Javier Maldonado Barillas, de 39 años; y Alfonzo Eliezer Gravina Muñoz, de 53 años.

El Departamento de Justicia dijo que los ex funcionarios admitieron haber aceptado sobornos de dos empresarios venezolanos, Roberto Rincón y Abraham José Shiera Bastidas, quienes fueron acusados ​​en diciembre de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

Shiera, quien reside en Miami y es dueño de varias compañías energéticas basadas en Estados Unidos, se declaró culpable el martes. Uno de sus empleados, Moisés Abraham Millan Escobar, también dijo bajo acuerdo en enero ser culpable de conspiración, dijeron los fiscales.

Abogados de Rincón, presidente de Tradequip Services & Marine, y Shiera no respondieron a pedidos por declaraciones. Los abogados de los ex funcionarios no pudieron ser identificados de inmediato.

La Fiscal General Adjunta Leslie Caldwell calificó en un comunicado al caso de PDVSA como el «resultado de un esfuerzo tenaz y coordinado de nuestros fiscales y agentes para desentrañar una compleja red de sobornos pagados a funcionarios venezolanos».

Según la acusación, Rincón, de 55 años, y Shiera, de 52, conspiraron para pagar sobornos a funcionarios con el objetivo de asegurar contratos de PDVSA. También dice que cinco funcionarios de la compañía recibieron cientos de miles de dólares en sobornos hechos por transferencias electrónicas, pagos de hipotecas, boletos de avión y, en un caso, whisky.

Otro soborno registrado fue el de un funcionario de la compañía a quien se le pagó un gasto de más de 14.000 dólares en el exclusivo Hotel Fontainebleau en Miami Beach, según la acusación.

Más de 1.000 millones de dólares fueron vinculados a los sobornos desde el 2009 al 2014. Rincón, un venezolano que vive en Texas, recibió 750 millones según los documentos judiciales. Se declaró no culpable de los cargos.

Según el Departamento de Justicia, Ramos, Maldonado y Gravina, todos de Katy, en Texas, conspiraron con Shiera y Rincón para blanquear lo obtenido de los sobornos.

 

 

Empresario venezolano Abraham Shiera se declarará culpable de pagar sobornos a directivos de Pdvsa

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